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摘要:近年來由於網路科技進步,全球跨境詐騙犯罪案件因此急速增加,就在不久前,南投縣警方接到許多民眾報案,循線追蹤後發現,台南市竟有好幾處裝設「數位式移動設備」(Digital Mobile Trunk,DMT),用以做為詐騙跳板、製造斷點的機房,方便從境外打電話行騙。
近年來由於網路科技進步,全球跨境詐騙犯罪案件因此急速增加,就在不久前,南投縣警方接到許多民眾報案,循線追蹤後發現,台南市竟有好幾處裝設「數位式移動設備」(Digital Mobile Trunk,DMT),用以做為詐騙跳板、製造斷點的機房,方便從境外打電話行騙。
據了解,由於南投縣年長居民較多,日前傳出有詐團趁著白天打電話給獨自在家的老人,透過「猜猜我是誰」手法偽裝成熟人來套關係與寒暄,等到取得信任後再以各種理由「借錢」,粗估受害者至少有20人,遭詐金額落在數萬至數十萬元,總計損失超過新台幣1000萬元。
警方在調查、分析受害者的通聯資料時,注意到多起詐騙案之間可能存在關聯,於是運用大數據交叉比對一萬多筆通話記錄,終於成功鎖定位於台南市北區與仁德區3處機房,並由南投地檢署指揮南投、台南、台中、彰化等警力,分頭展開查緝行動。
當警方攻堅其中一處機房時,抓獲了架設詐騙機房的主謀夫妻檔,現場查扣了3台數位式移動設備,以及遠端監控、路由器、筆記型電腦等贓證物,並發現他們還協助境外詐團取得人頭門號,利用提供線上申辦與宅配的電信服務製造大量冒名SIM卡。
這對夫妻檔在接受訊問後,被依詐欺及偽造文書等罪嫌移送偵辦,隨後遭裁定羈押禁見。後續警方將繼續清查是否還有其他受害者,並且根據最新掌握到的情報與線索追查金流與境外詐團的蹤跡,期望可以揪出幕後主導的黑手,為受害者討回公道。
11/16,貨幣對獨立外部爭端解決組織金融委員會(Financial Commission)對BNBPRO TRADE及其相關網站(https://bnbprotrade.com/)發出警告。據金融委員會稱,該機構已收到交易員對BNBPRO TRADE及其相關網站的投訴,金融委員會審閱這些資訊後,認定其涉嫌詐騙交易員和投資者。
有鑑於此,BNBPRO TRADE將被列入金融委員會的警告名單。金融委員會建議交易員、投資者不要與BNBPRO TRADE開展任何業務,也不要與在社交媒體等管道上聲稱是該公司代表的個人開展業務。
註冊國家、地區:印尼
網址:https://bnbprotrade.com/
電話:+62 (888)234-5686
地址:Satrio Tower 16th, Jl. Dr Satrio Kuningan, Jakarta
以外匯天眼APP查詢BNBPRO TRADE,會看到這是一家成立1-2年的交易商,目前並不是很清楚其展業區域,並且查不到相關的監管牌照資訊,整體看來具有高級風險隱患,天眼評分只有1.17。
進入BNBPRO TRADE的官網,我們發現這是個外觀相當簡陋的網站,官方簡介自稱從1986年就開始提供客戶服務,雖然該平台從LOGO配色到網站設計都不斷強調與幣安的關係,卻無法提供有效的監管牌照,看起來相當有問題。
進一步使用WhoisDog查詢這個網站,似乎也證實我們對這家交易商的疑慮,因為網站的設立時間是2022/11/17,在2023/10/18才更新過,到現在僅1個多月,而且預計在2024/11/17註冊到期,看不出有長期經營的打算。因此,外匯天眼的看法與金融委員會相同,建議投資人最好與BNBPRO TRADE保持距離,以策安全。
有鑑於電信詐騙層出不窮,外匯天眼要呼籲所有用戶,如果你最近有做美股、期貨、外匯交易的打算,但又擔心碰到像BNBPRO TRADE之類的黑平台,不妨使用外匯天眼APP的「券商查詢」功能,幫助你確認相關的監管資訊、交易軟體、平台環境、天眼評分等內容,輕鬆避開各種詐騙陷阱。
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