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摘要:在8/29下午,一位江姓男子前往中國信託商業銀行汐止分行,向櫃台表示想要匯款3萬元到某個指定帳戶,行員在進行關懷提問時,發現江男態度遲疑、閃爍其詞,因此懷疑他可能碰到假投資詐騙,立即通報警方到場處理。
近年來網路交友詐騙十分猖獗,如果你有關注外匯天眼的爆料單元,相信一定對這種招數並不陌生:透過社交平台與通訊軟體尋找下手目標,想辦法取得信任後再推薦對方使用黑平台。但你是否想過,詐騙集團願意花多久時間去建立關係呢?
在8/29下午,一位江姓男子前往中國信託商業銀行汐止分行,向櫃台表示想要匯款3萬元到某個指定帳戶,行員在進行關懷提問時,發現江男態度遲疑、閃爍其詞,因此懷疑他可能碰到假投資詐騙,立即通報警方到場處理。
在員警的詢問下,江男表示自己是在網路上認識一位網友,過去一年來都會透過LINE聊天,而對方經常提出看起來相當不錯的海外投資方案,鼓吹他一起入金投資賺大錢。但由於江男對此一直沒太多興趣,所以遲遲沒有同意。
然而,最近由於受到經濟不景氣的影響,江男開始尋找各種增加收入的管道,因此接受了這位網友的提議,決定先匯3萬元小試身手,希望能為自己帶來豐厚的獲利與報酬。
聽完事情的來龍去脈後,員警立即確定這就是典型的假投資詐騙,一旦把錢匯出去,基本上就難以追回。不過最讓他們訝異的是,沒想到詐騙集團對江男這麼有耐心,竟然願意聊天整整一年都沒有放棄。
在銀行及警方的勸說下,江男才發現自己差點就掉入詐騙集團的陷阱中,當下就決定停止辦理匯款事宜,並且慶幸自己碰到機警的行員,讓他得以保住辛苦存下來的血汗錢。
不過,並不是所有人都能幸運避開黑平台的詐騙地雷,例如近期受到許多投資人爆料的BKYHYO,就是透過假交友的方式誘導受害者將錢放進這個黑平台,之後再以各種理由拒絕出金,甚至直接凍結帳戶,手法相當惡劣。
一位台灣投資人就是在網友的指導下入金到BKYHYO,之後卻無預警被轉移到另一個黑平台GSM。後來他察覺情況不對勁想要申請出金,結果卻無法成功,還遭客服指控有違規操作,必須支付20%費用才能申請出金,如今帳號已經被停用。
以外匯天眼APP查詢BKYHYO這家交易商,可知其僅成立1~2年,目前展業區域存疑,而且沒有使用MT4/5軟體。在監管資訊方面,該平台宣稱有美國NFA普遍金融牌照,經查證並未得到授權,因此有相當高的風險隱患。
使用全球WHOIS查詢BKYHYO的官網,可以看到設立時間是2021/6/17,在2022/6/17更新過,到現在才3個多月,而且預計在2023/6/17註冊到期,看起來極具投資風險。目前該網站已經被165全民防騙網標示為詐騙網頁,以免有更多人受害。
由於有受害者提及BKYHYO與GSM有關,因此我們決定進一步了解該平台。根據外匯天眼APP的查詢結果,GSM是成立2~5年、只做中國市場的交易商,雖然使用主標MT4/5軟體,但經查證其美國NFA普通金融牌照並沒有獲得授權,加上還收到10幾則投訴爆料,整體而言並不安全。
不僅如此,外匯天眼曾在8/31發布一篇爆料GSM的曝光文「設局引誘跟單做交易,故意爆倉騙繳保證金」,詳細揭露該平台的假交友殺豬盤詐騙手法,警告所有投資人遠離這家黑平台。
在本文發布之際,我們並無法連上GSM的官網,根據全球WHOIS查詢的結果,這個網站是在2019/10/23設立,在2020/10/23更新,而且在下個月(2022/10/23)就會註冊到期,存在著相當高的黑平台詐騙疑慮。
最後,若以外匯天眼VIP會員查詢GSM的「關係族譜」,還會看到該平台有2個歷史相關白標:EASYWAYFX、LGC,也都跟其前身BKYHYO一樣,是缺乏有效監管的低分券商,若不希望出現財務損失,務必遠離以上這些平台。
透過這篇新聞報導我們可以發現,現在的詐騙集團不僅手法愈來愈多元,還相當細心且有耐心,甚至肯花一年的時間引誘人投資黑平台,真正的線上交友可能都做不到這種程度,也難怪一直會有人受騙上當。
既然如此,我們又該如何判斷自己是不是碰到假投資詐騙呢?其實方法很簡單,只要上外匯天眼官網,在搜尋欄上輸入網友推薦的經紀商,如果是不受監管、評分低的交易商,通常都有問題;若是無法查詢到的平台,則有極高機率是詐騙集團的陷阱,千萬不要被對方的話術迷惑了!
進行交易前,務必先到
該券商的評價,初步判斷是否為黑平台想投資美股、外匯、期貨卻又怕被騙?最齊全的證券商資訊都在這
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在網路科技日益發達的今日,現代人愈來愈習慣透過各種手機APP滿足日常生活需求,包含購物、外送、交友,甚至連投資理財也能在線上完成。然而,網路也是一把雙面刃,讓詐騙集團更容易透過社群軟體、網路廣告尋找目標,並且引誘人踏入假投資陷阱。最近,外匯天眼就收到一位用戶針對PipsMasterPro這個黑平台的爆料,下面就讓我們一起了解整件事情的經過。
隨著外匯市場波動不斷加劇,投資者除了需要採取更靈活的交易策略外,更需要使用能提供優質服務的可靠平台。最近,外匯天眼注意到MUFG這家交易商具有相當高的人氣,這個該平台的實際表現如何?下面我們將帶大家一起了解其監管資訊、展業區域、用戶評價等面向。
想要避免碰到黑平台,關鍵是在使用之前先做好查詢工作,首先可以透過外匯天眼官網查找基本資訊、監管情形、關係族譜、交易軟體、實勘報告、用戶評價,以此避開套牌、未使用正規軟體的平台。此外,最好也要確認網站的運作狀況及註冊資訊。下面,我們將以最近爆雷的2家黑平台為例,帶領大家解析相關的詐騙手法。
隨著全球市場避險情緒不斷升溫,外匯交易的風氣愈來愈熱絡。在這樣的背景下,許多投資人都想知道該如何挑選合適的經紀商,以此提高買賣勝率與利潤。外匯天眼做為全球最權威的券商查詢平台,持續透過專業數據分析與收集用戶回饋,揭露市場中的高風險平台與優質交易商。本次,我們將對近期頗具人氣的券商Markets.com進行解析。