Peringatan BaFin | Pencurian Identitas Menargetkan Broker TFI

Beberapa entitas tidak sah tersebut terdeteksi berusaha mengkaitkan diri dengan broker TFI Markets Ltd. Pada akhirnya, mereka menawarkan peluang untuk memperdagangkan instrumen keuangan meskipun di awal melakukan kamuflase promosi instrumen produk saham.

Awalnya Saham Berujung Instrumen Keuangan

BaFin telah mengetahui bahwa sebuah perusahaan yang beroperasi dengan nama “TFI Trade Limited” dan diduga berdomisili di Siprus menawarkan kesempatan kepada investor di Jerman untuk membeli saham di Dr. Ing. hc F. Porsche Aktiengesellschaft (“Porsche AG”).

Dalam konteks ini, dugaan perwakilan perusahaan mengklaim bahwa TFI Trade Limited adalah anak perusahaan dari TFI Pcl dan memegang lisensi yang dikeluarkan oleh “Cyprus Securities and Exchange Commission”.

Klaim ini juga dibuat di situs web yang dioperasikan oleh perusahaan dengan platform tfitrade.com dan tfitrade24.com, di mana pelanggan ditawari peluang lebih lanjut untuk memperdagangkan instrumen keuangan lainnya.

BaFin ingin memperjelas bahwa TFI Trade Limited dan TFI Pcl. tidak berwenang menawarkan saham untuk dijual atau menjalankan usaha perbankan atau menyediakan jasa keuangan. Selain itu, tidak ada indikasi bahwa perusahaan TFI Markets Ltd, yang diberi wewenang dan diawasi di Siprus, berada di balik penawaran saham “Porsche AG” yang disebutkan di atas.

Sebaliknya, TFI Markets Ltd kemungkinan besar menjadi target pencurian identitas. Tawaran saham di “Porsche AG” tidak datang langsung dari Volkswagen AG atau dari salah satu anak perusahaannya.

Baru-baru ini ada peningkatan laporan upaya penipuan di mana investor ditawari saham di perusahaan terkenal. Namun, saham ini tidak dikirimkan ke klien setelah pembayaran dilakukan dan pemberi penawaran tidak dapat dihubungi lagi; dalam beberapa kasus, saham yang ditawarkan bahkan tidak ada.

Demikian sebagaimana dilansir oleh WikiFX melalui pemberitaan kemarin dari website resmi BaFin.

WikiFX Penyedia Data & Informasi Keuangan

Sumber pustaka dan basis data WikiFX berasal dari lembaga regulator atau pihak berwenang yang resmi seperti BAPPEBTI, FCA, ASIC, dll. Konten yang dipublikasikan juga didasarkan pada keadilan, objektivitas dan fakta. WikiFX TIDAK MEMINTA biaya hubungan masyarakat (PR), biaya iklan, biaya peringkat, biaya penghapusan data dan biaya-biaya lainnya.

WikiFX akan melakukan yang terbaik dalam menjaga konsistensi dan sinkronisitas data dengan sumber data yang berwenang sesuai otoritas peraturan, tetapi tidak menjamin data diperbarui secara konsisten.

Tentang Regulator BaFin

BaFin adalah Otoritas Pengawas Keuangan Federal Jerman. Sebelum tahun 2002, regulasi industri keuangan di Jerman dilakukan oleh tiga lembaga berbeda.

Pada bulan Mei 2002 BaFin dibentuk, menyusul berlakunya Undang-Undang Jasa Keuangan dan Integrasi. Tujuan Undang-undang dan penggabungan tiga lembaga adalah untuk menciptakan satu regulator keuangan terintegrasi yang dapat mencakup semua pasar keuangan.

Agen yang bergabung bersama adalah Kantor Pengawas Perbankan Federal, Kantor Pengawas Federal untuk Perdagangan Efek dan Kantor Pengawas Asuransi Federal. BaFin diberi tanggung jawab lebih lanjut setelah berlakunya Undang-Undang Perbankan pada tahun 2003 dengan tujuan meningkatkan perlindungan pelanggan dan meningkatkan reputasi sistem keuangan Jerman.

Kekuatan tambahan termasuk memantau kelayakan kredit lembaga keuangan dan mengumpulkan informasi terperinci tentang mereka. Tanggung jawab khusus ini dibagikan oleh Bundesbank. Saat ini, BaFin sedang mengalami semacam transisi tanggung jawab untuk pengawasan perbankan yang diambil alih oleh Bank Sentral Eropa.

Informasi WikiFX: Broker TFI

Nama Perusahaan: TFI Markets Ltd

Singkatan Perusahaan: TFI

Skor WikiFX: 7.52

Perusahaan yang telah memiliki pengalaman selama lebih dari 20 tahun dan saat ini terdaftar di 2 regulator. Berdiri sejak 1999 dengan nama TFI Public Company Limited dan kemudian berubah menjadi TFI Markets Ltd. Broker TFI menyediakan program introducers dan referral. Demikian sekilas informasi sebagaimana merujuk pada website mereka.

Sampai dengan per tanggal 14-Desember-2022, tidak ditemukan adanya keluhan pada laman Paparan terhadap broker ini di platform WikiFX. Apakah Anda tertarik untuk mendapatkan informasi lengkap mengenai broker TFI？

Catatan Penulis: artikel ini hanya untuk tujuan informasi dan tidak boleh ditafsirkan sebagai saran investasi. Broker Forex dipilih oleh pengguna. Pengguna memahami dan memperhitungkan semua risiko yang timbul dengan perdagangan Forex yang tidak relevan dengan WikiFX, pengguna harus menanggung tanggung jawab penuh atas konsekuensinya.

Persiapan Transaksi Forex

Salah satu persiapan yang perlu dilakukan dalam melangkah ke pasar forex adalah riset secara menyeluruh dan mendetail dalam analisa kandidat broker forex yang akan Anda pilih.

Pemilihan broker forex yang tepat akan memberikan keyakinan dalam online trading Anda. Salah dalam memilih rekanan Broker Forex, bisa mejadi titik awal kisah perpisahan yang menyedihkan bagi aktifitas online trading Anda.

Kini para trader forex tidak perlu lagi merasa takut, bingung, resah atau khawatir saat ingin terjun untuk melakukan aktivitas di dunia online trading. Platform WikiFX memiliki kelengkapan data 40 ribu broker forex & 30 regulator di seluruh dunia.

Anda hanya perlu memasukan nama broker yang perlu Anda analisa ke dalam kotak pencarian pada halaman beranda website atau aplikasi forex WikiFX.