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摘要:日前,阿格斯交易所前總裁許獻中、薩摩亞商大華新瑞負責人林上紘等25人遭警調搜索約談,原因是涉嫌假冒澳洲券商「ACDEX」販售境外基金,在過去4年非法吸金新台幣15億元。
日前,阿格斯交易所前總裁許獻中、薩摩亞商大華新瑞負責人林上紘等25人遭警調搜索約談,原因是涉嫌假冒澳洲券商「ACDEX」販售境外基金,在過去4年非法吸金新台幣15億元。
據了解,許獻中等人是2019年在中國香港註冊了阿格斯交易所(Algo Cypher Decentralised Exchange),故意將英文簡稱弄得與澳洲外匯券商ACDEX相同,隔年更在台北的五星級酒店舉辦「澳洲ACDEX券商亞太營運總部成立記者會」,以此假冒其台灣子公司,並且開設網址為「www.acdex.io」的投資平台,向民眾販售名為「雙倉對衝外匯息差交易」的金融商品。
調查指出,這個金融商品是由2020年1月設立的豐盛環球資本基金管理公司發行,先後推出鴻運基金、豐盛一號至四號基金、豐盛環球基金等境外基金,投資標的都是ACDEX,聲稱是年報酬率高達14%的保本投資,配息週期為半年一次,因此吸引許多投資人購買。
此外,該集團還透過薩摩亞商大華新瑞公司設立FindeX這個黑平台,在網站findex.win裡以相同話術推銷仿冒ACDEX的金融商品,並採取「挖東牆補西牆」的資金盤方式,將新客戶的錢付給老客戶,直到後來無法支付投資人利息,整起事件才因受害者報警而曝光。
從2023年11月開始,刑事局北部詐欺偵查中心收到多位民眾報案,全部指向假冒ACDEX的阿格斯交易所、豐盛環球資本與FindeX,調查發現受害者多達數百人,總計財務損失超過新台幣15億元。
經過仔細的蒐證後,警方在1/23兵分16路展開搜索與逮捕行動,不僅拘提、約談25位涉案人員,還在相關場所查扣各類基金DM、投資文件與交易明細,並經法院核准扣押了市值約3億元的房屋、土地、帳戶。目前本案正朝詐欺、銀行法、證券及投資信託顧問法方向偵辦。
根據外匯天眼官網的查詢結果,FindeX是一家成立2-5年、只做中國市場的交易商,使用安全性較低的白標MT4/MT5交易軟體,而且查不到任何相關的監管牌照資訊,對投資人的資金安全相當沒有保障,因此被判定具有高級風險隱患,天眼評分只有1.43。
在網路上搜尋FindeX的資訊,我們會看到該平台曾在2019年10月發布過新聞稿,除此之外就沒有其他情報,看起來完全不像正常運作的交易商;而設立該網站的薩摩亞商大華新公司更是在2023/11/13廢止登記,正好是其資金盤爆雷跑路的時間,基本上可以確定就是詐騙黑平台。
截至本文發布之際,FindeX的官網已經無法連線,使用WhoisDog做進一步的查詢,則會發現這個網域目前恢復為「未註冊」的狀態,與前面查到公司廢止登記的情形相符,可能是打算以此躲避追查,不排除有轉移陣地另起爐灶的可能性,還請所有投資人務必特別小心與留意。
由於市面上充斥像阿格斯交易所與FindeX之類假冒與惡劣的詐騙平台,我們建議投資人在使用一家美股、期貨、外匯經紀商之前,最好先透過外匯天眼APP確認其監管資訊、交易環境、關係族譜、天眼實勘、官方網址、整體評分,以此過濾掉各種有問題的虛假平台與偽劣券商,為你的資金與交易安全做最嚴格的把關。
在進行交易前,務必先到
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該公司提供最高達100萬美元的資金,並允許交易者保留90%的利潤。此計劃僅適用於AxiTrader的客戶,但不對澳洲、紐西蘭、歐盟或英國的居民開放。
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