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摘要:近幾年網路投資風氣盛行,但市面上充斥許多詐騙平台,透過保證獲利、穩賺不賠等話術誘導民眾投資,如今已成為社會不可忽視的嚴重威脅。日前,外匯天眼就收到一位受害者爆料,分享她遭到Bitcore假交友詐騙的詳細經過。
近幾年網路投資風氣盛行,但市面上充斥許多詐騙平台,透過保證獲利、穩賺不賠等話術誘導民眾投資,如今已成為社會不可忽視的嚴重威脅。日前,外匯天眼就收到一位受害者爆料,分享她遭到Bitcore假交友詐騙的詳細經過。
一開始,受害者是在社群平台IG上被一位香港網友搭訕,兩人互動起來感覺還不錯,於是便互加為LINE好友更進一步認識與了解彼此,並且很快就發展為情侶關係。
某天,這位網友突然聊起投資話題,原本受害者對此就不感興趣,又看過許多外匯、加密貨幣詐騙報導,便不太想參加。但對方態度依然相當積極,甚至宣稱可以定期入侵平台獲取數據,勝率可說是100%。
由於該網友表示可以先用新台幣3-5萬元小額投資,受害者便抱持姑且一試的想法點入對方提供的連結https://sss-chat.net,在Bitcore這家交易商註冊並入金,結果很快就相當不錯的帳面獲利,而且2次提款合計2872.98USDT都有成功,因此逐漸卸下防備,又陸續匯了20萬元到帳戶裡。
到了9/17,受害者眼看帳戶餘額高達122464.2USDT,幾乎是本金的20倍,她對此感到相當滿意,便決定向平台申請全部出來。然而,奇怪的事發生了:客服表示她的交易訂單疑似遭駭客入侵,因此帳戶暫時凍結,必須提交帳戶餘額的30%校驗金(36739.26USDT)進行審核,否則就無法提款。
原本受害者希望直接從帳戶內扣校驗金,客服卻表示必須另外存入,並宣稱校驗完成後這筆錢會和本金一起退還。受害者認為這規定並不合理,便向網友反映此事,但對方卻為Bitcore護航,還說會幫忙付款,要她想辦法多籌一點錢。
受害者開始懷疑自己碰到了假交友投資詐騙,上網查詢後證實她的猜測果然沒錯,於是在9/18上午就與外匯天眼客服聯絡,提供爆料Bitcore的曝光資料,希望有機會能追回被黑平台騙走的20萬元。
目前Bitcore的網站被瀏覽器判斷有竊取資訊的風險,因此連線遭到終止。使用WhoisDog查詢這網站,可知其設立時間為2023/8/26,並且只有註冊1年,時間就在假網友與受害者接觸前1個月內,顯然就是用來詐騙的免洗網站。
其實,在外匯天眼官網的爆料單元中,經常可以看到類似的詐騙手法,例如9月初就有一位用戶發文爆料Amtop Markets Ltd,控訴這家交易商一直拖延與拒絕出金,並且不斷向他索要稅金、VIP會員、解除風險金、信譽金等費用,真的是不折不扣的黑平台。
根據外匯天眼APP的查詢結果,Amtop Markets Ltd是一家成立不到1年、伺服器位於中國的經紀商,不但缺乏有效的監管牌照、使用盜版MT4/MT5軟體,更是今年9月被外匯天眼爆料的10大外匯詐騙券商之一,因此天眼評分只有1.09。
目前Amtop Markets Ltd的官網已被165全民防騙網標示為詐騙網站並封鎖連線,以此避免有更多台灣投資人受騙上當。此外,透過WhoisDog查詢可知該平台官網是在2023/3/29設立,到現在只有短短半年,而且預計在2024/3/29註冊就會到期,感覺隨時可能會跑路,怎麼看都不像正派經營的公司,還請所有用戶小心並遠離。
如果你最近有投資美股、期貨、外匯、加密貨幣的打算,但又擔心碰到像Bitcore與Amtop Markets Ltd之類的偽劣券商,務必在使用一家交易商之前先做好詐騙平台查詢工作:透過外匯天眼APP確認相關的監管資訊、交易環境、天眼實勘、整體評分等內容,幫助你有效避開各種投資地雷與陷阱。
在進行交易前,務必先到
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過去幾年由於新冠疫情的衝擊與網路科技的進步,如今線上交易的風氣相當熱絡,愈來愈多人透過手機下載各種APP,投資全球的股票、期貨、外匯、加密貨幣市場。在這樣的趨勢下,人們對查詢經紀商的需求也與日俱增,為幫助用戶判斷一家券商好壞的標準,今天就讓我們以MC Markets為例,一起了解各種資訊的意義。
該經紀商去年首次贊助世界桌球賽,並將在最新賽事日程中繼續提供支持。此合作的財務細節尚未公開披露。
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今年4月,外匯天眼曾經發布關於BUX Markets的測評文章,幫助投資人了解該平台的監管資訊、用戶評價、天眼實勘、市場策略等情報。近期不少人來信諮詢的券商APM Markets,正是BUX Markets被收購後推出的新平台,下面就讓我們一起了解其最新狀況。