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摘要:不久前,嘉義縣竹崎鄉當地派出所就與轄區內的郵局合作,成功阻止了一場假冒親友借錢的詐騙犯罪。
在科技與資訊發達的現代,詐騙手法也日新月異。我們無論在現實中、網路上、電話裡,都很有可能會碰到各式各樣的陷阱,如果一時不查,就會遭到假網友、假親友、假檢警欺騙,造成莫大的損失,實在令人不可不慎。不久前,嘉義縣竹崎鄉當地派出所就與轄區內的郵局合作,成功阻止了一場假冒親友借錢的詐騙犯罪。
據了解,這天郵局行員一如往常為民眾服務,當他叫號輪到一位陳姓男子時,對方看起來相當匆忙,一開口就表示要匯款100萬到某個陌生帳戶。由於這並不是一筆小數目,加上該收款帳號疑似遭到示警,整件事看起來相當不對勁。
為此,行員特別向陳男確認這筆錢的用途,並得知他是要借錢給弟弟去買車。這下情況愈來愈可疑了,因為就之前的防詐宣導來看,陳男很可能是碰到假冒弟弟的不肖份子。有鑑於此,行員當機立斷通報派出所,請求警方到場協助處理。
員警很快就趕到事發現場,向陳男了解他的遭遇,才知道他是接到一通「弟弟」的來電,由於對方急切表示買二手車需要借100萬元,而他一心想幫助家人解決問題,因此並未做進一步的確認,就來到郵局辦理業務。
有經驗的員警立刻向陳男表示,這是常見的假親友詐騙,不但列舉相關案例詳細說明,同時也引導他打電話向弟弟查證。果不其然,弟弟表示自己根本沒有要買車,一切都是詐騙集團捏造的謊言。
陳男得知自己差點就被騙走100萬元,不禁倒抽一口涼氣,但也慶幸有遭到郵局與警方及時攔截,才沒有造成實質的損失。同時他也承諾會記住這次經驗,對來路不明的電話提高警覺。
4/6,英國金融行為監管局(FCA)也更新了示警名單,提醒投資者注意一個名為RIVOBANC的實體,因為該公司進行了需經FCA授權的業務活動,但從未獲得FCA授權或在FCA註冊,在沒有FCA監管的情況下運營業務。
註冊國家、地區:瑞士
網址:https://www.rivobanc.com
電話:+1 343 453 0726;+44 1865 590053;+34 930 309 174
地址:Esplanade 3 de pont-Rouge, 1212 Lancy, Switzerland
信箱:support@Rivobanc.com
使用外匯天眼APP查詢RIVOBANC,可知這家在瑞士註冊的交易商成立不到1年,目前展業區域與監管牌照資訊都存疑,對投資人相當沒有保障,因此具高級風險隱患,評分只有1.01。
此外,根據外匯天眼收集到的資訊,瑞士FINMA在上個月(2023/3/17)也在官網披露示警RIVOBANC,表示該平台「可能進行未經授權服務且不受 FINMA 監管的公司和個人」,提醒投資人特別小心。
現在RIVOBANC的官方網站仍正常運作中,但並未揭露任何可供查證的監管牌照號碼。更可疑的是,該平台提供的帳戶類型從銀級開始就有高額的獎金回饋,入金5000歐元最高可回饋25%,存入25萬歐元甚至可享100%回饋,看起來很像是黑平台非法吸金的套路。
而使用WhoisDog查詢其官網,似乎也進一步印證了我們的猜測,因為網站是在2022/11/7才設立,而且將在今年底(2023/11/7)註冊到期,看不出有長期經營的打算,有極大的詐騙疑慮。因此,外匯天眼的立場與英國FCA、瑞士FINMA一致,建議投資人與RIVOBANC保持距離,以策安全。
不論是陳男的遭遇或英國FCA的黑平台示警,都提醒我們應該隨時保持防詐意識,不要輕易相信不明電話或網友的話術,也不要隨意匯款到陌生帳戶或透露個人資訊,對任何資訊都要先進行查證,才不會上了詐騙集團的當。
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