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摘要:最近有投資人向外匯天眼爆料,控訴MOKFX Global透過假交友誘導他入金投資,之後卻不讓他出金,還要求必須付完保證金才能領錢,這究竟是怎麼回事呢?
在科技如此發達的今日,我們生活中各種大小事,都可以直接透過網路完成,其中線上交友與投資更是蓬勃發展,市面上隨處可見各種社交軟體和理財APP。然而,這也引來不肖份子的注意,成為詐騙犯罪的溫床。
最近就有投資人向外匯天眼爆料,控訴MOKFX Global透過假交友誘導他入金投資,之後卻不讓他出金,還要求必須付完保證金才能領錢,這究竟是怎麼回事呢?讓我們先將時間拉回事情的開端。
某日,受害者被一位女網友申請加入臉書好友,他瀏覽對方的頁面,發現其個人資料十分詳細,看起來一點不像是假帳號,因此便同意了請求,然後開始與對方聊起天來。
在聊天過程中,受害者感覺與對方很投緣,很快就彼此加了LINE。由於這位網友宣稱自己住在日本,因此無法約實體見面,兩人一直維持網友關係。原本雙方的聊天主題都是日常生活,但有一天對方突然聊起投資話題。
這位女網友向受害者表示,自己叔叔是很厲害的專業經理人,而且有許多市場的內線情報,投資勝率很高,她也因此獲利不少。受害者一聽到有輕鬆賺錢的管道,也希望能分一杯羹,於是在對方指示下使用了MOKFX Global,並且先小額入金試水溫。
過沒多久,受害者發現一切就如女網友所說,幾次跟單下來確實都有賺錢,因此又陸續加碼。雖然每次匯款的帳戶都不一樣,但他並不以為意,一心想著盡量放大本金以提高收益,不知不覺投入總額高達400萬。
又過了一陣子,受害者眼看自己帳戶裡有169,467美元,換算成新台幣大約520萬元,這代表總共已獲利100多萬元。考慮過後,他決定先出金60,559.85美元。然而,客服收到申請後,卻表示必須另外支付帳戶總額10%的保證金(16,946.7美元),之後再能提領。
受害者一聽覺得不對勁,因為這樣做有違法的嫌疑。然而,當他向女網友述說此事時,對方卻表示自己都是先付保證金,而且都有成功提款。看到這裡,基本上可以確定這位網友是詐騙集團的同夥,試圖騙受害者投入更多錢。
由於受害者實在湊不出錢,便打算向這位網友借錢,不過對方不但拒絕了這項請求,還表示因為自己沒事前講清楚,才讓受害者沒錢繳保證金,因此想要一個人靜一靜,便匆匆結束了對話,不再回應。這時,受害者驚覺自己可能碰到詐騙,連忙上網搜尋,最後在外匯天眼證實了此事。
根據外匯天眼APP的查詢結果,MOKFX Global是成立僅1~2年、展業區域存疑的交易商,並未使用MT4/5軟體。在監管資訊方面,該平台宣稱擁有美國NFA普通金融牌照,但疑似套牌,整體而言並不安全。
此外,目前已有近30則針對MOKFX Global的投訴爆料,從6月開始大部分受害者來自日本與台灣,而且多半與本篇受害者有類似遭遇:被網路上認識的異性網友鼓吹入金到該平台,之後想出金卻申請失敗,還被要求支付保證金、解凍金等費用,結果依然領不出錢。
有位台灣投資人在線上交了男友,後來對方以「準備結婚基金」名義要她入金到MOKFX Global,一開始獲利後還能小額出金。但某天平台指控受害者涉嫌洗錢,必須付帳戶總額20%的保證金(16,687.5美元),否則就會凍結帳戶,這很顯然是黑平台的詐騙手段。
目前已知MOKFX Global有2個網站,其中一個已經無法連入,另一個雖然能連上首頁,但根本無法點入網站查看內容。由於受害者仍持續增加中,我們推測該平台應該已轉移陣地繼續犯案。
使用全球WHOIS查詢,可以看到無法連入的網站設立於2021/5/9,在2022/5/9更新,看起來似乎已經停止運作;另一個只能點入首頁的網站則是在2022/2/24設立,預計在2023/2/24註冊到期,看起來也被荒廢。接下來我們將繼續追查其最新動態。
最後,透過外匯天眼VIP會員查詢MOKFX Global的「關係族譜」,可以看到有3個同名的相關公司,全都是缺乏有效監管的低分平台,基本上都是同一個詐騙集團,有極大的安全疑慮。
網路交友雖然是拓展人脈的良好管道,卻也暗藏各種愛情與投資陷阱,由於假交友投資詐騙愈來愈氾濫,在此特別提醒所有用戶,盡量避免與沒實際見面的網友有金錢往來,如果真的要使用某個交易平台,務必先使用外匯天眼官網的查詢功能,了解其監管資訊與整體評分,確認沒問題後再入金投資哦!
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