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摘要:自從今年以來,台北市一位宋姓婦人就碰到多起假交友詐騙。據了解,她不只一次在網路上認識交往對象,隨後在「男友」的勸誘下到轉帳或匯款,至今已損失約1000萬元。
近年來網路交友日漸盛行,加上新冠疫情的影響,許多人愈來愈習慣透過社交平台、交友軟體結識新朋友,甚至尋找戀愛對象。然而,由於網路具有相當高的匿名性,因此淪為詐騙集團犯罪的工具。
自從今年以來,台北市一位宋姓婦人就碰到多起假交友詐騙。據了解,她不只一次在網路上認識交往對象,隨後在「男友」的勸誘下到轉帳或匯款,至今已損失約1000萬元。
9/26下午,宋婦再度來到台灣銀行公館分行辦理業務,打算匯款50萬並提現40萬。由於她有遭到詐騙的紀錄,行員在關懷提問時特別謹慎,詳細詢問其匯款理由。雖然宋婦表示是要匯給女兒應急,但神色明顯有異,銀行當下決定通報警方到場處理。
員警們來到銀行向宋婦了解事情經過,一開始她仍有所隱瞞,宣稱是在外地工作的女兒向自己借錢投資,但警方認為情況並不單純,因此進一步追問細節,這才讓事情的真相浮出水面。
原來,宋婦最近又透過網路結識了另一位男子,由於對方相當積極、主動,兩人關係發展迅速。過沒多久,對方在聊天時突然開了投資話題,並且鼓吹她透過投資牛樟芝獲利。由於對方宣稱的報酬率相當優渥,宋婦因此決定投資90萬元,故而來到銀行匯款。
聽完案情描述後,員警們當下認定這是典型的假交友投資詐騙:以盜來的帥哥美女照片申請假帳號,在社交平台上尋找下手目標,等到取得信任後,再使用保證獲利、穩賺不賠等話術,勸誘受害者入金投資黑平台。在銀行與警方的勸導下,宋婦這才發現自己差一點又被騙走90萬,於是決定停止匯款,不再讓損失繼續擴大。
這篇新聞中提到的假交友詐騙手法,也經常可以在外匯天眼的爆料單元中看到,例如最近進入黑平台排行榜的IATFXWELSHI,就被許多投資人曝光透過假交友設立殺豬盤,誘導人入金再捲款潛逃。
根據外匯天眼APP的查詢結果,IATFXWELSHI是成立2~5年、展業區域存疑的交易商,目前沒有使用MT4/5軟體。在監管資訊方面,該平台宣稱有美國NFA普通金融牌照,但有套牌的嫌疑,因此有相當高的風險隱患,評分只有1.30。
一位台灣投資人向外匯天眼爆料,他入金8,545美元到IATFXWELSHI,之後操作獲利想要出金,卻被平台客服要求繳交個人盈利所得稅10,644美元。他懷疑自己碰到詐騙,上網查詢後也找不到該公司的有效證照,之後客服更是不讀不回,以致他的資金一直被凍結在帳戶裡,投訴無門。
當我們試圖進入IATFXWELSHI的2個網站收集更多資訊時,發現目前都已經無法連上,很有可能是因為遭到太多投資人曝光,因此停止運作,但無法排除有轉移陣地繼續做案的可能性。
使用全球WHOIS查詢上述網站,可以看到它們分別在2022/9/30與2022/10/4更新過,至今都還不到1個月,而且其中一個網站在2022/8/23就已註冊到期,另一個也將在2023/11/3到期,看起來就是充滿詐騙疑慮的網站,建議投資人盡可能遠離,以免上了黑平台的當。
網路雖然為現代生活帶來許多便利,卻也助長了投資詐騙的氣焰。有鑑於此,想要徹底杜絕避免詐騙的可能,最極端的做法是透過社交平台認識新朋友,也不做任何線上投資,但這似乎有點違反人性。
其實有一個很簡單的解決方法:當你被簡訊、網路或網友推薦使用某個看起來很不錯的投資平台時,只要先用外匯天眼APP的查詢功能,了解其監管資訊與整體評分,就能過濾掉絕大多數的黑平台,將投資風險降到最低!
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