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Cayman Islands Monetary Authority

वर्ष 1997सरकार द्वारा नियामक

केमैन आइलैंड्स मौद्रिक प्राधिकरण) CIMA man को 1 जनवरी 1997 को मौद्रिक प्राधिकरण कानून के तहत एक निकाय कॉर्पोरेट के रूप में स्थापित किया गया था। CIMA केमैन आइलैंड्स सरकार और केमैन आइलैंड्स मुद्रा बोर्ड के वित्तीय सेवा पर्यवेक्षण विभाग के विलय से बनाया गया है और इसमें लगता है इन दो निकायों की पूर्व जिम्मेदारियों, कर्तव्यों और गतिविधियों पर जिसमें केमैन आइलैंड्स मुद्रा और मुद्रा भंडार के प्रबंधन का मुद्दा और मोचन शामिल है; वित्तीय सेवाओं का विनियमन और पर्यवेक्षण, मनी लॉन्ड्रिंग नियमों के अनुपालन की निगरानी, ​​नीतियों और प्रक्रियाओं पर एक नियामक पुस्तिका जारी करना और नियमों और सिद्धांतों और मार्गदर्शन के बयान जारी करना; विदेशी नियामक अधिकारियों को सहायता का प्रावधान, समेकित पर्यवेक्षण के साथ सहायता के लिए समझौता ज्ञापन के निष्पादन और मौद्रिक, नियामक और सहकारी मामलों पर सरकार को सलाह का प्रावधान शामिल है।

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Sanction ठीक
प्रकटीकरण सारांश
  • प्रकटीकरण मिलान नाम मिलान
  • प्रकटीकरण समय 2022-02-18
  • जुर्माना राशि $ 317,973.40 USD
  • सजा का कारण एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग विनियमों का उल्लंघन
प्रकटीकरण विवरण

केमैन आइलैंड्स मौद्रिक प्राधिकरण ने लायन ब्रोकर्स लिमिटेड पर जुर्माना लगाया CI$261,990.72

केमैन आइलैंड्स मौद्रिक प्राधिकरण जुर्माना Lion Brokers Limited ci$261,990.72 प्रवर्तन नोटिस दिनांक: fri, 18 फरवरी 2022 केमैन आइलैंड्स मौद्रिक प्राधिकरण ("प्राधिकरण") ने विवेकाधीन प्रशासनिक जुर्माना कुल ci$261,990.72 लगाया है Lion Brokers Limited ("कंपनी") मौद्रिक प्राधिकरण अधिनियम (2020 संशोधन) की धारा 42ए और 42बी के प्रावधानों के अनुसार (संशोधित) एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग विनियमों (2020 संशोधन) (संशोधित) ("एएमएलआरएस") के उल्लंघन के लिए ). निम्नलिखित सहित अमलरों की विधायी आवश्यकताओं का पालन करने में कंपनी की विफलता के लिए प्रशासनिक जुर्माना लगाया गया था: ग्राहक के लिए उचित सावधानी उपायों का प्रयोग; पर्याप्त जोखिम आकलन करने में विफल; और सभी उपयुक्त प्रतिबंधों की जाँच करने और दस्तावेज़ीकरण करने में विफल होना। उपरोक्त निष्कर्ष एक ऑनसाइट निरीक्षण के परिणामस्वरूप थे। पिछले निरीक्षण के दौरान भी इसी तरह की गड़बड़ी पाई गई थी। यह मामला लाइसेंसधारियों के प्रभावी एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग/आतंकवाद के वित्तपोषण/प्रसार वित्तपोषण ("एएमएल/सीएफटी/पीएफ") नीतियों और प्रक्रियाओं के प्रभावी एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग के महत्व पर प्रकाश डालता है जो उचित, प्रभावी और पूरी तरह से कार्यान्वित हैं ताकि अधिकार क्षेत्र के अनुपालन को सुनिश्चित किया जा सके। aml/cft/pf और विनियामक ढांचे, इस प्रकार धन शोधन, आतंकवादी वित्तपोषण और किसी भी अन्य वित्तीय अपराध के लिए संस्थाओं के एक माध्यम के रूप में उपयोग किए जाने के जोखिम से बचा जा सकता है। प्राधिकरण केमैन आइलैंड्स के एएमएल/सीएफटी/पीएफ शासन को बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है और इसके ऑन-साइट, ऑफ-साइट और अन्य निगरानी प्रक्रियाओं के माध्यम से यह उस संबंध में सतर्कता बरतता रहेगा। हम क्षेत्राधिकार के अमलरों या विनियामक कृत्यों के उल्लंघनों को भी विशेष गंभीरता के साथ जारी रखेंगे और जहां आवश्यक होगा, उचित प्रवर्तन या अन्य कार्रवाइयां करेंगे।
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