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摘要:最近,一位投資人向外匯天眼爆料,他之前透過交友軟體認識一位女網友,雙方互動相當不錯,於是便交換了LINE。幾天後在一次聊天中,對方突然聊起投資理財的話題,並推薦他使用KangDa這個平台。
隨著社會日漸發展,人們對於未來的生活越來越有計畫,多數人希望能夠準備足夠的資金,應對未來可能出現的各種風險,因此選擇進行投資,透過各種管道來增加自己的財富。然而,這也使得詐騙集團有機可乘。
最近,一位投資人向外匯天眼爆料,他之前透過交友軟體認識一位女網友,雙方互動相當不錯,於是便交換了LINE。幾天後在一次聊天中,對方突然聊起投資理財的話題,並推薦他使用KangDa這個平台。一開始受害者在對方的指示下,入金1000美元小試身手,結果發現每次跟單進場都能賺20-30美元,並且成功出金100美元。
在受害者開始投資大約3週後,女網友不斷勸誘他投入更多本金以放大收益,甚至鼓吹他向銀行辦理信用貸款。受害者禁不住對方的一再遊說,先後存了3筆總計37455美元的款項到KangDa。
到了2022年9月,某天受害者收到KangDa寄來的通知信,其中提到平台目前已經與elderton capital合併並完成升級,並且要他與客服專員聯絡,進行相關的轉移作業。
完成轉移後的2個月間,受害者持續操作獲利並加碼入金到EldertonCapital,投入的總額為77218.43美元,而獲利則高達268651.52美元。就在他決定提領1萬美元時,平台客戶誆稱必須先繳納獲利的3%稅金(8059.5456美元),之後才能出金,並表示如果11/7前沒繳費,每天還會產生5%的滯納金。
受害者聽到要繳錢,當下就覺得情況並不單純,於是立刻加了外匯天眼的官方LINE帳號,詢問該怎麼處理。在我們客服的說明與協助下,他得知自己碰到了黑平台詐騙,並決定將公開自己受騙的經過,希望能幫助其他投資人避開這個黑平台。
首先我們以外匯天眼APP查KangDa,可以看到這家區域性交易商成立僅1-2年,使用白標MT4/5軟體,雖宣稱擁有美國NFA普通金融牌照,但經查證並未得到授權,因此缺乏有效監管,評分只有1.29。此外,還累積了近30則投訴爆料。
根據其中一位受害者的爆料,他是被線上認識的女網友介紹使用Kangda,獲利後想要出金,被客服告知需要繳稅,當他付完錢後,平台又以有第三方資金問題,必須繳納解凍金。然而,無論受害者付了多少錢,對方始終拒絕出金,而且繼續索要各種費用。
另一位投資人則指出KangDa因為累積太多交易糾紛,所以透過併購、合併之類的名義分散為許多平台,繼續以小組形式進行投資詐騙,而elderton capital就是其中一個新據點。
目前KangDa的官網已經無法連上,使用WhoisDog查詢,可以看到其設立時間為2021/7/5,在2022/10/15更新過,與本篇受害者被轉移平台的經歷相符,推測就是在這時開始成立其他免洗平台,以新面目繼續行騙。
再以外匯天眼APP查詢elderton capital,則會發現這家交易商與KangDa的情況大同小異:成立時間不長、不清楚展業區域、缺乏有效的監管資訊,因此也有極大的安全疑慮,評分只有1.13。
原本我們打算進入elderton capital的官網收集更多相關情報,但發現目前網站已經無法開啟,使用WhoisDog查詢則會看到其設立時間為2022/5/30,在2022/10/13更新過,顯然是從KangDa轉移過來,可能是因為遭到曝光的緣故,目前停止運作,但不排除有另起爐灶的可能性。
此外,我們在外匯天眼官網上也查到好幾家名字包含「elderton」、LOGO十分相似的交易商,它們同樣缺乏監管,平台也都很低,合理推斷是屬於同一個詐騙集團的分身平台,還請投資人多加留意。
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