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摘要:日前,嘉義市一位許姓婦人因為有籌措資金的需求,恰好在網路上收到一則貸款廣告,由於借款條件相當好,她很快就點進連結,與窗口取得聯繫,想進一步了解該如何申辦。
日前,嘉義市一位許姓婦人因為有籌措資金的需求,恰好在網路上收到一則貸款廣告,由於借款條件相當好,她很快就點進連結,與窗口取得聯繫,想進一步了解該如何申辦。
對方煞有其事地表示,想要使用這個優惠方案,必須先匯款1.5萬元的代辦費用到指定帳戶。許婦深怕錯過這個好機會,因此立刻按照對方的指示,前往住家附近的超商,準備透過ATM匯出款項。
就在許婦邊看手機邊操作ATM的同時,八掌派出所的員警正好來到超商巡邏,他們注意到許婦的行為看起來不太自然,神色明顯有異,擔心她可能遭遇詐騙,於是立即上前關懷。
原本許婦自認只是來繳申辦貸款的手續費,因此覺得眾人未免大驚小怪,但在員警的徵詢下,她還是同意出示自己的手機對話。經過檢視後,警方確定許婦是碰到假借貸詐騙:發送網路釣魚廣告,謊稱可以代辦優惠借款,誘騙受害者繳交手續費。
此外,員警也向銀行查證,結果發現許婦打算匯款過去的帳號,目前已經被通報為警示帳戶,她這才恍然大悟,原來自己真的差一點就被騙了,於是立刻停止操作匯款,幸運逃過一劫。
隨後,員警向許婦宣導,如今網路詐騙猖獗,如果需要資金周轉,建議不要與來路不明的線上平台來往,而是向正規的金融機構申請,以免蒙受財務方面的損失。許婦也相當感謝警方的積極勸阻,並表示之後在這方面一定會謹慎查證平台的真偽。
其實,像這種線上宣稱有優惠貸款方案的公司,基本上都是未經許可非法執業。在外匯天眼官網上,我們也經常會看到許多交易商謊稱受知名機構監管,實際上根本沒得到授權,例如最近遭許多投資人爆料GSM,就是這樣的黑平台。
從今年8月開始,外匯天眼收到許多投資人針對GSM的爆料,並且在8/19發布了解析文「GSM有主標MT4/5軟體,為何評分不高?」提醒投資人小心這家評分低、不受監管的交易商,後續又發布相關曝光與追蹤文章,讓更多人看清該平台的真面目。
根據外匯天眼APP的查詢結果,GSM是在英國註冊、成立僅2~5年的交易商,目前只做中國市場。該平台宣稱擁有美國NFA普通金融牌照,但經查證根本沒得到授權,一切都是騙取投資人信任的謊言。因此,儘管GSM使用主標MT4/5軟體,仍具有相當高的詐騙風險。
目前GSM的受害者主要來自美國、香港、台灣,大多數人都是被網友推薦使用該平台,後來想要申請出金,卻發現無論怎麼做都無法把錢領出來,還被要求付錢升級會員,其中一位受害者因此被騙走了200萬元。
此外,外匯天眼之前就曾查到GSM與NATURAL SEVEN LIMITED、CANG LIMITED、LUNBOUX LIMITED這幾個交易平台有關,它們的共同點是缺乏監管,而且都遭到許多投資人爆料,詳細的追查內容可以參考「外匯天眼追蹤:GSM行騙全球,持續改名非法吸金」。
再使用全球WHOIS查詢GSM的官網,可以看到網站是在2019/10/23設立,在2020/10/23更新過。值得注意的是,該網站預計將在本月下旬(2022/10/23)註冊到期,有相當高的詐騙風險。截至本文發布之際,該網站已經無法連線,推測很可能另起爐灶,改名換網站繼續行騙。
看完這篇文章不難發現,詐騙集團與外匯黑平台都擅長利用人性的弱點,以各種話術提供虛假的好處,讓人心甘情願掏出錢來,得手之後就立刻捲款逃跑,徒留受騙民眾損失慘重卻求償無門。
因此,外匯天眼要再次提醒所有用戶,在網路上接觸到任何與理財有關的內容,務必要小心謹慎,在確認平台安全之前,絕對不要按照對方指示匯款或入金。如果你想知道一家外匯交易商是否正派,可以使用外匯天眼APP的查詢功能,只要輸入名稱,立刻就能找到其監管資訊、成立時間、使用軟體、評分等情報,幫助你分辨好壞,避開虛假平台與偽劣券商的危害!
進行交易前,務必先到
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有經驗的投資人都知道,在交易中保持小心謹慎的態度至關重要,尤其是那些宣稱穩賺不賠、保證收益的投資方案或平台,往往暗藏陷阱。有鑑於此,為了有效地避開投資詐騙,保障自身資產安全,不少投資人都會關注外匯天眼的反詐騙與測評文章。上週我們曾提醒用戶小心Concep這平台,本篇是對其進一步的查詢與解析。
外匯交易者不僅要面臨市場風險(陰晴不定的經濟數據、忽左忽右的貨幣政策、突然爆發的地緣衝突、忽冷忽熱的貿易環境、諸如疫情之類的不定時社會性事件),更要注意平台風險(平台欺詐、跑路),尤其是許多人在選平台的時候,只因為點差低、隔夜成本便宜或其他人推薦就開戶,結果因此落入詐騙陷阱。最近,外匯天眼就收到一位用戶的訊息,表示自己被一個有綠色袋鼠LOGO的外匯平台AUSFOREX詐騙了。
在外匯市場中想要提高交易勝率,除了學習各種專業知識與技術分析外,挑選一個穩健、受監管的經紀商更是重中之重,畢竟如果用到有問題的投資平台,即使有再高的帳面獲利,結果無法出金也都是枉然。最近,外匯天眼注意到不少投資人都在查詢Phoenix這家交易商,並且發現該平台存在極大的投資風險,下面是我們的研究與解析。