La CFTC prend des mesures contre "My Forex Funds" pour une fraude de plus de 300 millions de dollars

La Commodity Futures Trading Commission (CFTC), un organisme de réglementation, a déposé une plainte contre Murtuza Kazmi et ses entités associées, collectivement connues sous le nom de “My Forex Funds”. La principale accusation porte sur le fait qu'ils ont illégalement soutiré plus de 300 millions de dollars à des personnes qui aspiraient à devenir des traders professionnels.

Ce qui s'est passé？

La CFTC a formellement accusé “My Forex Funds”, qui opère à la fois sous la forme d'une société du New Jersey et d'un établissement commercial canadien, d'activités trompeuses. Ces activités consistent à inciter les clients à s'engager dans des contrats de change de détail à effet de levier et dans des transactions de marchandises de détail.

Une étape importante a été franchie le 29 août lorsque le juge Robert B. Kugler de la U.S. District Court a signé une ordonnance. Cette ordonnance a gelé les actifs des parties accusées. En outre, il leur a été demandé de présenter leurs livres et autres documents à l'examen de la CFTC. Un administrateur judiciaire temporaire a également été désigné pour gérer et superviser les actifs et les opérations des accusés.

Une audience aura lieu le 11 septembre, sous la présidence du juge Zahid N. Quraishi, et portera sur une injonction préliminaire liée à cette affaire.

Approfondissement de l'affaire

“My Forex Funds” commercialisait apparemment une opportunité pour le grand public. Elle promettait à ses clients la possibilité de devenir des “traders professionnels”. La phrase d'accroche de la société était que son succès était lié à celui de ses clients, suggérant un scénario gagnant-gagnant. Elle donnait l'impression que les clients négocieraient contre des “fournisseurs de liquidités” tiers. Cependant, les transactions réelles se faisaient principalement contre Traders Global, l'entité principale derrière “My Forex Funds”.

La plainte de la CFTC révèle en outre que la société n'a pas agi au mieux des intérêts de ses clients. Leurs tactiques comprenaient la résiliation des comptes clients pour des raisons vagues, l'application de commissions cachées et l'utilisation de logiciels spécifiques pour manipuler les prix des transactions, ce qui a eu un impact négatif sur les transactions des clients.

La gravité de la situation devient évidente lorsqu'il est révélé que, depuis novembre 2021, plus de 135 000 personnes se sont inscrites à leur programme de négociation. Collectivement, ces clients ont payé au moins 310 millions de dollars en frais. En outre, l'argent acquis par ces moyens frauduleux aurait été utilisé par Kazmi pour acheter des maisons et des voitures somptueuses, avec des montants énormes transférés sur ses comptes personnels.

Entre-temps,

Sur leur site web officiel, ils ont abordé la question avec la CFTC.

Répercussions internationales

Parallèlement aux mesures prises par la CFTC, la Commission des valeurs mobilières de l'Ontario (CVMO) au Canada a pris une mesure décisive. Le 29 août, l'OSC a émis une ordonnance interrompant temporairement toutes les activités de négociation liées à Traders Global Group Inc. et à Murtuza Kazmi. La CFTC a publiquement remercié l'OSC pour sa collaboration.

Le personnel diligent chargé de cette affaire comprend Ashley J. Burden, Katherine Paulson et plusieurs autres membres de la division de l'application des lois.

Pour ceux qui souhaitent rester informés de cette affaire et d'autres nouvelles similaires, il est recommandé de télécharger l'application WikiFX.

En résumé, il est essentiel que les particuliers restent prudents et bien informés lorsqu'ils s'aventurent dans le monde du trading, en s'assurant qu'ils s'engagent avec des entités authentiques et réglementées.