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摘要:3/7下午台北市警方接獲轄區內銀行的通報,行員表示現場有位男子臨櫃申請提款,但在接受關懷提問時支吾其詞,眼神閃爍不定,行徑相當可疑,因此希望員警能到場協助調查確認。
相信有在關注外匯天眼的用戶,經常會看到許多人被黑平台詐騙的案例,不過在看過那麼多受害者的辛酸血淚後,最近終於有件天理昭彰的好消息!最近台北市在警方與銀行的合作下,成功逮捕試圖提領贓款的詐騙集團車手,真是大快人心。
據了解,3/7下午台北市警方接獲轄區內銀行的通報,行員表示現場有位男子臨櫃申請提款,但在接受關懷提問時支吾其詞,眼神閃爍不定,行徑相當可疑,因此希望員警能到場協助調查確認。
然而,當警方抵達現場時,男子或許是發現行員通報的舉動,自認事跡敗露,還沒領錢就先行離去。但員警在調閱監視器畫面後,得知其身分是現年27歲的黃姓男子,並且從帳戶資料判斷他必定會再嘗試提領。
果不其然,隔天(3/8)上午黃男又到內湖區與北投區的分行提款,卻都被行員識破而未能得逞。百折不撓的黃男下午來到士林區的玉山銀行天母分行,再次試圖提款110萬元,而這次終於成功拿到錢,但就在他走出銀行時,直接被在外面埋伏的員警逮個正著。原來警方與銀行早就做好約定,如果發現黃男來領錢,要假裝毫不知情,以此降低其戒心,為警方爭取時間。
雖然眼看人贓俱獲、證據確鑿,但黃男仍在做最後的掙扎,否認自己是車手,這些錢是向朋友借來的工程款。然而,當員警針對相關細節進一步追問時,他卻啞口無言,只能坦誠犯行。
警方深入調查後,確認黃男背後的組織是以投資股票的名義詐騙錢財,當受害者人匯錢後,再指示黃男去銀行把贓款領出。訊後,黃男被警方以詐欺罪嫌送辦,同時也將根據他所提供的線索繼續追查,期望早日將不肖份子一網打盡。
同一時間,英國金融行為監管局(FCA)3/7也發布了新的示警名單,提醒投資者注意名為STB Markets的實體,因為該公司進行了需經FCA授權的業務活動,但從未獲得FCA授權或在FCA註冊,在沒有FCA監管的情況下運營業務。
註冊國家、地區:英國
網址:https://stbmarkets.com
地址:177 Shaftesbury Avenue , London, WC2H 8JR
根據外匯天眼APP的查詢結果,STB Markets這家在英國註冊的交易商成立還不到1年,目前並不清楚其展業區域,也查不到有效的監管牌照資訊,看起來相當不安全,評分只有1.08。
此外,在外匯天眼的資訊頁面中,也收錄了法國BDF針對該平台提出示警的情報,指稱STB Markets「未經授權在法國提供服務的網站或實體」,因此將之列入黑名單,提醒投資人務必留意。
在STB Markets的官網中,可以看到該平台自稱是全球最大的差價合約交易品牌之一,提供值得信賴、可靠且技術先進的交易環境,同時確保每位客戶都能獲得無可挑剔的客戶服務。然而,我們卻連最基本的監管資訊都找不到,因此實在很難相信其說詞。
進一步使用WhoisDog查詢這個網站,似乎也印證了我們的推測:網站設立時間為2022/8/12,到現在大約7個月左右,而且只有註冊1年,在2023/8/12就會到期,有很高的黑平台詐騙風險。因此,外匯天眼的看法與英國FCA及法國BDF一致,建議投資人與STB Markets保持距離,以策安全。
其實想要避免遭到詐騙的關鍵,就在於提升自己的防詐敏銳度。面對各種看起來很划算的投資機會時,千萬不要一頭熱就匯款或入金,而是要先做好查證工作,才不會因為黑平台的話術蒙受莫大的財務損失。
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