摘要:過去2年美國FED因為嚴重的通膨而大幅升息,為全球貨幣市場帶來不小的衝擊,同時也使得外匯市場交易變得更熱絡,如今愈來愈多台灣投資人注意到這個趨勢,紛紛開始尋找適合自己的經紀商。與此同時,相關的詐騙犯罪也層出不窮,最近就有用戶向外匯天眼曝光一個仿冒GO MARKETS的假券商。
過去2年美國FED因為嚴重的通膨而大幅升息,為全球貨幣市場帶來不小的衝擊,同時也使得外匯市場交易變得更熱絡,如今愈來愈多台灣投資人注意到這個趨勢,紛紛開始尋找適合自己的經紀商。與此同時,相關的詐騙犯罪也層出不窮,最近就有用戶向外匯天眼曝光一個仿冒GO MARKETS的假券商。
據了解,仿冒GO MARKETS的受害者是在社群平台IG上認識一位暱稱為「趙子楓」的男網友,對方聊沒幾句便表示自己平時很少使用IG,希望彼此能交換LINE,這讓受害者覺得有點突然,不過考慮一個晚上後,她還是同意對方的請求。
之後兩人有不錯的進展,關係日漸親密,而對方在聊天中不時透露自己有在做投資,最近靠著交易黃金賺了不少錢,並且開始邀請她一起加入賺外快。雖然受害者不太懂投資,但也有興建想要了解。
因此,受害者點擊了這位網友提供的連結,進入仿冒GO MARKETS的網站註冊帳戶,並且透過正規的交易所買幣入金,之後跟著對方操作交易,確實有不錯的帳面獲利,並且有成功小額出金。
隨後網友表示最近平台有推出新人專屬的定存返息活動,只要入金達到一定額度,就能賺取將近9%的利息,並表示會幫忙分擔一部分的金額。受害者沒有多想,直接向平台客服報名預約入金50000USDT。
在參加活動的過程中,這位網友轉了19893USDT到受害者的帳戶裡,而受害者也想方設法湊齊款項,順利完成活動並領到返息。然而,當她向仿冒GO MARKETS申請出金3萬USDT時,卻被告知由於帳戶存在多IP地址入金,涉嫌非法洗錢,必須繳納帳戶總額的20%資金解除風控。
受害者想要向網友反映此事,卻發現其LINE帳號已經刪除,於是透過社群平台IG與對方聯絡,卻收到相當冷淡與敷衍的回應。她愈想愈不對勁,懷疑自己可能碰到假投資詐騙,上外匯天眼一查發現果然是仿冒黑平台,而她存在裡面的資金恐怕是凶多吉少了。
我們訪問受害者提供仿冒GO MARKETS的網站togomkfex.com,發現仍舊可以正常連線,而且有支援繁體中文。從網站LOGO到內容都很明顯是假冒真正的GO MARKETS高匯。
使用WhoisDog查詢仿冒GO MARKETS的網站,可以知道其設立時間為2024/1/2,到現在只有短短3個月左右,而且只有註冊1年,預計在2025/1/2到期,看起來就很像是詐騙平台用來非法吸金的網站。
其實在外匯天眼官網也能查到不少仿冒GO MARKETS的假券商,例如另一個在中國註冊的平台名稱同樣是GO MARKETS,但經查證發現缺乏有效的監管牌照資訊,也不清楚其展業區域,因此具有高級風險隱患,天眼評分僅1.06。
原本我們打算進入這家仿冒GO MARKETS的官網gomarketes.com收集更多情報,但發現網站已經無法連線。使WhoisDog查詢會看到其設立時間是2023/12/7,在2024/3/21才剛更新過,至今還不到兩週,而且將在今年底到期,看起來也是問題重重,還請所有投資人多加留意。
最後,外匯天眼要呼籲大家,使用一家美股、期貨、外匯經紀商之前,請務必記得先透過外匯天眼APP進行詐騙平台查詢工作,幫助你避開有問的黑平台及假券商,將碰到假投資詐騙的風險降到最低。
在進行交易前,務必先用外匯天眼搜尋券商評價,初步判斷是否為黑平台
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入金前,務必先使用金融市場反詐騙網站外匯天眼,保障你的交易安全
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全球線上交易商 ATFX 於 2024 年第四季度交出亮眼成績單,在 MT4 和 MT5 平台 上錄得 總交易量達 6430 億美元,展現強勁的市場表現。
在投資市場中,資金盤一直是很常見的詐騙手法,利用「高額回報」的話術吸引投資人入場,實際只是將新投資人的資金當作早期投資人的利息,一旦資金斷鏈,騙局將在瞬間崩盤。除了最知名的龐氏騙局外,金融史上規模最大的資金盤是美國「馬多夫詐騙案」,詐騙金額高達650億美元,多家國際金融機構全都遭殃。
在競爭激烈的外匯交易領域,眾多交易商逐鹿中原,都在試圖以自身的特色和優勢吸引投資者的目光,其中也隱藏一些交易環境與監管情形不佳的偽劣券商,投資人使用前若沒有做好功課,可能因此蒙受財務損失。有鑑於此,外匯天眼自成立以來便致力於收錄、更新全球美股、期貨、外匯經紀商資訊,並且定期發布測評文章。最近,我們發現AISTOCK這券商登上了黑平台排行榜,極具投資風險,以下是相關的查詢與解析。
近期,全球外匯詐騙案件層出不窮,造成投資者蒙受巨大損失。美國商品期貨交易委員會(CFTC)和北美證券管理協會(NASAA)就呼籲投資人,場外外匯交易風險極高,其中許多都是騙局。在台灣,根據內政部警政署統計,2024年第四季度高額詐騙案件中,假投資詐騙造成的財損金額高達數百億元。為避免用戶誤入詐騙陷阱,外匯天眼整理了2025/3/3-3/9具有極高詐騙風險的4家外匯券商:ZitaPlus、BRUNSDON、Masterfin Td、Fibovest,以下是相關的查詢。