简体中文
繁體中文
English
Pусский
日本語
ภาษาไทย
Tiếng Việt
Bahasa Indonesia
Español
हिन्दी
Filippiiniläinen
Français
Deutsch
Português
Türkçe
한국어
العربية
摘要:最近,外匯天眼就收到一位投資人針對CoinFalcon交易所的爆料。據了解,受害者是在社群平台IG上認識一位網友,對方自稱是在香港當做貿易工作的台灣人,兩人聊起天來相當有話題,很快就發展為情侶關係。之後對方積極向受害者推薦CoinFalcon這個平台,還說可以幫她規劃穩賺不賠的投資。如此盛情難卻,她只好小額入金嘗試看看。
近幾年由於網路掀起一波虛擬貨幣熱潮,市面上出現各式各樣的交易所,吸引無數投資人加入這個市場。然而,如果不慎入金到虛擬貨幣詐騙平台,不僅無法獲利,還可能賠上辛苦存下來的積蓄。
最近,外匯天眼就收到一位投資人針對CoinFalcon交易所的爆料。據了解,受害者是在社群平台IG上認識一位網友,對方自稱是在香港當做貿易工作的台灣人,兩人聊起天來相當有話題,很快就發展為情侶關係。之後對方積極向受害者推薦CoinFalcon這個平台,還說可以幫她規劃穩賺不賠的投資。如此盛情難卻,她只好小額入金嘗試看看。
受害者按照對方的指示操作,果然一下子就有不少獲利,而她嘗試小額出金2次,也都順利到帳。但當受害者想做第3次提領時,這位網友表示最近有一個「靜態收益」福利,只要不出金,每天都可以領利息。其實,這只是詐騙集團阻止人一直出金的藉口。
之後,這位網友一直鼓吹加碼投資,要受害者入金到1萬USDT,不過她考量到本身的經濟情況,認為這樣做風險太大。雙方經過一番討論與談判後,受害者同意想辦法將資金湊到7000USDT。
由於受害者手邊可動用的資金不太夠,對方便要她向公司預支薪水,或是透過網路申請小額貸款。此時受害者並不知道,自己正一步步踏入CoinFalcon精心布置的詐騙陷阱。
受害者湊齊資金後沒多久,這位網友果然帶領她大賺一筆,讓本金翻了好幾倍,帳戶總額高達43689USDT。然而,當受害者向平台申請出金時,卻被告知需要繳20%的個人所得稅,也就是8737USDT。
受害者向網友反映此事,對方表示她只需要出5000USDT,剩餘的金額他會幫忙補足。但是等到受害者真的入金5000USDT後,該網友卻表示自己因為帳戶問題無法代扣,要她先想辦法度過這一關。
受害者為了盡快把錢領出來,只好硬著頭皮湊錢。好不容易終於付清稅金,CoinFalcon的客服又表示還需要繳20%的公證保證金。此時受害者懷疑自己很可能碰到假投資詐騙,立即向外匯天眼客服諮詢,並決定曝光自己遭詐的經過,讓其他投資人看清這個黑平台的真面目。
根據區塊天眼官網的查詢結果,CoinFalcon這個交易所成立不到1年,目前並未查到有效的監管牌照資訊,基本上相當不安全,因此被判定具有中級風險隱患,評分只有1.75。
使用WhoisDog可以看到CoinFalcon的官網是在2023/5/26設立,到現在只有1個多月,而且只有註冊1年,預計在2024/5/26到期,看起來就很像是黑平台所使用的免洗詐騙網站。
在外匯天眼官網的爆料單元,也經常可以看到類似的詐騙手法,例如一位投資人像外匯天眼爆料Winter這平台,先是以優惠建倉活動誘導人報名參加,之後卻以各種理由拒絕出金,還逼迫受害者繼續入金。
以外匯天眼APP查詢Winter,可以看到這家交易商成立僅1-2年,目前不但監管牌照存疑,也不清楚其展業區域,具有極高的風險隱患,加上傳出數起交易糾紛,實在很難稱得上是安全的投資平台。
目前Winter的官網被瀏覽器判定為不安全,使用WhoisDog查詢可知其設立時間是2022/7/12,在上週(2023/7/13)才剛更新過,看起來是剛剛延展1年的有效期限,看起來就像是黑平台炒短線所使用的免洗詐騙網站,建議所有投資人最好小心並遠離這家交易商。
如果你希望能避免遭遇虛擬貨幣詐騙或外匯詐騙,在此誠摯推薦你下載外匯天眼APP,使用其中的「券商查詢」功能。只要輸入平台名稱,就能獲取最完整、詳細的監管情況、交易環境、關係族譜、實勘情報、天眼評分,輕鬆過濾掉有問題的外匯或加密貨幣詐騙平台,保護你的投資安全!
在進行交易前,務必先到
該券商的評價,初步判斷是否為黑平台想投資美股、外匯、期貨卻又怕被騙?最齊全的證券商資訊都在這
入金前,務必先下載金融市場反詐騙165:
,保障你的本金免責聲明:
本文觀點僅代表作者個人觀點,不構成本平台的投資建議,本平台不對文章信息準確性、完整性和及時性作出任何保證,亦不對因使用或信賴文章信息引發的任何損失承擔責任
近期美國降息與日本升息的消息頻傳,引起金融市場的劇烈波動,不少投資人也紛紛開始進場布局,期望把握接下來的行情。與此同時,假投資詐騙也相當猖獗,最近外匯天眼就收到用戶提供關於Lucky Ant Trading的曝光資料,懷疑這可能是詐騙黑平台,下面是我們的查詢與解析。
在投資理財的世界裡,市場波動和交易風險原本就如影隨形,每個人都必須面對與承擔。然而,如果風險是來自於平台本身,那對投資人來說一切將變得不可預測,使得原本的信任蕩然無存。最近,外匯天眼就收到一位投資人針對PRCBroker這家券商的爆料,指控該平台規則說變就變,這究竟是怎麼一回事呢?
日前,彰化檢警查獲由林男等3人組成的詐騙集團,涉嫌利用實體交易店面為據點,透過「ACE王牌交易所」的「阿福錢包」、「A+Card」來誘騙民眾投資加密貨幣,不法所得超過新台幣1000萬元。最近,加拿大證券管理機構(CSA)在官網轉發來自安大略省證券委員會(OSC)的警告,提醒投資者警惕實體Milleniumchain,因為該平台沒有(也從未)在安大略省從事證券交易業務,因此OSC敦促投資人,在與未經認可或註冊的公司打交道時應謹慎行事。
為了應對這些日益猖獗的犯罪,9/11東京召開了首屆「全球反詐騙會議」(Global Fraud Meeting),來自20多個國家的刑事調查專家齊聚一堂,共同商討如何透過各種方式與新技術來打擊詐騙,有效阻斷犯罪集團的金流,並且提高破案率。日前英國金融行為監管局(FCA)更新其示警名單,提醒投資者注意名為Coinfx Investment的實體,因為該公司進行了需經FCA授權的業務活動,但從未獲得FCA授權或在FCA註冊,在沒有FCA監管的情況下運營業務。