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摘要:在外匯投資詐騙中,最常見的手法是設立「股票行情分享群」、「股友交流群」等假飆股群組,吸引有投資理財需求的民眾加入,從而針對目標進行精準詐騙。最近一家被許多投資人爆料的外匯交易商Aden Markets,就是透過上述的方式行騙。
在外匯投資詐騙中,最常見的手法是設立「股票行情分享群」、「股友交流群」等假飆股群組,吸引有投資理財需求的民眾加入,從而針對目標進行精準詐騙。最近一家被許多投資人爆料的外匯交易商Aden Markets,就是透過上述的方式行騙。
根據一位香港投資人的分享,某天他用手機看短影音時,正好看到一則廣告,內容大致是教人如何在外匯市場進行穩賺不賠的交易。當時他正好打算做些投資,於是掃了廣告裡的QR Code,加入一個大約有70位成員的投資群組。
這位用戶發現群組討論相當熱絡,每天都有人分享如何操作黃金行情賺錢,表示一天賺十幾萬台幣不是夢。就這樣看著看著,他不禁也躍躍欲試,於是在一個網友的引導下到Aden Markets官網註冊且入金,幾次操作下來果然有相當不錯的帳面獲利。
受害者在考慮加碼投資時,正好看到群組裡的優惠活動,將投資金額分出級距,本金新台幣100萬元以下是青銅戰隊,300萬以下是白銀戰隊,並宣稱白金戰隊的盈利比例遠高於青銅,可以提供超過500萬元的獲利。
他聽信老師與助理的話術,先後4次將合計新台幣100萬元的資金存入Aden Markets帳戶,達到了活動標準。原本受害者申請出金100美元有成功,但第二次出金卻遭到了拒絕,平台的理由是要先扣儲值金額與獲利。
受害者覺得平台的要求很奇怪,明明都是他的錢,卻還要分儲值跟獲利,實在不太合理,於是萌生了撤資的念頭。他向Aden Markets申請出金17000美元,以往的申請都是晚上6點前會核准,但是他等到晚上9:30,審核一直沒有通過。之後另一位女網友又邀受害者到另一個群組,表示可以帶領他用Aden Markets的帳戶操作比特幣賺錢,而且不需要分成。就這樣,受害者又跟著另一位暱稱為「興國」的網友做比特幣交易,結果因此輸光Aden Markets帳戶裡的所有錢。至此,他才發覺這一切從頭到尾都是一場騙局,群組裡的老師、助理、成員全是詐騙集團共犯,目的就是誘導他匯款到黑平台。
其實在2023年12月,外匯天眼就有收到一位用戶針對Aden Markets的曝光文章,控訴這家黑平台以各種理由拒絕出金,甚至凍結帳戶逼迫繳保證金的惡行,結果使他損失了新台幣320萬元。
透過外匯天眼官網查詢Aden Markets,我們會看到這是在黑山共和國(蒙特內哥羅)註冊的券商,成立時間只有1-2年,暫時沒有查證到任何有效的監管資訊,並未使用正規的MT4/MT5交易軟體,而是自製的非正規APP,安全性堪憂。此外,該平台還被好幾位投資人爆料無法出金,因此存在高級風險隱患,監管指數、牌照指數、風控指數都是0,天眼評分只有1.24。
目前Aden Markets的官方網站已經打不開了,根據外匯天眼的「時光機」功能,今年3月Aden Markets網站還能連線,但官網歷史截圖看起來相當簡陋,足見該平台並沒有花心思營運,顯然是用來非法吸金的詐騙網站。進一步使用WhoisDog查詢這網站,會發現目前網域已經恢復為未註冊的狀態,基本上應該確定已經爆雷跑路。
最後,外匯天眼要提醒大家,每當被網路廣告或網友推薦使用任何保證獲利、穩賺不賠的投資平台時,請一定要提高警覺,並且透過外匯天眼APP的「券商查詢」功能確認相關的監管資訊、交易環境、關係族譜、天眼實勘等情報,幫助你識破假網友、假飆股群組等騙局,將被詐騙的風險降到最低。
在進行交易前,務必先用外匯天眼搜尋券商評價,初步判斷是否為黑平台
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入金前,務必先使用金融市場反詐騙網站外匯天眼,保障你的交易安全
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