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摘要:有鑑於網路投資詐騙案件急遽攀升,警方與媒體為避免有更多民眾受害,積極進行各種防詐案例與觀念宣導。此前,外匯天眼也分享過「投資詐騙常見6個跡象」、「如何判斷外匯詐騙」等主題,而今天我們將詳細解說網路投資詐騙的幾個階段,幫助大家提高警覺。
近年來網路投資愈來愈熱絡,我們經常看到有人因做加密貨幣、外匯交易而致富的報導,並開始尋找可以獲利的投資機會與管道。然而,詐騙集團也注意到這個趨勢,因此透過假冒經紀商或開設黑平台等方式,伺機獲取不法所得。
有鑑於網路投資詐騙案件急遽攀升,警方與媒體為避免有更多民眾受害,積極進行各種防詐案例與觀念宣導。此前,外匯天眼也分享過「投資詐騙常見6個跡象」、「如何判斷外匯詐騙」等主題,而今天我們將詳細解說網路投資詐騙的幾個階段,幫助大家提高警覺。
基本上,網路投資詐騙通常分為以下4個階段:
一般來說,詐騙集團會在臉書、IG、Youtube等網站投放廣告,或是透過各種交友、遊戲APP尋找目標,以假帳號偽裝成想談戀愛或有投資門路的帥哥正妹,想方設法引導受害者加入虛假的投資群組。
無論是個人或群組聊天,三不五時會貼出投資獲利的截圖,宣稱保證獲利、穩賺不賠,並鼓吹受害者嘗試看看。然而,這些其實都是詐騙集團設計好的內容,目的就是讓受害者認為有利可圖,並且落入從眾心態。
通常詐騙集團會提供連結,要受害者到黑平台網站註冊或下載假投資APP,剛開始小額入金都會有很不錯的獲利,隨後便推薦各種方案或誆稱有行情,鼓吹受害者加碼入金,而帳面獲利甚至高達數倍到數十倍不等,但這其實只是修改後台數據營造的假象。
等到受害者認為獲利得差不多了,想要把錢提領出來時,平台就開始以各種藉口拖延或拒絕出金,例如必須先繳稅、帳戶有洗錢嫌疑、交易量未達標、系統升級或維修等,以此要求受害者再投入更多資金。等到確定受害者無法或不願意再繳錢什,就無預警倒閉並將人踢出群組。
以上就是網路投資詐騙典型的4個階段,當然因為每個人情況不同,實際做法也可能不太一樣,但本質上都是利用人性尋求肯定、渴望賺錢的弱點,以威脅或利誘的方式誘導人匯款或入金到黑平台。
因此,一旦你碰到前述的幾種情況,基本上有極高機率是碰到網路投資詐騙。如果目前還在前2個階段,請立即停止與對方互動,並且退出所加入的群組,斷絕後續被詐騙的可能性。
要是你現在正處於第3階段,不妨嘗試分批小額入金,或是向對方宣稱想要投入更多錢,需要先提領部分資金周轉,以拿回本金為最優先目標;若確定無法出金或平台已經跑路,請立即報警並向外匯天眼爆料,透過完全免費的追回服務為自己維權。
最後,外匯天眼要再次提醒所有用戶,不要相信任何宣稱保證獲利、穩賺不賠的投資,也別碰自己不懂的金融商品。在使用一家美股、期貨、外匯經紀商之前,一定要記得先使用外匯天眼APP的「券商查詢」功能,確認相關的監管資訊、使用軟體、交易環境、天眼評分,保障你的交易與資金安全,遠離網路投資詐騙的陷阱。
在進行交易前,務必先到
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入金前,務必先下載金融市場反詐騙165:
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本文觀點僅代表作者個人觀點,不構成本平台的投資建議,本平台不對文章信息準確性、完整性和及時性作出任何保證,亦不對因使用或信賴文章信息引發的任何損失承擔責任
外匯交易者不僅要面臨市場風險(陰晴不定的經濟數據、忽左忽右的貨幣政策、突然爆發的地緣衝突、忽冷忽熱的貿易環境、諸如疫情之類的不定時社會性事件),更要注意平台風險(平台欺詐、跑路),尤其是許多人在選平台的時候,只因為點差低、隔夜成本便宜或其他人推薦就開戶,結果因此落入詐騙陷阱。最近,外匯天眼就收到一位用戶的訊息,表示自己被一個有綠色袋鼠LOGO的外匯平台AUSFOREX詐騙了。
最近,外匯天眼就收到一位用戶針對X-Trbtes這家交易商的爆料,並且在查證後確認其盜用了知名英國券商Trade Nation的牌照,下面就讓我們一起了解這起事件詳細的經過與這家黒平台的詐騙手法。
眾所周知,外匯市場是一個獲利與風險並存的市場。投資人除了需要學習分析技術與知識、時刻留意市場行情波動來避免交易風險外,更需要選擇一個安全可靠的經紀商,將詐騙風險降到最低,才能在這個全球最大金融市場中站穩腳跟。
10/23,外匯天眼曝光了近期存在高風險的交易商清單,獲得廣大用戶的好評與關注,得以避開虛假宣傳、缺乏監管、拒絕出金的問題平台。今天我們將繼續曝光10/21-10/27存在極高詐騙疑慮的外匯券商,如下:GFS、Exco、Magic Compass、Make Capital,下面相關的平台詳細資訊與網站營運狀況,請大家小心並遠離。