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德國法蘭克福實地探訪外匯交易商SELINUS不存在真實展業場所

Danger 德國

44 Markt, Frankfurt, Hesse, Germany

德國法蘭克福實地探訪外匯交易商SELINUS不存在真實展業場所
Danger 德國

天眼實勘

德國外匯市場的參與主體廣泛,既包括境內居民主體,也包括境外非居民機構,從類別看主要包括境內外的商業銀行、外匯經紀人、非銀行機構和中央銀行等。其中,跨國公司和非銀行金融機構一般涉及的交易金額巨大,中小企業出于支付商品和服務的需要而參與外匯買賣,但是相對于銀行和大型投機商,企業外匯買賣的盤子較小。散戶和小型投機商是外匯市場最小的組成部分,他們往往通過銀行和經紀公司間接地參與外匯市場。為維護金融體系和歐元幣值的穩定,歐央行和成員國央行在必要的情況下,以普通市場參與者的身份參與市場交易,對外匯市場進行引導和調控。在德國外匯市場上參與調控的中央銀行主要包括歐洲中央銀行和德國中央銀行。德國作為歐盟的創始國之一,其金融監管向來保持嚴苛的監管環境,外匯監管也不例外。德國聯邦金融監管局(The FederalFinancial Supervisory Authority ),簡稱BaFin,是德國的一個獨立的聯邦機構,監管德國的金融市場,總部位于波恩和法蘭克福,并受德國聯邦財政部監督。為了幫助投資者或者從業者更全面的了解該國的外匯交易商,實勘團隊前往該國進行實地探訪。

實勘過程

本期實勘團隊按計劃前往德國法蘭克福實地探訪外匯交易商SELINUS,實勘地址為Neue Mainzer Straße 52 - 58 60311 Frankfurt am Main Deutschland。

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實勘人員依據上述地址來到本期實勘的目的地,交易商SELINUS的辦公室位于法蘭克福火車站附近,步行需時約10分鐘,該辦公室位于銀行中心區,全是甲級寫字樓,附近有地鐵站Willy Brandt Platz。大樓設施齊備,是一個專業的辦公大樓。

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實勘人員在大樓門口的水上牌并未找到交易商的名字。實勘人員正要進入大樓時,前臺員工告知實勘人員,由于當地疫情原因,來訪人員不能進入大樓上層。他表示,所有的公司都登錄在大廳水牌上,實勘人員可以自行查看。

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實勘人員在大廳上未找到外匯交易商SELINUS的公司名字,且安保人員拒絕實勘人員上樓,也未能上樓進一步實勘,證實交易商不存在于此大樓。

實勘綜述

實勘人員按計劃前往塞浦路斯實地探訪外匯交易商SELINUS,在其公開顯示的展業地址上沒有發現該交易商的辦公場所,該交易商或只是在該地址上注冊公司而不存在真實的展業場所,請投資者謹慎選擇該交易商。

實勘聲明

以上內容和觀點僅供參考,不作為最終選擇依據。

交易商資訊

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5-10年 |監管牌照存疑 |展業區域存疑 |涉嫌超限經營 |高級風險隱患 |
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