Cyprus Securities and Exchange Commission

8 september 2022 tanggal pengumuman keputusan dewan cysec: 08.09.2022 tanggal keputusan dewan: 18.07.2022 tentang: Zemblanco Investments Ltd undang-undang: pencegahan dan penindasan pencucian uang dan pendanaan teroris subjek hukum: penyelesaian €200.000 tinjauan yudisial: n/a putusan peninjauan kembali: n/a komisi sekuritas dan pertukaran siprus («cysec») ingin mencatat hal berikut: cysec , berdasarkan pasal 37(4) dari sekuritas siprus dan undang-undang komisi pertukaran tahun 2009, dapat mencapai kesepakatan penyelesaian mengenai setiap pelanggaran atau kemungkinan pelanggaran, tindakan atau kelalaian yang ada alasan yang masuk akal untuk meyakini bahwa hal itu terjadi melanggar ketentuan undang-undang yang diawasi cysec. kesepakatan penyelesaian telah dicapai dengan cif Zemblanco Investments Ltd (lei 21380044mjncykrr2x92) (“perusahaan”) untuk kemungkinan pelanggaran pencegahan dan pemberantasan pencucian uang dan undang-undang pendanaan teroris sebagaimana telah diubah tahun 2007 ('hukum'), seperti yang muncul pada inspeksi yang berlangsung selama periode desember 2020 - desember 2021. secara lebih spesifik, penyelesaian yang dicapai meliputi penilaian kepatuhan perusahaan terhadap: 1. pasal 58(a) undang-undang tentang penerapan prosedur yang memadai dan tepat terkait identifikasi pelanggan dan uji tuntas pelanggan, dan 2. pasal 58(e) undang-undang tentang pemeriksaan rinci atas setiap transaksi yang menurut sifatnya dapat dianggap sangat rentan untuk dikaitkan dengan tindak pidana pencucian uang atau pendanaan teroris, dan penyelesaian yang dicapai dengan perusahaan, mengenai kemungkinan pelanggaran terhadapnya kewajiban regulasi, berjumlah €200.000. perusahaan telah melunasi jumlah €200.000. semua jumlah yang terutang sehubungan dengan perjanjian penyelesaian dianggap pendapatan (penghasilan) perbendaharaan republik dan bukan merupakan pendapatan cysec.