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摘要:今年2月下旬,外匯天眼曾經發布「假網戀誘騙假投資,不出金裝死不回應」這篇文章,曝光一家名叫「Invech Corporation」的交易商,並且詳細揭露該平台透過社群平台,以假交友誘騙受害者投資的過程,呼籲所有用戶特別留意。然而,不久前有另一位投資人向外匯天眼爆料,她也被同個平台以類似的手法騙走了好幾百萬元。
今年2月下旬,外匯天眼曾經發布「假網戀誘騙假投資,不出金裝死不回應」這篇文章,曝光一家名叫「Invech Corporation」的交易商,並且詳細揭露該平台透過社群平台,以假交友誘騙受害者投資的過程,呼籲所有用戶特別留意。然而,不久前有另一位投資人向外匯天眼爆料,她也被同個平台以類似的手法騙走了好幾百萬元。
一開始,這位受害者是在社群平台上認識一位暱稱為「高宏偉」的網友,兩人相談甚歡,便決定加為LINE好友有進一步的發展。之後在一次聊天中,對方表示自己靠著投資天然氣賺了不少錢,並宣稱可以帶領她一起獲利。在這位網友的慫恿下,受害者到Invech Corporation的網站註冊並下載了APP。
由於受害者之前沒什麼投資經驗,因此完全聽從男網友的指示,先是在幣安購買USDT,然後轉入Invech Corporation的帳戶。接下來幾天她靠著跟單操作小賺一筆,然後又被邀請參加官方週年慶回饋活動,先後投入將近4萬USDT。
過了一陣子,受害者領到了回饋金,並且有相當不錯的帳面獲利,便決定把所有錢都領出來,沒想到竟遭到平台拒絕。她向客服詢問這是怎麼回事,結果被告知因為「盈利超過100%」,所以必須累積入金到88888USDT,之後才能出金。受害者很快就補足了規定的金額。
沒想到平台客服又告訴受害者,根據國際外匯管理局的規定,必須繳納獲利金額的20%稅金。由於她獲利141262.44USDT,必須支付28252.488USDT。受害者希望可以直接從帳戶內扣除,但遭到拒絕,只好再想辦法湊錢支付這筆費用。
受害者原本以為繳完稅金就能領錢,結果客服又指控她的帳戶有洗錢嫌疑,必須再補齊滯納金才可以出金。由於受害者一時間拿不出那麼多錢,與客服討論後決定分期支付。然而,她繳完一部分費用後,突然發現網站無法連線,網友也直接人間蒸發,而她投入的幾百萬元也跟著不知所蹤。
像這種無法出金的交易糾紛,幾乎每天都在外匯天眼的爆料單元上演,許多投資人分享自己遭詐騙的經過,呼籲其他用戶不要上當,並且也期望有機會能追回資金。最近就有投資人向我們曝光一家假冒知名券商XM的黑平台。
根據受害者的分享,他是透過網路廣告接觸到Fake XM,一開始並沒有發現自己用到假平台,等到獲利後想申請出金,卻被告知必須繳10%的保證金。之後平台又陸續以提升信用度、繳納稅金等名義要求入金,讓他覺得情況不太對勁,一查才發現自己碰到了詐騙。
以外匯天眼APP查詢Fake XM,會看到這是成立不到1年的中國經紀商,該平台的名稱與LOGO很顯然都是模仿真正的XM,因此根本不清楚其實際的展業區域,也沒找到有效的監管牌照資訊,看起來問題重重,評分只有1.04。
目前Fake XM的官網仍然運作中,但整體看來相當簡陋,而且許多單元都必須先登入帳戶才能查看,如此一來不但讓使用者相當不便,也不免會對該平台充滿疑慮。當然,我們在網站裡完全找不到相關的監管牌照資訊。
使用WhoisDog的查詢功能,更能確認這就是一個詐騙網站,因為其設立時間為2022/12/14,到現在只有4個多月,而且網站只有註冊1年,在2023/12/14就會到期,看不出有長期經營的跡象,很像是黑平台用來非法吸金的免洗網站,建議用戶一定要睜大雙眼,以免用到假冒券商。
有鑑於詐騙集團常透過假網友、假投顧等方式來誘騙民眾投資,外匯天眼要特別提醒所有用戶,應盡量避免與素未謀面的網友有金錢方面的往來,也不要輕易匯款到陌生帳戶,或是入金到缺乏監管的投資平台。
至於該如何知道一家交易商是否安全可靠呢?方法很簡單,就是透過外匯天眼APP的「券商查詢」功能,輸入想要了解的平台名稱,就能找到相關的監管情報與整體評分,幫助你有效分辨出虛假平台及偽劣券商,避開各種投資地雷,將被詐騙的風險降到最低!
在進行交易前,務必先到
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入金前,務必先下載金融市場反詐騙165:
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最近,外匯天眼注意到有許多投資人紛紛發文爆料Ridder Trader這家交易商,分享自己無法出金、帳戶被刪的情況,無數人投資致富的夢想化為泡影,投入的血汗錢也不知去向,只留下滿滿的無助與憤怒。今天就讓我們一起了解這起詐騙背後的真相。
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該經紀商去年首次贊助世界桌球賽,並將在最新賽事日程中繼續提供支持。此合作的財務細節尚未公開披露。