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摘要:日前外匯天眼收到用戶針對United Asia Futures這公司的爆料,在查看曝光資料時發現,該平台很可能也與澳豐千億詐騙案有關!
日前外匯天眼收到用戶針對United Asia Futures這公司的爆料,在查看曝光資料時發現,該平台很可能也與澳豐千億詐騙案有關!
根據受害者的分享,他在15年前遇到現在的老婆,並透過岳母介紹認識了台灣致富GFS的業務,從而得知United Asia Futures有個年報酬8%的外匯對沖產品,於是他家從2010/7/28開始簽約投資,10幾年來定期匯款到United Asia Futures的帳戶,而且都會收到致富GFS寄來的交易對帳單及獲利明細。
2022年底,BESTLEADER•百麗在台灣遭爆料是非法吸金的資金盤(外匯天眼曾發布相關曝光文「誆稱每年領12%利息,鼓吹借貸套利割韭菜」,揭露其詐騙手法),當時受害者擔心United Asia Futures可能有相同的問題,於是決定申請出金,但奇怪的是,款項遲遲沒有入帳。
當時受害者向業務表達了自己的擔憂,但對方表示BESTLEADER•百麗與United Asia Futures不同,該平台目前因為接受印尼政府接受金融檢查和外匯管制,所以暫時金融業務出金。3月時,致富GFS還傳一份United Asia Futures的公告給受害者。
到了5月,受害者見United Asia Futures遲遲不出金,而致富GFS也沒有相關行動,便決定自己寫信給台灣駐印尼辦事處求助,結果得知台灣投資人匯給United Asia Futures的資金,並不是受印尼政府監管的帳戶,因此難以協助追回欠款。更重要的是,辦事處查證後確認,印尼政府並未對United Asia Futures進行金融檢查。
然而,致富GFS卻向受害者聲稱,其香港總公司「旭暉」有寄出一份催告書給United Asia Futures並表示由於合約是與印尼簽訂,只能向印尼提告。但這與台灣駐印尼辦事處的說法有出入,因為該平台使用未受印尼政府監管的帳戶,所以無法追查。
更讓受害者不安的是,致富GFS所提到的總公司「旭暉」,根據調查,很可能就是澳豐千億詐騙案的幕後黑手,而這似乎也表示,United Asia Futures其實也是澳豐關聯平台,那麼追回資金的可能性就更加渺茫了。
前幾天,致富GFS的業務與受害者聯繫,宣稱印尼的金融檢查預計持續8-24個月,而公司正在籌錢出金給用戶,已經有6位投資人拿到錢。但受害者對此深感懷疑,因為目前United Asia Futures的狀況不明;香港旭暉早已停牌、辦公室人去樓空;台灣致富GFS的辦公室也停租,隨時可能跑路,一切情況不容樂觀,恐怕是凶多吉少了。
根據外匯天眼APP的查詢結果,United Asia Futures雖然擁有印尼BAPPEBTI與JFX的外匯零售牌照,但因為展業區域存疑,加上最近遭到許多投資人爆料有無法出金的問題,因此被判斷具有中級風險隱患。
早在整整1年之前,外匯天眼就發布過針對United Asia Futures的解析文章,當時的綜合評價認為,「(這家交易商)算不上安全的平台,建議投資人可以用外匯天眼官網尋找其他更理想的交易商。」相信有幫助不少投資人逃過一劫。
目前United Asia Futures的官網仍可以正常連線,但網站裡並沒有什麼值得參考的資料。使用WhoisDog查詢,可知這網站設立於2007/8/16,與受害者的敘述吻合,但是網站在2022/4/4更新過,至今才1年多,而且預計在2023/8/16到期,只剩不到2個月,看起來似乎已經準備要跑路了。
近期澳豐千億詐騙案不斷爆出案外案,許多看似沒有關聯的交易商,如今看來背後可能都是出自同一個集團的手筆,後續外匯天眼將追蹤並挖掘各個相關案件與公司,盡可能提供第一手的黑平台爆料資訊,幫助投資人有效避雷。
如果你懷疑自己碰到有問題的交易商,請務必使用外匯天眼APP的券商查詢功能,確認該平台的監管資訊、使用軟體、交易環境、天眼評分。如果已經蒙受財務損失,請記得趕快報警,並且向外匯天眼客服提供相關的曝光資料與對話截圖,以此獲得免費的維權服務與協助。
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有經驗的投資人都知道,在交易中保持小心謹慎的態度至關重要,尤其是那些宣稱穩賺不賠、保證收益的投資方案或平台,往往暗藏陷阱。有鑑於此,為了有效地避開投資詐騙,保障自身資產安全,不少投資人都會關注外匯天眼的反詐騙與測評文章。上週我們曾提醒用戶小心Concep這平台,本篇是對其進一步的查詢與解析。
外匯交易者不僅要面臨市場風險(陰晴不定的經濟數據、忽左忽右的貨幣政策、突然爆發的地緣衝突、忽冷忽熱的貿易環境、諸如疫情之類的不定時社會性事件),更要注意平台風險(平台欺詐、跑路),尤其是許多人在選平台的時候,只因為點差低、隔夜成本便宜或其他人推薦就開戶,結果因此落入詐騙陷阱。最近,外匯天眼就收到一位用戶的訊息,表示自己被一個有綠色袋鼠LOGO的外匯平台AUSFOREX詐騙了。