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摘要:在8/29下午,一位江姓男子前往中國信託商業銀行汐止分行,向櫃台表示想要匯款3萬元到某個指定帳戶,行員在進行關懷提問時,發現江男態度遲疑、閃爍其詞,因此懷疑他可能碰到假投資詐騙,立即通報警方到場處理。
近年來網路交友詐騙十分猖獗,如果你有關注外匯天眼的爆料單元,相信一定對這種招數並不陌生:透過社交平台與通訊軟體尋找下手目標,想辦法取得信任後再推薦對方使用黑平台。但你是否想過,詐騙集團願意花多久時間去建立關係呢?
在8/29下午,一位江姓男子前往中國信託商業銀行汐止分行,向櫃台表示想要匯款3萬元到某個指定帳戶,行員在進行關懷提問時,發現江男態度遲疑、閃爍其詞,因此懷疑他可能碰到假投資詐騙,立即通報警方到場處理。
在員警的詢問下,江男表示自己是在網路上認識一位網友,過去一年來都會透過LINE聊天,而對方經常提出看起來相當不錯的海外投資方案,鼓吹他一起入金投資賺大錢。但由於江男對此一直沒太多興趣,所以遲遲沒有同意。
然而,最近由於受到經濟不景氣的影響,江男開始尋找各種增加收入的管道,因此接受了這位網友的提議,決定先匯3萬元小試身手,希望能為自己帶來豐厚的獲利與報酬。
聽完事情的來龍去脈後,員警立即確定這就是典型的假投資詐騙,一旦把錢匯出去,基本上就難以追回。不過最讓他們訝異的是,沒想到詐騙集團對江男這麼有耐心,竟然願意聊天整整一年都沒有放棄。
在銀行及警方的勸說下,江男才發現自己差點就掉入詐騙集團的陷阱中,當下就決定停止辦理匯款事宜,並且慶幸自己碰到機警的行員,讓他得以保住辛苦存下來的血汗錢。
不過,並不是所有人都能幸運避開黑平台的詐騙地雷,例如近期受到許多投資人爆料的BKYHYO,就是透過假交友的方式誘導受害者將錢放進這個黑平台,之後再以各種理由拒絕出金,甚至直接凍結帳戶,手法相當惡劣。
一位台灣投資人就是在網友的指導下入金到BKYHYO,之後卻無預警被轉移到另一個黑平台GSM。後來他察覺情況不對勁想要申請出金,結果卻無法成功,還遭客服指控有違規操作,必須支付20%費用才能申請出金,如今帳號已經被停用。
以外匯天眼APP查詢BKYHYO這家交易商,可知其僅成立1~2年,目前展業區域存疑,而且沒有使用MT4/5軟體。在監管資訊方面,該平台宣稱有美國NFA普遍金融牌照,經查證並未得到授權,因此有相當高的風險隱患。
使用全球WHOIS查詢BKYHYO的官網,可以看到設立時間是2021/6/17,在2022/6/17更新過,到現在才3個多月,而且預計在2023/6/17註冊到期,看起來極具投資風險。目前該網站已經被165全民防騙網標示為詐騙網頁,以免有更多人受害。
由於有受害者提及BKYHYO與GSM有關,因此我們決定進一步了解該平台。根據外匯天眼APP的查詢結果,GSM是成立2~5年、只做中國市場的交易商,雖然使用主標MT4/5軟體,但經查證其美國NFA普通金融牌照並沒有獲得授權,加上還收到10幾則投訴爆料,整體而言並不安全。
不僅如此,外匯天眼曾在8/31發布一篇爆料GSM的曝光文「設局引誘跟單做交易,故意爆倉騙繳保證金」,詳細揭露該平台的假交友殺豬盤詐騙手法,警告所有投資人遠離這家黑平台。
在本文發布之際,我們並無法連上GSM的官網,根據全球WHOIS查詢的結果,這個網站是在2019/10/23設立,在2020/10/23更新,而且在下個月(2022/10/23)就會註冊到期,存在著相當高的黑平台詐騙疑慮。
最後,若以外匯天眼VIP會員查詢GSM的「關係族譜」,還會看到該平台有2個歷史相關白標:EASYWAYFX、LGC,也都跟其前身BKYHYO一樣,是缺乏有效監管的低分券商,若不希望出現財務損失,務必遠離以上這些平台。
透過這篇新聞報導我們可以發現,現在的詐騙集團不僅手法愈來愈多元,還相當細心且有耐心,甚至肯花一年的時間引誘人投資黑平台,真正的線上交友可能都做不到這種程度,也難怪一直會有人受騙上當。
既然如此,我們又該如何判斷自己是不是碰到假投資詐騙呢?其實方法很簡單,只要上外匯天眼官網,在搜尋欄上輸入網友推薦的經紀商,如果是不受監管、評分低的交易商,通常都有問題;若是無法查詢到的平台,則有極高機率是詐騙集團的陷阱,千萬不要被對方的話術迷惑了!
進行交易前,務必先到
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本文觀點僅代表作者個人觀點,不構成本平台的投資建議,本平台不對文章信息準確性、完整性和及時性作出任何保證,亦不對因使用或信賴文章信息引發的任何損失承擔責任
零售外匯和差價合約經紀商FxPro浦匯今日宣布,Binance Coin (BNB) 現已在FxPro浦匯平台上以差價合約形式提供交易。
有經驗的投資人都知道,在交易中保持小心謹慎的態度至關重要,尤其是那些宣稱穩賺不賠、保證收益的投資方案或平台,往往暗藏陷阱。有鑑於此,為了有效地避開投資詐騙,保障自身資產安全,不少投資人都會關注外匯天眼的反詐騙與測評文章。上週我們曾提醒用戶小心Concep這平台,本篇是對其進一步的查詢與解析。
外匯交易者不僅要面臨市場風險(陰晴不定的經濟數據、忽左忽右的貨幣政策、突然爆發的地緣衝突、忽冷忽熱的貿易環境、諸如疫情之類的不定時社會性事件),更要注意平台風險(平台欺詐、跑路),尤其是許多人在選平台的時候,只因為點差低、隔夜成本便宜或其他人推薦就開戶,結果因此落入詐騙陷阱。最近,外匯天眼就收到一位用戶的訊息,表示自己被一個有綠色袋鼠LOGO的外匯平台AUSFOREX詐騙了。
在外匯市場中想要提高交易勝率,除了學習各種專業知識與技術分析外,挑選一個穩健、受監管的經紀商更是重中之重,畢竟如果用到有問題的投資平台,即使有再高的帳面獲利,結果無法出金也都是枉然。最近,外匯天眼注意到不少投資人都在查詢Phoenix這家交易商,並且發現該平台存在極大的投資風險,下面是我們的研究與解析。