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摘要:據了解,8/11台北車站附近的某家銀行來了一位神色慌張的客戶,表示自己要解除價值新台幣240萬元的美元定存。8/15,英國金融行為監管局(FCA)也更新其示警名單,提醒投資者注意名為Monetio的實體,因為該公司進行了需經FCA授權的業務活動,但從未獲得FCA授權或在FCA註冊,在沒有FCA監管的情況下運營業務。
在現今資訊爆炸的時代,詐騙手法層出不窮,就連在台灣生活多年的外籍配偶,也逃不過詐騙集團精心設下的陷阱。日前台北警方就接獲轄區銀行的通報,成功阻止了一起投資詐騙案件。
據了解,8/11台北車站附近的某家銀行來了一位神色慌張的客戶,表示自己要解除價值新台幣240萬元的美元定存,理由是「越南老家的父親患了重病,需要湊手術費」由於這是一筆不小的開銷,行員為求謹慎起見,進一步詢問更多相關細節,卻發現對方支支吾吾,說不出個所以然。因此,銀行當機立斷向附近的警局通報此事。
接獲通知的員警很快抵達現場了解情況,得知這位王姓女子是越南籍配偶,很早就嫁到台灣來,已經很適應當地生活,而且熱中於投資股票。日前她在瀏覽臉書時看到了一個投資廣告,出於好奇點擊了連結,隨後被接洽人員引導加入一個投資群組,接收各種行情資訊。
王女發現群組裡的「老師」每天都貼出對帳單,宣稱能透過內線交易賺取高額獲利,因此向對方請教投資細節,並且下載了一個APP註冊帳戶。之後王女被告知儲值方式是與專員面交,需要先到銀行將錢領出來,而且提款理由不能是「投資」,可以誆稱是給家人的醫藥費。
員警循線與王女丈夫取得聯繫,確認其岳父多年前就已經過世,因此判斷她碰到典型的假投資詐騙,極力勸說不要解除美元定存,以免蒙受不必要的財務損失。聽完員警的講解與分析,王女總算恍然大悟,立即停止辦理業務,成功保住了辛苦存下來的血汗錢。
8/15,英國金融行為監管局(FCA)也更新其示警名單,提醒投資者注意名為Monetio的實體,因為該公司進行了需經FCA授權的業務活動,但從未獲得FCA授權或在FCA註冊,在沒有FCA監管的情況下運營業務。
註冊國家、地區:英國
網址:https://monetio.io/
電話:+44 7488 873703
信箱:compliance@monetio.io;cs@monetio.io
根據外匯天眼的查詢結果,Monetio這家交易商成立不到1年,目前展業區域存疑,而且暫未查證到有效監管資訊,因此被判定具有高級風險隱患,監管指數、牌照指數、風控指數皆為0,天眼評分僅0.99。
現在Monetio的官網仍可以正常連線,不過沒有中文介面,對不擅長英文的投資人較不友善。此外,整個網站的內容感覺都很空泛,看起來也有點簡陋,不免讓人心存疑慮。
使用WhoisDog查詢這個網站,則進一步證實了我們的疑慮,因為網站是在2024/5/13設立,在2024/7/29才更新過,到現在還沒有1個月,而註冊到期日是2026/5/13,時間也不算長,感覺可能隨時會爆雷跑路。
外匯天眼要再次呼籲所有用戶,每當被網路廣告、簡訊、網友推薦使用某家美股、期貨、外匯經紀商時,在註冊帳戶及入金錢記得先做好詐騙平台查詢工作:透過外匯天眼確認相關的監管資訊、交易環境、天眼實勘、整體評分,幫助你有效避開詐騙集團的投資地雷與陷阱。
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不久前外匯天眼又收到新的受害者爆料,分享自己被Nasdaq-Market詐騙的經過。她是今年4月底在臉書上認識一位網友,原本雙方的互動都很尋常,某天對方突然聊起了「夢想」......。