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摘要:最近有想做美股、期貨、外匯、加密貨幣交易的投資人請注意,外匯天眼最近收到不少用戶針對AISMEX及FXCLOUDMARKET這2家經紀商的爆料,控訴它們透過假交友、假投資等詐騙套路非法吸金的惡行。
最近有想做美股、期貨、外匯、加密貨幣交易的投資人請注意,外匯天眼最近收到不少用戶針對AISMEX及FXCLOUDMARKET這2家經紀商的爆料,控訴它們透過假交友、假投資等詐騙套路非法吸金的惡行。
首先,根據AISMEX受害者的爆料,她是在臉書上被一位陌生男網友邀請交友,兩人很快就交換了LINE,之後更進一步發展為情侶關係。過沒多久,這位網友開始聊起投資話題,並邀請她使用AISMEX,聲稱這平台是他金管會的朋友推薦的,身邊朋友都有使用,安全性相當高。
受害者禁不起網友的一再央求,便點擊對方提供的連結,到AISMEX的網站註冊,並按照指示到正規交易所買幣,小額投資租用礦機,沒多久就拿到平台承諾的帳面獲利。接下來對方進一步要她投入更多錢租用高級礦機。
受害者一看到租用高級礦機需要投入30萬USDT,當即表示自己沒那麼多錢,但對方卻說這機會相當難得,而且可以每天提領獲利,更建議兩人合資,只要她貸款入金新台幣200萬元,剩下的錢自己會幫忙補齊。因此,受害者想方設法湊到了約定的金額,並且全數轉入AISMEX的帳戶裡。
然而,當受害者準備要提領獲利時,男網友表示必須先進行高級認證才能提領,而此時她也收到AISMEX平台的E-Mail通知,指控其帳戶有多筆資金來源不明,需要提供銀行流水單、身分證件,以及10%保證金31656USDT,完成以上步驟後才能繼續認證。
此時受害者開始察覺到情況不太對勁,於是詢問客服AISMEX是受哪國金管會監管,但對方只是顧左右而言他,更威脅如果沒有在規定期限內繳錢,帳戶就會被系統凍結。受害者上網查詢後,發現外匯天眼之前就曾曝光過這家黑平台,從而確定自己碰到了假投資詐騙,而她匯到AISMEX裡的資金,恐怕是很難追回了。
目前AISMEX的官網已經被165全民防騙網封鎖,以免有更多台灣民眾受害,使用WhoisDog查詢則會看到其設立時間是2023/6/5,在2023/7/13曾經更新過,預計在2024/6/5註冊就會到期,只剩下2個多月,很可能已經跑路。
本月初,另一個黑平台FXCLOUDMARKET的受害者在外匯天眼官網爆料,表示這家交易商拒絕他的出金申請,理由是「帳戶被金管判定有洗錢嫌疑」,必須繳納非本人儲值金額的20%,大約是新台幣90萬元,他立刻察覺到有問題,於是決定報警並向外匯天眼爆料,期望有機會拿回這些錢。
無獨有偶,今年1月時有另一位馬來西亞投資人針對FXCLOUDMARKET給出最低評分,他的情況也差不多,被對方告知因為違反洗錢規定,必須支付21萬元才能出金,目前資金仍卡在帳戶裡無法領回。
根據外匯天眼官網的查詢結果,FXCLOUDMARKET是成立僅2-5年的外匯經紀商,目前不但缺乏有效的監管牌照資訊,展業區域也存疑,因此監管指數、牌照指數、風控指數都是0,具有高級風險隱患,天眼評分只有1.41。
原本我們想進入FXCLOUDMARKET的官網收集更多相關資訊,卻發現目前網站已經無法連線,使用WhoisDog查詢得知該網域已經恢復為「未註冊」的狀態,看起來應該是已經爆雷跑路,但不排除有改名或開新網站繼續行騙的可能性,還請大家務必提高警覺。
最後,外匯天眼要再次提醒所有投資人,如果不想碰到像AISMEX與FXCLOUDMARKET這樣的詐騙券商,請一定要記得下載外匯天眼APP,使用其中的「券商查詢」功能,幫助你掌握一家交易商的監管資訊、交易環境、使用軟體、關係族譜、天眼實勘、整體評分,輕鬆識破黑平台的真面目,遠離假投資詐騙的危害。
在進行交易前,務必先用外匯天眼搜尋券商評價,初步判斷是否為黑平台
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入金前,務必先使用金融市場反詐騙網站外匯天眼,保障你的交易安全
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加密貨幣和外匯市場是投資者和交易員最喜愛的兩個市場。大多數持有一種或多種資產並希望其價值飆升的人,通常會在其中至少一個市場存入資金。有時,經驗豐富的交易員會同時在兩個市場都持有資金。
最近,外匯天眼就收到一位用戶的求助訊息,講述自己被DATUM這平台詐騙的經過。一開始她是在社群平台上面被陌生網友搭訕,兩人互動的感覺還不錯,因此同意與對方加為LINE好友。
該牌照將允許這家差價合約經紀商在歐洲提供服務。此外,該公司還持有英國、澳洲、香港及馬來西亞的相關牌照。
對於投資人來說,想要在競爭激烈的外匯市場中脫穎而出,不僅需要良好的交易知識與策略,更重要的是選擇一個穩定、安全的經紀商,因為平台的監管狀況與交易環境將直接影響我們的資金安全與買賣勝率。過去這段時間,許多投資人紛紛前來詢問Direct investments的評價,有鑑於此,今天就讓我們一起了解這家外匯券商是否安全可信。