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摘要:近年來網路投資的風氣愈來愈發達,使用手機投資美股、期貨、加密貨幣、外匯相當便利,但各種投資詐騙也應運而生,而且手法相當多變。最近,刑事局就破獲了一個據點特殊的家族詐騙集團。
近年來網路投資的風氣愈來愈發達,使用手機投資美股、期貨、加密貨幣、外匯相當便利,但各種投資詐騙也應運而生,而且手法相當多變。最近,刑事局就破獲了一個據點特殊的家族詐騙集團。
據了解,去年桃園有位女富商在LINE上發布買賣房屋的貼文,並因此接觸到一位網友,兩人相談甚歡,就這樣成了朋友。之後對方表示自己有在做代操投資,可以幫助她靠著買賣加密貨幣賺錢。一聽到有獲利的機會,女富商便抱持嘗試的心態加入對方推薦的投資平台,並且小額入金10幾萬元。
果不其然,在這位網友的協助下,女富商第一個月就賺了好幾萬元,報酬率高達幾十%,她因此感到十分驚喜,並逐漸卸下防備。為了放大投資收益,隨後她多次匯款到對方指定的帳戶,幾次下來總金額高達1600萬元。
又過了一陣子,女富商認為獲利已經達到預期的目標,便向平台申請提領,沒想到對方先後以信用問題、需繳稅金等理由拒絕出金,讓她驚覺自己碰到了投資詐騙,立即報警求助。
接獲報案後,刑事局偵查第一大隊、台中市大雅分局、彰化縣北斗分局組成了專案小組,並由台中地檢署指揮偵辦。在調查過程中,警方得知女富商的匯款經過5次轉匯,最後落到台中一對黃姓夫妻手中,並發現他們以台中市太平區的宮廟做為詐團機房,甚至請多位親友當人頭戶,並且與蕭姓車手合作。
經過幾個月的偵辦後,專案小組認為時機已經成熟,便展開2波查緝行動,在台中市、彰化縣抓獲以黃嫌為首的12位嫌犯,查扣了1輛白色賓士、價值500多萬元的儲值卡,以及現金約496萬元等贓證物,並將所有嫌犯移送台中地檢署,在複訊後黃嫌夫妻裁定以30萬、20萬元交保候傳,其餘共犯以1-10萬元不等金額交保,至於贓款流向與是否有其他成員,仍有待進一步的追查與釐清。
8/2,加拿大證券管理機構(CSA)在官網轉發來自不列顛哥倫比亞省證券委員會(BCSC)的警告,提醒投資者警惕實體Investus Pro,因為該平台沒有(也從未)在不列顛哥倫比亞省註冊從事證券交易業務,因此BCSC敦促投資人,在與未經認可或註冊的公司打交道時應謹慎行事。
註冊國家、地區:英國
網址:https://investuspro.com/
電話:+44 2030068298;+1 6472543010
地址:House 3rd Floor 66, Welbeck, 67 Wells St, London, United Kingdom, W1T 3PY;100 Queens Quay E, Suite 1600, Toronto, Canada, ON M5E 1Y3
信箱:support@investuspro.com
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