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摘要:不久前台中市南屯區警方接到轄區內銀行的通報,行員表示現場有位鄭姓女子打算申請約定轉帳,匯款5000元到指定帳戶。由於金額不大,一開始行員並未發覺異常,但在跟鄭女聊天時發現她匯款是為了投資「加密貨幣」,頓時心中警鈴大作,便決定進一步詢問細節。
近年來詐騙犯罪層出不窮,而且造成的財務損失相當巨大,根據內政部的資料,2022年全台灣就因假投資詐騙損失了34億元,而今年光是2/18-3/17,就有490起相關案件,遭詐金額高達1.75億元,因此引起許多人的警惕,深怕誤入騙局而損失慘重。然而,最近有詐騙集團為了避免被銀行懷疑,改採取定期小額匯款的手法。
據了解,不久前台中市南屯區警方接到轄區內銀行的通報,行員表示現場有位鄭姓女子打算申請約定轉帳,匯款5000元到指定帳戶。由於金額不大,一開始行員並未發覺異常,但在跟鄭女聊天時發現她匯款是為了投資「加密貨幣」,頓時心中警鈴大作,便決定進一步詢問細節。
果不其然,鄭女對於這個投資完全沒有概念,只知道匯款過去,「老公」賺錢之後就會分紅。行員聽到另一個關鍵字,認為她很可能遇到假交友投資詐騙,因此請求警方到場協助確認與勸導。
員警們抵達銀行後,立即向鄭女了解整件事的前因後果,才得知她是在網路上認識一位男網友,一段時間後兩人發展為情侶關係,之後對方宣稱自己有輕鬆賺錢的管道,並表示小額入金也能領取分紅。鄭女聽了相當心動,遂依照指示到銀行辦理約定轉帳。
聽完鄭女的敘述,並且看過她的手機對話後,員警立刻斷定這是很常見的假交友,雖然匯款金額不大,但應該是打算放長線釣大魚,慢慢勸她加碼投資,最後再一舉收割。
雖然警方向鄭女出示許多相關案例,但她仍半信半疑,認為自己的情況不太一樣,雙方一度僵持不下,但在員警堅持不懈的勸導下,她的態度終於鬆動,最後同意停止匯款,也因此成功躲過一場無妄之災。
英國金融行為監管局(FCA)也在3/29更新其示警名單,提醒投資者注意名為Primesware的實體,因為該公司進行了需經FCA授權的業務活動,但從未獲得FCA授權或在FCA註冊,在沒有FCA監管的情況下運營業務。
註冊國家、地區:英國
網址:https://primesware.com
其實光是從外匯天眼收錄的基本資訊,就可以感覺這家經紀商相當有問題,因為只知道該平台在英國註冊,唯一的聯繫方式只有網站,更糟的是,目前網站已經處於無法連線的狀態,很可能已經捲款跑路。
使用外匯天眼APP查詢Primesware,我們會看到這家公司成立還不到1年,並未提供有效的監管牌照資訊,目前也完全不清楚其展業區域,加上網路無法連線,整體看來毫無安全性可言,具有高級風險隱患,評分只有0.99。
透過WhoisDog進一步查詢失效的網站,則會看到其設立時間為2023/3/4,而且前幾天(3/30)才剛更新過,而且網站只註冊1年,2024/3/4就會到期,完全符合黑平台免洗詐騙網站的特徵。有鑑於此,外匯天眼早在FCA向投資人發出警告前,就已經將Primesware標示為不安全的風險平台,並且建議投資人盡可能避開這家交易商。
雖然假交友投資詐騙相當盛行,但如果有做好事前查證的工作,就可以避免落入詐騙集團的陷阱。因此,外匯天眼要提醒大家,使用一家經紀商之前,務必先確認該平台是否具有監管牌照與認證,並且查看相關的用戶評價。
乍聽之下,查詢交易商似乎是相當花費心力的一件事,但你其實只要下載外匯天眼APP,就可以利用其中的券商查詢功能,輕鬆找到任何想了解的交易商情報,並且透過直覺的評分系統,幫助你有效過濾掉問題重重的黑平台,將被詐騙的風險降到最低。
在進行交易前,務必先到
該券商的評價,初步判斷是否為黑平台想投資美股、外匯、期貨卻又怕被騙?最齊全的證券商資訊都在這
入金前,務必先下載金融市場反詐騙165:
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過去幾年由於新冠疫情的衝擊與網路科技的進步,如今線上交易的風氣相當熱絡,愈來愈多人透過手機下載各種APP,投資全球的股票、期貨、外匯、加密貨幣市場。在這樣的趨勢下,人們對查詢經紀商的需求也與日俱增,為幫助用戶判斷一家券商好壞的標準,今天就讓我們以MC Markets為例,一起了解各種資訊的意義。
該經紀商去年首次贊助世界桌球賽,並將在最新賽事日程中繼續提供支持。此合作的財務細節尚未公開披露。
eToro與納斯達克合作進行的最新研究揭示了美國與英國散戶投資者之間的顯著差異,深入剖析了他們在投資動機、行為及開放態度方面的不同之處。
今年4月,外匯天眼曾經發布關於BUX Markets的測評文章,幫助投資人了解該平台的監管資訊、用戶評價、天眼實勘、市場策略等情報。近期不少人來信諮詢的券商APM Markets,正是BUX Markets被收購後推出的新平台,下面就讓我們一起了解其最新狀況。