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摘要:10/13,台北地方法院判決一起詐欺案件:江姓女子在2018年曾以「籌錢繳遺產稅」的名義,向張菲與費玉清的胞姊恆述法師募集資金,謊稱拿到遺產後將捐獻7800萬元,甚至開立等額本票,慫恿她協助向地下錢莊借300萬元。
10/13,台北地方法院判決一起詐欺案件:江姓女子在2018年曾以「籌錢繳遺產稅」的名義,向張菲與費玉清的胞姊恆述法師募集資金,謊稱拿到遺產後將捐獻7800萬元,甚至開立等額本票,慫恿她協助向地下錢莊借300萬元。
(圖片翻攝自臉書:自在禪宗 創教主 恆述法師)
然而,江女借到錢後卻不償還本金與利息,結果導致恆述法師欠下超過高額債務,無奈之下決定提告。法院在經過審理後,認定江女犯行確鑿,因此判決沒收不法所得372萬元,並且判處2年徒刑。
據了解,4年前江女因為債務纏身,故而向恆述法師表示,自己公公過世,丈夫將繼承大筆遺產,但由於必須繳高額稅金,希望恆述法師能先借錢給自己,承諾之後將會捐獻7800萬元,協助她蓋精舍弘法。
(圖片翻攝自臉書:自在禪宗 創教主 恆述法師)
原本恆述法師婉拒江女的請求,後來則幫她介紹地下錢莊。但江女因財務狀況不佳,竟要求恆述法師以個人名義向地下錢莊借錢。有感於江女之前在許多事上對自己的支持,恆述法師終於禁不住對方一再請託,因此貸款出借300萬元,沒想到債務竟然就這樣落在自己身上。
為了支付向錢莊借款的利息與本金,恆述法師只能四處借錢償還,結果債務愈滾愈大,至今已累積超過4000萬元,而江女當初宣稱要捐贈的數千萬元,顯然是一場徹頭徹尾的騙局。儘管司法已經做出審判,但恐怕也難以彌補恆述法師蒙受的巨大損失。
其實,這位江姓女信徒的詐騙手法,與現在網路上常用的套路十分相似:透過低風險、高報酬的話術引誘受害者投資,之後卻拒不出金,甚至無預警捲款潛逃,像最近遭許多投資人爆料的BKYHYO,就是很典型的例子。
根據外匯天眼APP的查詢結果,BKYHYO是在英國註冊的交易商,僅成立1~2年,並未使用MT4/5軟體,而且展業區域存疑。在監管資訊方面,該平台宣稱有美國NFA普通金融牌照,卻有套牌的嫌疑,整體而言並不安全,因此評分只有1.28。
此外,目前BKYHYO已累積近50則投訴爆料,受害者主要來自台灣、印度、日本,也包含印尼、馬來西亞、阿爾及利亞等地,分布相當廣泛。絕大多數的投資人都碰到無法出金的問題。
根據一位台灣投資人的爆料,他是在今年5月被朋友介紹使用Biguncle,後來被轉到BKYHYO。原本他投資有小賺一筆,小額出金也都正常,但到了7月中旬因跟單失敗賠了3萬多美元,並被客服要求將帳號補到5萬美元。到了8月,他發現自己帳戶遭到凍結,詢問客服被告知是因為系統更新的緣故;但直到現在依然無法把錢領出來。
在外匯天眼官網上,我們發現有許多家名叫Biguncle的交易商,雖然不確定受害者原本使用哪一家,但這些全是不受監管的低分平台,有很高的詐騙風險,而且應該是與BKYHYO屬於同一個詐騙集團。
目前BKYHYO仍正常運作中,然而其公司簡介雖然自稱是一家領先的外匯、差價合約和點差博弈產品交易的獨立經紀商,但是並沒有出示合法的監管牌照資訊,基本上並不值得信任。
使用全球WHOIS查詢BKYHYO的官網,會發現網站是在2021/6/17設立,更新於2022/6/17,到現在才4個月,而且預計在2023/6/17註冊到期,看起來就很像黑平台使用的免洗詐騙網站,提醒投資人盡可能遠離這家黑平台,以免遭遇財務損失。
我們可以從恆述法師遭詐騙的新聞發現,現代社會物質文明雖然愈來愈進步,人心卻變得更加險惡,加上如今只要一支手機就能進行投資,線上詐騙的問題也因此越發嚴重,令人防不勝防。
有鑑於此,每當面對網路廣告或網友推薦的投資平台或方案時,一定要先做好查證的工作,才能避免受騙上當。至於該如何查證?答案當然是「使用外匯天眼APP的查詢功能」,只要輸入交易商名稱,立刻就能掌握其監管資訊與評分,幫助你遠離有問題的黑平台與假券商!
進行交易前,務必先到
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零售外匯和差價合約經紀商FxPro浦匯今日宣布,Binance Coin (BNB) 現已在FxPro浦匯平台上以差價合約形式提供交易。
有經驗的投資人都知道,在交易中保持小心謹慎的態度至關重要,尤其是那些宣稱穩賺不賠、保證收益的投資方案或平台,往往暗藏陷阱。有鑑於此,為了有效地避開投資詐騙,保障自身資產安全,不少投資人都會關注外匯天眼的反詐騙與測評文章。上週我們曾提醒用戶小心Concep這平台,本篇是對其進一步的查詢與解析。
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在外匯市場中想要提高交易勝率,除了學習各種專業知識與技術分析外,挑選一個穩健、受監管的經紀商更是重中之重,畢竟如果用到有問題的投資平台,即使有再高的帳面獲利,結果無法出金也都是枉然。最近,外匯天眼注意到不少投資人都在查詢Phoenix這家交易商,並且發現該平台存在極大的投資風險,下面是我們的研究與解析。