कहा जाता है कि पैसे किसी अन्य खाते में जमा किए जाते हैं और खाता जमा हो जाता है।-DEUS-एक्सपोजर-WikiFX

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कहा जाता है कि पैसे किसी अन्य खाते में जमा किए जाते हैं और खाता जमा हो जाता है।

whitecastle

1 साल के अंदर

कोरिया

एक्सपोज़र

मैंने किसी अन्य खाते से पैसे उधार लिए, अपने खाते से नहीं, और 63,000 अमेरिकी डॉलर दो बार जमा किए गए। इस प्लेटफ़ॉर्म का इस्तेमाल अपराधियों द्वारा धनरंजन, कर छल आदि के आरोप में नहीं किया जाए, हमारे जोखिम प्रबंधन विभाग द्वारा प्रत्येक खाते का सख्त स्क्रीनिंग किया जाता है, फंड के चलन का निगरानी किया जाता है, और हमारे नियामकों के साथ सहयोग किया जाता है। वित्तीय अपराध प्रभारण एजेंसी (फिनसेन) के नियमों के अनुसार, गैर-मुख्य जमा धन के लिए आपके ट्रेडिंग खाते के लिए 30% जमा करना आवश्यक है जो 2020 के धनरंजन नियम के अनुसार है, और राशि 18,900 अमेरिकी डॉलर है। जमा करने के बाद, जोखिम प्रबंधन विभाग द्वारा यह जांच की जाएगी कि धन का स्रोत अवैध है या नहीं, और यदि धन में कोई समस्या नहीं है, तो जमा खाते में वापस कर दी जाएगी, खाते का जोखिम खत्म हो जाएगा, और खाते में राशि स्वतंत्र रूप से निकाली जा सकती है। वित्तीय अपराध प्रभारण एजेंसी (फिनसेन) के नोटिस के अनुसार, आवश्यक जमा 7 जून, 2024 को 24:00 बजे तक भुगतान किया जाना चाहिए, और हमें यह सरासर आपकी नुकसान से बचने के लिए समय को उचित रूप से समायोजित करने की कृपा करेंगे। नमस्ते, मुझे नियामक द्वारा सूचित किया गया है कि मुझे जमा विस्तार के लिए जमा की 50% राशि देनी होगी और वे इसे 3 दिनों के लिए मुफ्त में विस्तारित करेंगे। भुगतान पूरा होने के बाद ही विस्तार किया जा सकता है, और विस्तार की समय सीमा 10 जून तक 24:00 बजे तक है। समय पर भुगतान न करने की स्थिति में आपके ट्रेडिंग खाते को जमा किया जाएगा, जमा खोलने का उच्च शुल्क लगेगा। इस कारण, मैं वर्तमान में अपने खाते से पैसे निकालने या इस खाते के साथ लेन-देन करने में असमर्थ हूं। इस कारण, मुझे भी यह जानने की उत्कटता है कि क्या मुझे जमा करने की आवश्यकता है। एक सहायता की जरूरत है।

ओरिजिनल

타인의 계좌로 입금되어 계좌가 동결된다고 합니다.

수고많으십니다. 저의 계좌가 아닌 타인의 계좌로 돈을 빌려 2회의 걸쳐 63000USD 입금되었습니다. 이 금액 내역을 가지고 저에게 범죄자가 이 플랫폼을 이용해 자금세탁, 조세회피 등의 혐의를 받는 것을 방지하기 위해 위험관리부서는 각 계좌에 대해 엄격한 심사를 실시하고 자금동향을 모니터링하며, 당사의 규제기관 및 '금융범죄집행국(FinCEN)'의 규정에 따라 귀하의 거래계좌에 대해 '2020년 자금세탁방지법'에 따라 비본인 예금자금의 30% 보증금을 실시하며, 금액은 18900 USD입니다. 보증금을 지불한 후 위험 관리 부서는 자금 출처가 불법인지 여부를 검토하고 자금에 문제가 없으면 보증금을 계좌로 반환하고 계좌 위험을 제거하며 계좌의 자금을 자유롭게 인출할 수 있습니다. 금융범죄집행국(FinCEN) 고시에 따르면 필요한 보증금은 2024년 6월 7일 24시 이전에 지급되어야 하며 불필요한 손실을 방지하기 위해 시간을 합리적으로 조정해 주시면 감사하겠습니다. 안녕하세요, 규제당국으로부터 보증금 지급 연장을 신청하려면 보증금의 50%를 납부해야 하며, 3일 동안 무료로 연장해 주겠다고 통보받았습니다. 연장은 결제 완료 후 처리할 수 있으며 연장 기한은 6월 10일 24시까지입니다. 제때 지불하지 않으면 거래 계좌가 동결되어 높은 해동 수수료가 발생합니다. 이런 일로 , 현재 저의 계좌는 출금 할 수도 없고 , 이 계정으로 거래도 할 수 없는 상태입니다. 이런 이유로 보증금을 지불하여야 하는지 또한 궁금합니다. 도움의 손길이 절실합니다.