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摘要:11月底,新竹就有位吳姓老翁在網路上看到火幣網的投資廣告,在好奇之下加了LINE,但並沒有發現與自己對話的客服是由詐騙集團假冒。
在科技日新月異的現代,投資獲利的管道也愈來愈多,除了常見的儲蓄險、股市、期貨、外匯外,加密貨幣更是時下相當熱門的投資標的。然而,許多詐騙集團也因此見縫插針,透過虛假平台及人頭帳戶引誘人落入投資陷阱。
11月底,新竹就有位吳姓老翁在網路上看到火幣網的投資廣告,在好奇之下加了LINE,但並沒有發現與自己對話的客服是由詐騙集團假冒。對方宣稱可以幫他代操加密貨幣,還保證絕對能獲利,沒有虧損的風險。
吳翁聽了十分心動,於是進一步詢問詳細的投資方法。此時對方提供了一組名為「aa12345」的帳戶,向他表示只要先匯50萬過去,就可以開始賺錢。信以為真的吳翁就這樣匯出款項。
順利得手的詐騙集團或許是認為受害者好騙,接下來又以「提供更高利潤」為由,勸誘他再入金30萬元升級成高級會員。這次吳翁依然沒有多加懷疑,前往銀行準備再度匯款。
然而,行員在做關懷提問時,發現吳翁不久前才匯出50萬元,這麼又要再匯款,實在相當可疑,於是詢問其匯款目的,而他的回答是「購買傢俱」,但神色明顯有異樣。為保險起見,行員當下便通知警方到場處理。
員警抵達後,再度詢問吳翁匯款的用途,只見他改口稱「要支付裝潢費用」,讓人更感懷疑,決定深入了解整件事的前因後果。在經過一番溝通後,吳翁終於承認是為了投資加密貨幣。接著員警查看其手機對話,發現他是碰到假冒火幣網的黑平台,並成功勸他打消匯款的念頭。
事後,陰謀遭阻的詐騙集團竟沒打算收手,甚至還傳訊息給吳翁,誆稱他的帳戶已變成高風險帳戶,如果不在5日內支付100萬元系統費,將因違法而接受司法調查,試圖以恐嚇手段進行複合式多重詐騙。但幸好吳翁已有先前的經驗,所以沒被這些話術哄騙,並且向媒體揭露其手法,以此幫助其他民眾避免上當。
其實,這種虛假平台的行騙手法,經常可以在外匯天眼的爆料單元見到,像最近遭到一些投資人爆料的Kemik,就被指控透過假交友誘導投資,後來受害者想要出金卻遲遲沒有下文。
根據外匯天眼APP的查詢結果,Kemik是成立只有1~2年的交易商,目前展業區域存疑,而且也查不到有效的監管牌照,因此相當不安全,具有高級風險隱患,評分只有1.14。
一位香港投資人向外匯天眼爆料,他是在WhatApp上認識自稱「李彥」的女網友,並被對方推薦使用Kemik投資,前前後後一共投入200多萬元,結果後來申請出金卻一直無法通過,而這網友和平台客服也突然人間蒸發,他才驚覺自己碰到了詐騙。
我們原本想進入Kemik的官網收集更多與該平台相關的資訊,但發現目前網站已經失效。按理來說,一般的交易商都會維持網站正常運作,Kemik卻沒有這樣做,很可能是因為收到太多投訴而關閉網站,不過無法排除有轉移陣地的可能。
使用Wayback Machine查詢已經失效的網站,可以看到最早的紀錄時間是在2022/6/4,推測網站應是在此前後設立,到現在只有6個月左右,時間有點短暫,看起來很像是黑平台的詐騙網站,因此建議投資人盡可能遠離這家交易商,以免遭遇財務方面的損失。
網路投資雖然很方便,但是由於市面上的交易平台良莠不齊,加上有許多魚目混珠的仿冒券商,如果一時不察誤入詐騙集團的投資陷阱,不但無法讓人賺錢,甚至會賠光所有資金。
因此,如果你被網路廣告或網友推薦一家外匯、美股、期貨、加密貨幣的交易商,一定要記得使用外匯天眼APP的查詢功能,輸入平台名稱以獲取詳細的監管資訊及評分,幫助你輕鬆看穿黑平台的真面目,避開各式各樣的投資地雷!
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