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摘要:不久前,外匯天眼收到一位投資人的爆料,他透過網路推薦使用了Unicly這個交易所,先後入金約20萬USDT,結果想要出金時卻因為各種問題無法成功,結果繳了近12萬USDT的逾期費、安全費、信用分費後,帳戶裡所有資金卻直接被轉走,這究竟是怎麼回事呢?
近年來除了美股、期貨、外匯等市場,有愈來愈多投資人加入幣圈,希望靠著加密貨幣大賺一筆。然而,市面上充斥各種交易所與經紀商,其中不乏詐騙集團設立的黑平台,因此交易糾紛與詐騙情事時有所聞。
不久前,外匯天眼收到一位投資人的爆料,他透過網路推薦使用了Unicly這個交易所,先後入金約20萬USDT,結果想要出金時卻因為各種問題無法成功,結果繳了近12萬USDT的逾期費、安全費、信用分費後,帳戶裡所有資金卻直接被轉走,這究竟是怎麼回事呢?
據了解,受害者是在今年6/9開始使用Unlicy交易所,前兩天只有入金大約3000USDT,很快就有獲利,並且在6/11申請出金799USDT,結果確實有領到錢。嘗到甜頭的他因此愈來愈信任這個平台,並且持續加碼。
到了7/11,受害者再次申請出金2000美元,結果這次審核卻不通過。納悶的他向平台客服詢問原因,而對方表示是因為有駭客攻擊網站,並且要他使用Coinbase Wallet電子錢包,將大約51000USDT轉到平台裡,之後才能出金。
受害者為了盡快把錢領出來,沒想太多就繳了這筆費用,沒想到這時對方又要他繳納總計16.4%的安全費與保護費(大約3.3萬USDT)。或許是因為先前有出金成功的經驗,受害者仍沒意識到自己已落入黑平台的陷阱中。
繳完費用後,受害者在等待出金時又做了幾筆交易,而且有所獲利,結果平台客服竟說他有費用逾期未繳,必須再支付將近8.6萬USDT,否則仍無法出金。由於此時受害者將重點放在出金上,所以還是沒察覺自己被騙。
受害者繳了這麼多錢,Unicly這個黑平台仍沒打算放過他,又以「信譽分不足」為由,要他花28000USDT補足。然而,就在受害者繳完這筆款項的幾個小時後,他發現帳戶裡35萬多USDT全部被手動轉走,赫然驚覺原來一切都是詐骗集團的陰謀,因此決定報警處理,並上外匯天眼爆料,提醒其他投資人多加小心。
使用區塊天眼官網的查詢功能,可以看到Unicly是成立1~2年的交易所,目前並沒有查到任何有效的監管資訊,因此具有中級風險隱患,評分只有2.05,並不是能讓投資人安心使用的平台。
點進Unicly的網站,整體設計看起來相當簡陋,不僅平台簡介不清不楚,也沒有提供任何正規或合法的監管資訊,不免讓人懷疑該平台是否真的可靠,有相當高的詐騙疑慮。
使用全球WHOIS查詢這個網站,則會看到其設立時間為2020/11/11,在2022/9/28才更新過,到現在只有1個月左右,而且2023/11/11網站註冊就會到期,與黑平台用來詐騙的網站十分相似,因此建議投資人遠離該平台,以免上當受騙。
Unicly所使用的詐騙手法,也是許多外匯黑平台的套路,例如最近進入黑平台排行榜的百匯金業,就被一些投資人控訴有無法出金的情形,有位受害者則被該平台誘導欺詐。
根據這位受害者分享,他透過網路接觸到這平台,並被加進一個聯單任務群,按照指示操作,後來被對方以各種理由表示任務做錯或沒做完,因此不能退還所投入的資金,其他成員還一唱一和,根本都是黑平台暗樁。
以外匯天眼APP查詢百匯金業,可以看到該平台成立2~5年,並未使用MT4/5軟體,目前展業區域存疑,而且查不到有效的監管資訊,具有相當大的風險隱患,因此評分只有1.44。
當我們試著進入百匯金業的官網蒐集更多相關情報時,卻發現網站已經無法連線,因此難以進一步知曉該平台的現況,但不能排除該交易商有另外開設新網站行騙的可能。
若用全球WHOIS查詢該網站,則會看到更奇怪的事:網站設立時間為2008/5/22,與外匯天眼所收錄的資訊並不相符,而且在2022/5/17才更新過,預計在2023/5/22註冊到期,很有可能在5月時變為詐騙網站。
最後,外匯天眼要再次提醒大家,現在金融犯罪的規模愈來愈龐大,手法也愈來愈多元,因此每當碰到看起來相當誘人的理財方案或平台,一定要先確認過沒問題才使用,以此保障你的投資安全。
你可能會好奇:「要怎樣才能知道一家交易商安不安全?」其實只要下載外匯天眼APP,在搜尋欄裡輸入想要查詢的平台,就能找到其監管資訊、使用軟體、交易環境等情報,幫助你輕鬆辨認出有問題的黑平台!
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