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摘要:過去外匯天眼報導過許多假檢警詐騙案,為用戶揭露相關犯罪經過與套路,如今又傳出有新技倆。根據警方最近接獲的2起報案,新型的假檢警詐騙不僅指控民眾涉嫌洗錢,更透過「監控回報」手段掌握並孤立受害者,提高得手機率。
過去外匯天眼報導過許多假檢警詐騙案,為用戶揭露相關犯罪經過與套路,如今又傳出有新技倆。根據警方最近接獲的2起報案,新型的假檢警詐騙不僅指控民眾涉嫌洗錢,更透過「監控回報」手段掌握並孤立受害者,提高得手機率。
據了解,現年60歲、住在離島的廖姓老翁,在過年之前接到了一通陌生電話,對方自稱是電信局專員,通知他有電話費尚未繳納。廖翁聽了相當疑惑,經確認得知身分遭盜用,便撥打對方提供的號碼連絡一位警官,並被告知自己涉入了洗錢案件。
在這位「警官」的引導下,廖翁連繫上一位「檢察官」,之後被要求加LINE,每天定時回報自己的行蹤,此外為了配合監管,還必須開通網路銀行且設定約定帳號。為了擺脫洗錢嫌疑,廖翁完全遵照對方指示行事,甚至提供自己的帳號與密碼。過了幾天,當他前往銀行刷存簿時,發現短少了幾百萬元,這才驚覺自己碰到詐騙。
另一位住在台灣北部的張姓女子也有類似遭遇,但一開始是接到自稱板橋戶政事務所的來電。張女被告知有人以她的名義申請戶口謄本,之後同樣被引導去和假警察通話做筆錄,結果誤信自己的帳戶變成人頭戶。
之後張女加了一位「檢察官」的LINE,依照指示每天早、中、晚都回報行蹤,不僅將金飾珠寶交給「專員」代管,還在對方的引導下解除美元定存、進行保單借款,並且也設定了網路銀行與約定帳戶。
原本張女以為一切如對方所說,很快就能結案,但接下來幾天遲遲未收到回應。為此她撥打對方提供的號碼詢問處理進度,卻發現電話無人回應,查詢後才知道這是假檢警詐騙。
光是廖翁與張女被騙走的金錢,就已經將近一千萬元,考量到還有其他不敢報警的受害者,推估實際造成的財務損失可能比目前多出好幾倍。為此,警方在加大追查假檢警詐騙力度的同時,也呼籲民眾務必對陌生電話提高警覺。
在今年1月底時,內政部警政署165全民防騙網也公布被民眾通報的假投資(博弈)詐騙網站,其中包含5件針對Elland Road的通報,其相關網站為www.ellandroadcapital.com。165全民防騙網特別提醒,凡是在網路上看到的投資廣告或網友傳來的投資訊息,標榜「保證獲利」、「沒有風險」、「穩賺不賠」都是詐騙,請勿輕易受騙。
外匯天眼收錄Elland Road的交易商資訊如下:
註冊國家、地區:南非
網址:https://www.ellandroadcapital.com/zh-hant/
電話:+27 101572581
地址:Office 162, First Floor, Willow bridge Centre, Carl Cronje Dr, Cape Town, 7530, South Africa
信箱:inquiries@ellandroadcapital.com
使用外匯天眼APP查詢Elland Road,可以看到這是成立僅1-2年的區域性交易商,使用白標MT4/5軟體,雖然宣稱有南非FSCA金融服務企業牌照,但經查證有超限經營的情況,而且還收到4則投訴爆料,整體看來並不是理想的投資平台。
根據一位日本投資人的爆料,他是透過臉書的廣告接觸到Elland Road,之後註冊並入金將近30萬日元,並得到相當高的帳面獲利,因此又加碼130多萬日元,結果就開始大幅虧損。他想要停損出金,卻遭到平台拖延,遲遲無法出金。最後,他的帳戶餘額虧損到只剩70美元。
目前Elland Road的官網已被165全民防騙網標示為詐騙網頁,使用VPN連線則可知網站目前仍正常運作中。在網頁最下方雖然可以看到該平台提供了南非FSCA的監管牌照號碼,但已被證實有超限經營的問題,讓人不禁對其可信度大打折扣。
使用WhoisDog查詢這個網站,可以看到其設立時間為2022/4/11,在2022/9/30曾經更新過,到現在只有4個多月,而且預計在2024/4/11註冊到期,看起來就很像是黑平台所使用的詐騙網站,因此特別呼籲所有用戶遠離這個黑平台。
在警方與媒體的持續宣導下,社會大眾的防詐意識確實有所提升。然而,如今詐騙集團手法也愈來愈多變,利用沒有被公布過的新招數迷惑受害者,讓人在不知不覺間落入圈套中。
想要判斷自己是否碰到詐騙,除了撥打165反詐騙專線確認外,還可以上網搜尋查證。如果你被網路廣告或網友推薦使用某個經紀商,務必使用外匯天眼APP的查詢功能,輸入名稱查詢其評分與監管資訊,幫助你迅速分辨出偽劣券商,遠離詐騙集團的危害!
在進行交易前,務必先到
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本文觀點僅代表作者個人觀點,不構成本平台的投資建議,本平台不對文章信息準確性、完整性和及時性作出任何保證,亦不對因使用或信賴文章信息引發的任何損失承擔責任
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