简体中文
繁體中文
English
Pусский
日本語
ภาษาไทย
Tiếng Việt
Bahasa Indonesia
Español
हिन्दी
Filippiiniläinen
Français
Deutsch
Português
Türkçe
한국어
العربية
摘要:11月底,新竹就有位吳姓老翁在網路上看到火幣網的投資廣告,在好奇之下加了LINE,但並沒有發現與自己對話的客服是由詐騙集團假冒。
在科技日新月異的現代,投資獲利的管道也愈來愈多,除了常見的儲蓄險、股市、期貨、外匯外,加密貨幣更是時下相當熱門的投資標的。然而,許多詐騙集團也因此見縫插針,透過虛假平台及人頭帳戶引誘人落入投資陷阱。
11月底,新竹就有位吳姓老翁在網路上看到火幣網的投資廣告,在好奇之下加了LINE,但並沒有發現與自己對話的客服是由詐騙集團假冒。對方宣稱可以幫他代操加密貨幣,還保證絕對能獲利,沒有虧損的風險。
吳翁聽了十分心動,於是進一步詢問詳細的投資方法。此時對方提供了一組名為「aa12345」的帳戶,向他表示只要先匯50萬過去,就可以開始賺錢。信以為真的吳翁就這樣匯出款項。
順利得手的詐騙集團或許是認為受害者好騙,接下來又以「提供更高利潤」為由,勸誘他再入金30萬元升級成高級會員。這次吳翁依然沒有多加懷疑,前往銀行準備再度匯款。
然而,行員在做關懷提問時,發現吳翁不久前才匯出50萬元,這麼又要再匯款,實在相當可疑,於是詢問其匯款目的,而他的回答是「購買傢俱」,但神色明顯有異樣。為保險起見,行員當下便通知警方到場處理。
員警抵達後,再度詢問吳翁匯款的用途,只見他改口稱「要支付裝潢費用」,讓人更感懷疑,決定深入了解整件事的前因後果。在經過一番溝通後,吳翁終於承認是為了投資加密貨幣。接著員警查看其手機對話,發現他是碰到假冒火幣網的黑平台,並成功勸他打消匯款的念頭。
事後,陰謀遭阻的詐騙集團竟沒打算收手,甚至還傳訊息給吳翁,誆稱他的帳戶已變成高風險帳戶,如果不在5日內支付100萬元系統費,將因違法而接受司法調查,試圖以恐嚇手段進行複合式多重詐騙。但幸好吳翁已有先前的經驗,所以沒被這些話術哄騙,並且向媒體揭露其手法,以此幫助其他民眾避免上當。
其實,這種虛假平台的行騙手法,經常可以在外匯天眼的爆料單元見到,像最近遭到一些投資人爆料的Kemik,就被指控透過假交友誘導投資,後來受害者想要出金卻遲遲沒有下文。
根據外匯天眼APP的查詢結果,Kemik是成立只有1~2年的交易商,目前展業區域存疑,而且也查不到有效的監管牌照,因此相當不安全,具有高級風險隱患,評分只有1.14。
一位香港投資人向外匯天眼爆料,他是在WhatApp上認識自稱「李彥」的女網友,並被對方推薦使用Kemik投資,前前後後一共投入200多萬元,結果後來申請出金卻一直無法通過,而這網友和平台客服也突然人間蒸發,他才驚覺自己碰到了詐騙。
我們原本想進入Kemik的官網收集更多與該平台相關的資訊,但發現目前網站已經失效。按理來說,一般的交易商都會維持網站正常運作,Kemik卻沒有這樣做,很可能是因為收到太多投訴而關閉網站,不過無法排除有轉移陣地的可能。
使用Wayback Machine查詢已經失效的網站,可以看到最早的紀錄時間是在2022/6/4,推測網站應是在此前後設立,到現在只有6個月左右,時間有點短暫,看起來很像是黑平台的詐騙網站,因此建議投資人盡可能遠離這家交易商,以免遭遇財務方面的損失。
網路投資雖然很方便,但是由於市面上的交易平台良莠不齊,加上有許多魚目混珠的仿冒券商,如果一時不察誤入詐騙集團的投資陷阱,不但無法讓人賺錢,甚至會賠光所有資金。
因此,如果你被網路廣告或網友推薦一家外匯、美股、期貨、加密貨幣的交易商,一定要記得使用外匯天眼APP的查詢功能,輸入平台名稱以獲取詳細的監管資訊及評分,幫助你輕鬆看穿黑平台的真面目,避開各式各樣的投資地雷!
進行交易前,務必先到
該券商的評價,初步判斷是否為黑平台想投資美股、外匯、期貨卻又怕被騙?最齊全的證券商資訊都在這
入金前,務必先下載金融市場反詐騙165
,保障你的本金免責聲明:
本文觀點僅代表作者個人觀點,不構成本平台的投資建議,本平台不對文章信息準確性、完整性和及時性作出任何保證,亦不對因使用或信賴文章信息引發的任何損失承擔責任
上週外匯天眼曾發文曝光多家外匯詐騙券商,提醒用戶小心並遠離這些風險平台,其中Make Capital這券商由於天眼評分不算低,有必要做進一步的釐清,因此今天我們將從更多面向來解析,提供大家挑選交易商時值得參考的一些標準與建議。
該公司的毛利增至331萬英鎊,主要由於銷售成本的降低。透過削減成本及1.55萬英鎊的利息收入,該公司稅前利潤達到90萬英鎊。
有鑑於近期外匯詐騙愈來愈猖獗,外匯天眼從10月中旬開始每週發布具有詐騙疑慮的交易商示警名單,結果收到不少用戶的正面回饋,其中確實有人因此避開了詐騙平台的假投資陷阱。過去一週我們又整理出10/28-11/3詐騙風險高的幾家外匯券商:GFS、Exco、Magic Compass、Make Capital,下面相關的平台詳細資訊與網站營運狀況,請大家小心並遠離。
線上交易公司OANDA安達正在為交易者提供探索美國總統選舉與全球金融市場之間複雜關係的機會。