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摘要:在2023年一開始,外匯天眼就收到一則針對Tmarkets這家交易商的爆料。據了解,受害者是去年5月在網路上看到了一則理財廣告,並因此加了一位「楊家祥」老師的LINE,想要獲取與股票相關的投資情報。
近年來網路投資詐騙因造成的財務損失極大,因此有愈來愈多不肖份子架設投資黑平台,以簡訊、電話、交友等管道尋找下手目標,並誆稱可以跟單操作或購買飆股,以無風險的方式賺取高額獲利,誘騙人入金投資,等到時機成熟再一舉收割。
在2023年一開始,外匯天眼就收到一則針對Tmarkets這家交易商的爆料。據了解,受害者是去年5月在網路上看到了一則理財廣告,並因此加了一位「楊家祥」老師的LINE,想要獲取與股票相關的投資情報。
這位老師會不定期向發送投資標的,並且宣傳自己的投資社團,但受害者一直在觀察。到了8/22,對方突然傳來一個超級粉絲社推廣計畫,邀請她加入群組投資賺錢。受害者考慮過後,終於決定開始投資,預計每月投入2-3萬元。
原本這位老師主要是帶領操作台股,但到了11月時向受害者表示,最近因為股市狀況不好,所以將改帶她做歐元兌美元的外匯交易,並且提供了Tmarkets的官網,要她註冊帳戶並下載APP。
受害者在客服的指示下完成入金流程,之後便開始跟單操作,結果幾乎每次買賣都成功獲利,因此賺了不少錢。此時,受害者沉浸在資金增長的喜悅中,並未發現自己已踏入詐騙集團的陷阱。
到了12/19,受害者看到帳戶裡有不少獲利,便打算提領一些錢,於是向平台客服詢問出金流程,並且按指示送出申請。然而,12/26,受害者一如往常想登入平台查詢申請進度,卻發現帳號與密碼都已失效。
受害者感覺很納悶,於是向客服詢問這是怎麼一回事,但對方完全不讀不回。原本她想向老師打聽Tmarkets目前的狀況,卻發現自己已經被對方給退出群組,這才驚覺自己碰上了黑平台詐騙,於是立即報警,並且向外匯天眼爆料,希望可以透過免費的維權服務,追回被騙走的資金。
根據外匯天眼APP的查詢結果,Tmarkets這家交易商成立不到1年,現在並不清楚其展業區域,也沒有找到有效的監管牌照資訊,是對投資人相當沒保障的高風險平台,評分只有1.00。
當我們想要進入Tmarkets的官網掌握更多情報時,卻被瀏覽器警告不安全而無法連線。就算使用VPN成功連線,也只會看到一個一頁式網站的登入畫面,基本上無法獲取任何有用的情報。
再使用WhoisDog查詢該網站,可以得知其設立時間為2022/4/24,到現在只有9個月左右,時間並不長,而且網站再過3個月就會到期,而這些特徵都與黑平台所設立的免洗詐騙網站相符,這加深了我們對Tmarkets的疑慮。
此外,我們還查到另一個同樣叫Tmarkets的交易商,該平台的展業區域與監管牌照資訊也都存疑,兩者狀況極為相似,很可能是屬於同個詐騙集團的分身平台。有鑑於此,我們要向投資人發出警告,呼籲大家不要與上述交易商有業務往來,以此確保你的資金安全。
由於市面上有太多假冒正規交易商的黑平台,外匯天眼要特別提醒所有投資人,任何宣稱無風險輕鬆獲利的投資方案,千萬不要相信,因為這些百分之百是詐騙集團非法吸金的套路。
如果你擔心自己不小心誤用到有問題的黑平台,建議可以下載外匯天眼APP,並使用其中的券商查詢功能,幫助你掌握每家交易商的成立時間、監管資訊、交易環境及評分,有效避開各式各樣的投資地雷!
在進行交易前,務必先到
該券商的評價,初步判斷是否為黑平台想投資美股、外匯、期貨卻又怕被騙?最齊全的證券商資訊都在這
入金前,務必先下載金融市場反詐騙165:
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有在做外匯交易的投資人都知道,即使是使用國際知名、評分高的經紀商,難免會因為行情波動或系統問題而導致滑點過多、出入金延遲等情形,通常只要向客服反映與溝通,就能有效排除各種異常。然而,隨著外匯市場日益擴大,如今市面上充斥各種虛假平台及偽劣券商,往往會利用這些藉口非法吸金,甚至等到時機成熟後無預警爆雷跑路,使投資人蒙受莫大的財務損失。
FxPro UK計劃於今年推出實物股票交易服務,目前已結束連續兩年的虧損,扭轉去年的61.4萬英鎊虧損。
所有投資人請注意,外匯天眼2023年11月曾經發布回答用戶疑問的測評文章「在網路上看到InbaseTrader的廣告,請問這家交易商好用嗎?」列出該平台的監管情況、交易條件、平台環境,判定其整體評分不算高,不過也沒有收到相關爆料。
最近一位投資人向外匯天眼爆料表示,有家叫Acetop領峰環球的黑平台特別囂張,一旦認定用戶是奧客,或是稍微對平台頗有微詞,就會開始整人,例如在出金時故意使用涉詐的銀行帳戶,導致用戶的帳戶受牽連而被凍結。此外,我們也收到其他用戶控訴:「沒有人能賺錢離開Acetop領峰環球。」這家經紀商到底出了什麼問題呢?