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摘要:不久前,新北市深坑區警方就接獲轄區內郵局的通報,行員表示一位張姓老翁打算提款51萬元,但在接受關懷提問時支支吾吾,神態明顯有異,感覺很可能是碰到電信詐騙,因此希望警方前往協助處理。
在這個萬物皆漲、薪水不漲的時代,許多人深知不能只靠薪水或退休金過活,因此決定透過投資來增加資產。然而,如果缺乏與理財有關的知識和經驗,很可能會被保證獲利、穩賺不賠等詐騙話術欺騙,結果得不償失。
不久前,新北市深坑區警方就接獲轄區內郵局的通報,行員表示一位張姓老翁打算提款51萬元,但在接受關懷提問時支支吾吾,神態明顯有異,感覺很可能是碰到電信詐騙,因此希望警方前往協助處理。
收到通知的員警很快就抵達現場,並且向張翁詢問提款的緣由,才知道他是接到自稱投顧公司人員的電話。對方誆稱可以透過特殊管道,以低於市場行情的價格認購股票來穩定套利,讓張翁聽了很是心動,於是依指示到黑平台註冊帳戶,並且入金數萬元。
不久後,張翁透過網站查詢投資情況,發現已有不少獲利,便決定先領一些錢出來。然而,很快他就發現申請遭到拒絕,並被客服告知必須先到指定地點交付51萬元的保證金,之後才能順利出金。為了湊齊款項,張翁連忙來到郵局領錢,並未發現自己已落入詐騙陷阱。
警方向張翁解釋,這是很常見的假投資詐騙手法,並且找出類似案例詳加說明,終於成功讓他打消提款去面交的念頭,正當大家為此鬆了口氣時,沒想到事情的發展竟出乎意料。
員警在進一步清查張翁的財務狀況時,赫然發現其帳戶早在今年2月就有匯款出去的紀錄,細問之下才得知他過去這段時間曾匯款15次到陌生帳戶,總共被騙走了461萬元,而這些錢恐怕已經被轉出,雖然追回的機率相當渺茫,但警方表示將繼續追查,希望早日將不肖份子繩之以法。
4/18,加拿大證券管理機構(CSA)也在官網轉發來自魁北克金融市場管理局(AMF)的警告,提醒投資者警惕實體BullGeko,因為該平台沒有(也從未)在魁北克註冊從事證券交易業務,因此AMF敦促投資人,在與未經認可或註冊的公司打交道時應謹慎行事。
註冊國家、地區:英國
網址:https://www.bullgeko.com
地址:63-66 Hatton Garden, London EC1N 8LE, UK
信箱:support@Bullgeko.com
根據外匯天眼APP的查詢結果,Bullgeko這家交易商成立1-2年,目前並不清楚展業區域,也查不到有效的監管牌照資訊,對投資人毫無保障可言,因此具有高級風險隱患,評分只有1.17。
在針對Bullgeko的評論中,一位投資人表示自己遭到詐騙,不但帳戶被平台操縱,申請出金也被拒絕,甚至無法與客服聯繫,至今錢仍卡在帳戶裡。另一位用戶曾考慮使用這家交易商,但因為在網路上查到相關負評,因此躲過了一劫。
目前Bullgeko的官網仍正常運作中,但其簡介宣稱公司是在2013年成立,與外匯天眼查到的資訊並不相符。檢視該平台提供的帳戶方案,銀級會員有8.5%年利率與15%穩定幣收益,VIP會員則有15%年利率與25%穩定幣收益,比一般投資高出許多,不排除有資金盤的疑慮。
根據WhoisDog的查詢結果,這個網站是在2021/11/22成立,在2022/11/22更新,至今只有5個月,而且預計在2023/11/22註冊到期,與常見的黑平台詐騙網站特徵相符。有鑑於此,外匯天眼在CSA發布示警前就已經將Bullgeko列為風險平台,建議用戶避免使用這家交易商,保護個人的資金安全。
由於詐騙犯罪愈來愈猖獗,外匯天眼在此特別呼籲,如果遇到有疑慮的投資平台或方案,務必做好事先查證的工作。如果你想了解一家美股、期貨、外匯經紀商是否安全,可以透過外匯天眼官網或APP的「券商查詢」功能,幫助你收集相關的監管、實勘、評分等情報,進而可以有效過濾掉有問題的虛假平台與偽劣券商。
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