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摘要:近幾年投資加密貨幣與NFT的風氣愈來愈盛,網路上不乏各式各樣的介紹與教學,不免讓人躍躍欲試。然而,由於許多人對這領域並不熟悉,所以出現了假冒交易商的詐騙集團,以各種話術誘導受害者入金到黑平台。
近幾年投資加密貨幣與NFT的風氣愈來愈盛,網路上不乏各式各樣的介紹與教學,不免讓人躍躍欲試。然而,由於許多人對這領域並不熟悉,所以出現了假冒交易商的詐騙集團,以各種話術誘導受害者入金到黑平台。
3/13,高雄市鳳山區就傳出一起NFT詐騙案件。據了解,警方在當天下午3點接到轄區內銀行通報,行員表示現場有位李姓男子想要申辦信用貸款50萬元,而款項用途是「網路投資」,卻又無法說出具體的細節,也不清楚究竟要投資什麼。行員因此認定李男情況有異,希望員警到場協助勸阻。
2位員警火速來到事發地點,隨後向李男了解整件事的前因後果。原來,他是2週前在交友APP上認識一位暱稱為「阿蕙」的網友,由於對方態度十分積極,每天都花很多時間關懷李男,讓他感覺自己很受重視,兩人也因此發展為情侶關係。
事發前幾天,「小蕙」在跟李男聊天時,突然提起自己有在投資NFT,可以輕鬆獲利,並邀請他一起加入投資。李男聽對方說只要先支付保證金50萬元,總共可以領回260萬,報酬率超過500%,怎麼看都是千載難逢的好機會,但他手邊並沒有那麼多錢,因此決定先向銀行借錢,打算幾天後就領到錢再全額還清。
員警聽完李男的敘述,立刻告訴他這是很常見的詐騙手法,所謂的女網友根本不存在,而是詐騙集團盜用美女照片申請的假帳號,一旦真的轉帳到對方指定的帳戶,所有資金恐怕有去無回。
從警方分享的多起受騙案例中,李男發現這些跟自己的遭遇十分相似,因此及時醒悟過來,決定停止申請貸款,同時他也十分感激銀行與警方的勸導,使他能躲過這個殺豬盤陷阱,避免了財務方面的損失。
不久前,馬來西亞證券委員會(Securities Commission Malaysia)也更新了投資人示警名單,針對Funda Markets發出示警,原因是「進行未經許可的資本市場交易活動」。 馬來西亞SC將持續更新,並鼓勵投資人通報可疑的資本市場活動。
註冊國家、地區:聖文森特和格林納丁斯
網址:https://fundamarkets.com/web
地址:Griffith Corporate Centre, Kingstown, St.Vincent and the Grenadines
信箱:Support@fundamarkets.com
根據外匯天眼APP的查詢結果,Funda Markets是成立不到1年的交易商,目前我們並沒有查到相關的監管資訊,也不清楚其實際的展業區域,因此認定該平台具有高級風險隱患,而評分也只有1.01。
外匯天眼針對Funda Markets收錄的評論只有1則,用戶的評語中規中矩,表是該平台有提出模擬測試帳戶,也提供實時市場數據、高級交易工具和各種交易工具。但槓桿高達1:500,看起來不太適合初學者。
目前Funda Markets的官網正常運作中,有支援中文介面,而其公司簡介自稱成立於2004年,是一家獲得全球許可和監管的外匯和差價合約線上經紀商,為新手和經驗豐富的交易者提供世界一流的交易服務、教育和市場洞察力。然而,不論是時間或監管牌照,經查證都有造假的情形。
再用WhoisDog查詢這個網站,似乎進一步印證了我們的疑慮:網站設立於2022/7/27,至今還沒有8個月,時間相當短暫,而且預計將在2023/7/27註冊到期,看起來不像是有長期經營的打算,具有相當高的詐騙疑慮。有鑑於此,我們的判斷與馬來西亞SC一致,呼籲投資人盡可能遠離這家經紀商,以免上當受騙。
如果你常看外匯天眼發布的文章,相信應該都很清楚,如果在網路交友或投資群組碰到穩賺不賠、保證獲利的賺錢機會,基本上百分之百是詐騙,畢竟如果這麼好賺,自己賺都來不及了,何必花那麼多時間說服人一起投資?
因此,如果你被推薦使用某家外匯、期貨、美股的交易商,一定要先確認過安全可靠再考慮投資。至於該怎麼查證呢?方法其實相當簡單,就是使用外匯天眼APP的券商查詢功能,幫助你掌握相關的監管資訊與整體評分,輕鬆過濾掉有問題的黑平台!
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本文觀點僅代表作者個人觀點,不構成本平台的投資建議,本平台不對文章信息準確性、完整性和及時性作出任何保證,亦不對因使用或信賴文章信息引發的任何損失承擔責任
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