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塞舌爾實地探訪外匯交易商Topical Wealth 不存在真實展業場所

Danger 塞席爾

Mahe, Seychelles

塞舌爾實地探訪外匯交易商Topical Wealth 不存在真實展業場所
Danger 塞席爾

實勘原因

塞舌爾的外匯市場規模較小,主要匯率是與美元掛鉤的塞舌爾盧比。塞舌爾的外匯市場不太發達,外匯經紀商數量有限,經紀商爲本地客戶和離島客戶提供外匯交易和匯款服務。外匯監管方面,塞舌爾央行是主要監管機構,要求經紀商向央行彙報大額交易,這使塞舌爾的反洗錢監管與國際標準接軌。近年來隨着旅遊業的發展和離島金融業的崛起,塞舌爾的外匯交易量也呈增長態勢,正處於發展期,隨着經濟和金融業的擴張,相關監管也在加強,越來越多的國際性經紀商將塞舌爾視爲一箇潛在的增長市場。爲了讓投資者實實在在的瞭解到塞舌爾外匯交易商的現狀,實勘團隊去往塞舌爾進行本次的實地查探。

實勘過程

本期實勘團隊按計劃前往塞舌爾實地探外匯交易商Topical Wealth(機構名稱:Topical Wealth International Ltd),根據公開信息顯示Topical Wealth的辦公地址爲Room 7, 1st Floor, Dekk House, Zippora Street, Providence Industrial Estate, Mahe, Seychelles。

實勘人員依據上述信息於當地時間2023年10月25日對Topical Wealth的辦公場所進行了實地勘察。本期實勘的目的地位於塞舌爾最大的島嶼馬埃島,地址是位於Zippora街上一棟名爲“Dekk House”的商業樓,大樓共有兩層,通過實地勘察後瞭解到這裏是一箇汽車服務點。實勘人員隨後進入大樓後實地探查,但是在大樓內只有名爲“Fivebats Securities Limited”、“ICUT Limited”、“Sword Investment Capital Ltd”等公司,但是沒有發現任何與“Topical Wealth”相關的信息。通過詢問工作人員也表示沒有聽說過“Topical Wealth”公司。

因此,實勘後確定沒有該公司存在於上述地址內。

3.jpg

2.jpg

1.jpg實勘綜述

實勘人員按計劃前往塞舌爾實地探訪外匯交易商Topical Wealth,在其公開顯示的展業地址上沒有發現該交易商的辦公室。也就是說該交易商在此處不存在真實展業場所。請投資者綜合考慮後作出選擇。

實勘聲明

以上內容和觀點僅供參考,不作爲最終選擇依據。

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