交易商NICOFX · 尼可塞浦路斯辦公地點不存在-NICOFX

交易商NICOFX · 尼可塞浦路斯辦公地點不存在

Danger

塞浦路斯 2020-03-11

Larnaca, Larnaca District, Cyprus

交易商NICOFX · 尼可塞浦路斯辦公地點不存在

Danger

塞浦路斯

場勘時間：2020-03-11

實勘起因

近期，不少投資者致電翻譯，希望曝光更多實際地址與監管地址不相符的塞浦路斯持牌公司。為了幫助投資者更好地甄別冒牌交易商，實勘人員決定前往NICOFX · 尼可一探究竟。

公司大樓

監管信息顯示，交易商NICOFX · 尼可塞浦路斯持牌公司地址：Alexandrou PanaGoulli STreeT, Novel Tower, OFFice 3B, CY-6057 Larnaca，實勘人員針對這一地點進行了實地走訪。

實勘精選

實勘人員根據監管信息找到了目的地，進入大樓之后發現，逛遍整個底樓，沒有找到任何NICOFX · 尼可的logo。根據實勘經驗，沒有在樓層導覽上列示出來不代表這家交易商不存在。因此，為了保證實勘質量，實勘人員乘坐電梯來到了第三層樓，來到監管信息所示的3B辦公室門口，按響門鈴，無人應答，敲了敲門，還是無人應答。實勘人員不得不結束此行，一無所獲。

實勘綜述

經過實勘人員實地勘察證實，NICOFX · 尼可塞浦路斯持牌公司的實際地址與監管地址不一致。該交易商雖然持有由塞浦路斯證券和交易委員會頒發的直通式牌照（監管證號：226/14）以及由英國金融市場行為監管局頒發的歐盟授權代表牌照（監管證號：672844），但是由于該交易商持有的由德國聯邦金融管理局頒發的普通金融牌照（監管證號：142143）以及由法國審慎監管管理局頒發的普通金融牌照（監管證號：75131）顯示，該交易商存在超范圍經營的情況。