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訪問塞浦路斯的TFI - 找不到辦公室

Danger 塞浦路斯

Andrea Georgiou, Strovolos, Nicosia, Cyprus

訪問塞浦路斯的TFI - 找不到辦公室
Danger 塞浦路斯

訪問原因

塞浦路斯在2012年不慎購買了希臘政府債券。當希臘政府債券違約時,塞浦路斯銀行體系遭受了巨大損失,超過了塞浦路斯年度GDP的30%,國內債務危機隨之發生。為應對危機,塞浦路斯政府提出了一個被所有人反對的可怕解決方案,這加劇了危機。與此同時,塞浦路斯的一些人發現,獨立於主權貨幣的各種外幣可能能夠應對這一危機。結果,人們將資金投入到小型外匯市場中,試圖進行對沖和保護。出於各種原因,塞浦路斯逐漸成為一個活躍的外匯交易國家。為了幫助投資者更好地了解塞浦路斯的外匯經紀商的當前情況,WikiFX調查團隊決定前往該國進行實地訪問當地公司。

實地訪問

在本期中,調查團隊按照其監管地址計劃前往塞浦路斯訪問外匯經紀商TFI,該地址為塞浦路斯尼科西亞Strovolos CY 2025 Athalassas Avenue Irene Tower, 2nd Floor。

調查人員於2024年3月21日來到塞浦路斯尼科西亞Strovolos Athalassas Avenue 178號,找到了一座五層商業建築物Irene Tower,外觀保養良好,位於主要街道旁,交通便利。

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在到達建築物進一步調查時,調查人員首先在大廳看到了一個目錄和一個郵箱,顯示2樓被一家名為“Meeting Point”的公司佔用,而不是TFI。因此,懷疑該經紀商是否存在於該建築物中。

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乘電梯到達2樓後,檢查小組未能發現經紀商TFI的公司名稱或標誌。與此同時,該樓層上的所有辦公室都關閉,人們沒有通行證就不允許進入。據該建築物的保安人員稱,他們從未聽說過這家公司。

通過實地調查,確定該經紀商在該位置沒有實體存在。

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結論

調查團隊按計劃前往塞浦路斯訪問經紀商TFI,但在其監管地址未找到該公司名稱。這表明該經紀商可能只是在該地址註冊,而沒有實體辦公室。因此,投資者在選擇經紀商時應詳細謹慎。

免責聲明

本內容僅供參考,不得作為最終選擇的依據。

交易商資訊

暫無監管
TFI

網址:https://www.tfimarkets.com

5-10年 |監管牌照存疑 |英國歐盟授權代表(EEA)已撤銷 |高級風險隱患 |
  • 公司全稱: TFI Markets Ltd
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