WikiFX, sebagai platform layanan informasi pihak ketiga yang independen, berdedikasi untuk menyediakan layanan informasi peraturan broker yang komprehensif dan obyektif kepada pengguna. WikiFX tidak secara langsung terlibat dalam aktivitas perdagangan valas apa pun, juga tidak menawarkan rekomendasi saluran perdagangan atau saran investasi dalam bentuk apa pun. Pemeringkatan dan evaluasi broker oleh WikiFX didasarkan pada informasi obyektif yang tersedia untuk umum dan mempertimbangkan perbedaan kebijakan peraturan di berbagai negara dan wilayah. Pemeringkatan dan evaluasi broker adalah produk inti WikiFX, dan kami dengan tegas menentang praktik komersial apa pun yang dapat mengkompromikan objektivitas dan keadilannya. Kami menyambut pengawasan dan saran dari pengguna di seluruh dunia. Untuk melaporkan kekhawatiran apa pun, harap hubungi kami: report@wikifx.com
您当前语言与浏览器默认语言不一致，是否切换？
切换
Cyprus Securities and Exchange Commission
Tahun 2001Diatur oleh pemerintah
The Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC) didirikan sesuai dengan bagian 5 dari Komisi Sekuritas dan Pertukaran (Pembentukan dan Tanggung Jawab) Hukum tahun 2001 sebagai badan hukum publik. Adalah Otoritas pengawasan publik independen yang bertanggung jawab untuk pengawasan pasar layanan investasi, transaksi dalam sekuritas yang dapat ditransfer yang dilakukan di Republik Siprus dan investasi kolektif dan sektor manajemen aset. Ini juga mengawasi perusahaan-perusahaan yang menawarkan layanan administrasi yang tidak berada di bawah pengawasan ICPAC dan Cyprus Bar Association.
Ungkapkan pialang
Ringkasan pengungkapan
- Pencocokan pengungkapan Pencocokan situs web
- Waktu pengungkapan 2022-09-08
- Jumlah penalti $ 203,765.00 USD
- Alasan hukuman kesepakatan penyelesaian telah dicapai dengan cif Zemblanco Investments Ltd (lei 21380044mjncykrr2x92) (“perusahaan”) untuk kemungkinan pelanggaran pencegahan dan pemberantasan pencucian uang dan undang-undang pendanaan teroris sebagaimana telah diubah tahun 2007 ('hukum'), seperti yang muncul pada inspeksi yang berlangsung selama periode desember 2020 - desember 2021
Detail pengungkapan
Keputusan Dewan CYSEC
8 september 2022 tanggal pengumuman keputusan dewan cysec: 08.09.2022 tanggal keputusan dewan: 18.07.2022 tentang: Zemblanco Investments Ltd undang-undang: pencegahan dan penindasan pencucian uang dan pendanaan teroris subjek hukum: penyelesaian €200.000 tinjauan yudisial: n/a putusan peninjauan kembali: n/a komisi sekuritas dan pertukaran siprus («cysec») ingin mencatat hal berikut: cysec , berdasarkan pasal 37(4) dari sekuritas siprus dan undang-undang komisi pertukaran tahun 2009, dapat mencapai kesepakatan penyelesaian mengenai setiap pelanggaran atau kemungkinan pelanggaran, tindakan atau kelalaian yang ada alasan yang masuk akal untuk meyakini bahwa hal itu terjadi melanggar ketentuan undang-undang yang diawasi cysec. kesepakatan penyelesaian telah dicapai dengan cif Zemblanco Investments Ltd (lei 21380044mjncykrr2x92) (“perusahaan”) untuk kemungkinan pelanggaran pencegahan dan pemberantasan pencucian uang dan undang-undang pendanaan teroris sebagaimana telah diubah tahun 2007 ('hukum'), seperti yang muncul pada inspeksi yang berlangsung selama periode desember 2020 - desember 2021. secara lebih spesifik, penyelesaian yang dicapai meliputi penilaian kepatuhan perusahaan terhadap: 1. pasal 58(a) undang-undang tentang penerapan prosedur yang memadai dan tepat terkait identifikasi pelanggan dan uji tuntas pelanggan, dan 2. pasal 58(e) undang-undang tentang pemeriksaan rinci atas setiap transaksi yang menurut sifatnya dapat dianggap sangat rentan untuk dikaitkan dengan tindak pidana pencucian uang atau pendanaan teroris, dan penyelesaian yang dicapai dengan perusahaan, mengenai kemungkinan pelanggaran terhadapnya kewajiban regulasi, berjumlah €200.000. perusahaan telah melunasi jumlah €200.000. semua jumlah yang terutang sehubungan dengan perjanjian penyelesaian dianggap pendapatan (penghasilan) perbendaharaan republik dan bukan merupakan pendapatan cysec.
Lihat asli
Lampiran terkait
Lebih banyak pengungkapan peraturan
