The Commissione Nazionale per le Società e la Borsa

Consob memerintahkan penutupan 5 situs web baru yang menawarkan layanan keuangan secara ilegal. Komisi memanfaatkan kekuatan baru yang dihasilkan dari "Decreto Crescita" ("Keputusan Pertumbuhan"; Undang-undang no. 58 tanggal 28 Juni 2019, pasal 36, paragraf 2-terdecies), yang menjadi dasar Consob dapat memerintahkan penyedia layanan internet untuk memblokir akses dari Italia ke situs web yang menawarkan layanan keuangan tanpa otorisasi yang sesuai. Di bawah ini adalah situs-situs yang diperintahkan Consob untuk dihitamkan: - Bright Group Llc (situs web https://allfinagroup.pro dan halamannya https://fingroup.click page); - BrokerCreditServiceLtd.net (situs web www.brokercreditserviceltd.net dan halamannya https://account.brokercreditserviceltd.net); - Unico Aust Pty Ltd (situs web www.unicofx.co dan halamannya https://account.unicofx.co); - Cms Ltd (situs web https://cmstrategy.io dan halamannya https://client.cmstrategy.io dan https://webtrader.cmstrategy.io); - Olympusbrokers Ltd (situs web www.olympusbrokers.io). Jumlah situs yang diblokir sejak Juli 2019, ketika Consob mendapat kekuatan untuk memerintahkan agar situs perantara keuangan yang curang diblokir, telah meningkat menjadi 825. Langkah-langkah yang diambil oleh Consob dapat dikonsultasikan di situs web www.consob.it. Penggelapan situs web ini oleh penyedia layanan internet yang beroperasi di wilayah Italia sedang berlangsung. Karena alasan teknis, diperlukan waktu beberapa hari hingga pemadaman listrik mulai berlaku. Consob menarik perhatian investor pada pentingnya mengadopsi ketekunan terbesar untuk membuat pilihan investasi yang terinformasi, mengadopsi perilaku akal sehat, penting untuk menjaga tabungan seseorang: ini termasuk, untuk situs web yang menawarkan layanan keuangan, memeriksa terlebih dahulu bahwa operator dengan siapa Anda berinvestasi diizinkan, dan, untuk penawaran produk keuangan, prospektus telah diterbitkan. Untuk tujuan ini, Consob akan mengingatkan Anda bahwa ada bagian di beranda situs webnya www.consob.it yang berjudul "Awas Penipuan!", memberikan informasi yang berguna untuk memperingatkan investor terhadap inisiatif penyalahgunaan keuangan. *** Consob juga telah melarang penawaran produk keuangan kepada penduduk umum di Italia yang diwakili oleh "Rencana Investasi" yang disebut "Rencana A", "Rencana B", "Rencana C", "Rencana D", "Rencana Berlian" , "Paket Perak" dan "Paket Emas" yang dibuat oleh "Coin Earners Ltd" termasuk melalui situs web https://coinearnersltd.com (resolusi no. 22573 tanggal 1 Februari 2023). Kegiatan tersebut telah dihentikan, untuk jangka waktu 90 hari, dengan resolusi no. 22496 tanggal 3 November 2022. * * * Consob telah memerintahkan subyek yang sama untuk menghentikan pelanggaran Pasal 18 Perda No. 58 tanggal 24 Februari 1998, sesuai dengan pasal 7-okti, huruf b) keputusan legislatif yang sama: - Bright Group Llc melalui website https://allfinagroup.pro dan halamannya https://fingroup.click (resolusi no. 22580 tanggal 1 Februari 2023); - BrokerCreditServiceLtd.net melalui situs web www.brokercreditserviceltd.net dan halamannya https://account.brokercreditserviceltd.net (resolusi no. 22576 tanggal 1 Februari 2023); - Unico Aust Pty Ltd melalui website www.unicofx.co dan halamannya https://account.unicofx.co (resolusi no. 22577 tanggal 1 Februari 2023); - Cms Ltd melalui situs web https://cmstrategy.io dan halamannya https://client.cmstrategy.io dan https://webtrader.cmstrategy.io (resolusi no. 22578 tanggal 1 Februari 2023); - Olympusbrokers Ltd melalui situs web www.olympusbrokers.io (resolusi no. 22579 tanggal 1 Februari 2023). (Diterbitkan dalam "Consob Informa" no. 4/2023 - 6 Februari 2023) 06 Feb 2023 Peringatan di Legit-Trading.org - Aursfxl.com - Centraltradinghub - Future Fx Stakes Ltd - Cryptomargin - Digital-Inv - Fxcapitalprofit - Forexmining.org - Smart Coin Trade Fx - Hex-Capitals Ltd - Esotericfund.com - Itgtcm.com - Aztrading24.com - Honestumhk / Honestumhk.com - Venus Holdings - Jawaban Hukum Ltd - Bank Eropa Arab - Kopes Bank / Kopesbank.com - Oh Jy Coin - Optima Berinvestasi / Berinvestasi Terbatas - Hutano Medicals - Manajemen Keuangan Portman - Kryptod Llc / Krypto Holding Limited - Mmrecoverylimited - Pinjaman Dot Dot - Leasing Otomotif Maskot - Alpha-Crypx - Pinjaman Biara / Abby Finance - TapTop Fintech Ltd - Winfxmarkets / Winfxmarkets.com - Alpha Capital / Alpha-capitalfx.com - Gct Trading Coin - Lamelle Financial Consultants Ltd - Banco Amigavel Internacional - Seedcamp - Montgomerykentinsurance.co.uk - Naslsportline@insurer.com - O3fx Capital - Coin Plus Wallet - Zenith Trading Capital - Exchangenilo - Coinflex -mining.ltd - Protonforex / Proton Broker - Earneasymoney - Accel Venture Partners / Crypto-Accel - Deluxe-broker - Tradesxmarket - Tradeio Fx - Trust-coin.trade - Forex-exchangeltd.ltd - Pertumbuhan Milenium - Blinarux.com - Surgeinvestcoin. com - Altex-intel.com - Hfx Cryptofx Trade - Brikanta Limited Ltd - Jdp Group Llc - Incendiary Group Ltd / Cynosure Consulting Ltd - Swissiam - Hyperrr.com Gmbh - Investasi Saqs - Fxbinapro - https://finbondgroupltd.com - Cryptopoint72 / Crytop72 Ltd - Magking Global / Magking Forex / Magking Limited - Vnsmart - Indeks Pasar Swiss - Bits Utara - Perdagangkan Hijau - Spotchains - Wellari - Gerakan Bitcoin / BitcoinMotioneu - Tetherdefi-Mining - Investasi Internasional Trenton - Investasi Kekayaan Crypto / CryptoWealthInvestments / Kekayaan Crypto Investasi / Investasi Kekayaan Crypto - Investasi Global - Lpl Invest - Nab-Capital - Marketsxo - Nab Crypto - Beneffx - Prime Coin - Magnitude Financial Group - Vb-Fx - Gibraltarint.com Otoritas pengawas Inggris Raya (Otoritas Perilaku Keuangan - FCA ), Polandia (Otoritas Pengawas Keuangan Polandia - KNF), Swiss (Otoritas Pengawas Pasar Keuangan Swiss - FINMA), Malta (Otoritas Jasa Keuangan Malta - MFSA), Ontario (Komisi Sekuritas Ontario - OSC), Selandia Baru (Otoritas Pasar Keuangan - FMA Selandia Baru) dan Gibraltar (Gibraltar Financial Services Commission - GFSC), laporkan perusahaan dan situs web yang menawarkan layanan investasi, keuangan, dan asuransi tanpa otorisasi yang diperlukan. Dilaporkan oleh Financial Conduct Authority (FCA) - Inggris Raya: Legit-Trading.org (https://legit-trading.org); Aursfxl.com (www.aursfxl.com); Centraltradinghub (https://centraltradinghub.com); Future Fx Stakes Ltd (https://futurefxstakes.net); Cryptomargin (https://cryptomarginltd.com); Digital-Inv (https://digital-inv.org); Fxcapitalprofit (https://fxcapitalprofit.com); Forexmining.org (www.forexmining.org); Smart Coin Trade Fx (www.smartcointradefx.com); Hex-Capitals Ltd (www.hex-capitals.ltd); Esotericfund.com (www.esotericfund.com), tiruan dari perusahaan berlisensi; Itgtcm.com (www.itgtcm.com), tiruan dari perusahaan berlisensi; Aztrading24.com (www.aztrading24.com), tiruan dari perusahaan berlisensi; Kejujuran / Kejujuran.com (www.honestumhk.com); Venus Holdings (www.venusholdings.co.uk); Jawaban Hukum Ltd (Linkedin: https://www.linkedin.com/in/asab-ali-b6939a147); Bank Eropa Arab (www.arabeuropeanbank.com); Kopes Bank / Kopesbank.com (www.kopesbank.com); Oh Jy Coin (www.ohjycoin.com); Investasi Optima / Investasi Terbatas (www.optimainvesting.com); Hutano Medicals (www.hutanomedicals.co.uk); Manajemen Keuangan Portman (www.portmanfinancialmanagement.com); Kryptod Llc / Krypto Holding Limited (www.kryptod.com); Mmrecoverylimited (www.mmrecoverylimited.org.uk), tiruan dari perusahaan berlisensi; Dot Dot Loans (email: loancustomersevice.co.uk@gmail.com), tiruan dari perusahaan berlisensi; Mascot Automotive Leasing (www.mascot-automotive.com), tiruan dari perusahaan berlisensi; Alpha-Crypx (alfa-crypx.net); Pinjaman Abbey / Abby Finance (email: customerserviceabbeyloans@gmail.com); TapTop Fintech Ltd (www.taptop.co.uk); Winfxmarkets / Winfxmarkets.com (www.winfxmarkets.com); Alpha Capital / Alpha-capitalfx.com (www.alpha-capitalfx.com); Koin Perdagangan Gct (www.gcttradingcoin.com); Lamelle Financial Consultants Ltd (www.lamellefinancialconsultants.com); Banco Amigavel Internacional (www.baniami.com); Seedcamp (www.seedcampsk.net), tiruan dari perusahaan berlisensi; Montgomerykentinsurance.co.uk (www.montgomerykentinsurance.co.uk), tiruan dari perusahaan berlisensi; Naslsportline@insurer.com (email: ), tiruan dari perusahaan berlisensi; Modal O3fx (www.o3fxcapital.com); Dompet Koin Plus (www.coinpluswallet.com); Zenith Trading Capital (https://zenithtradingcapital.com); Exchangenilo (https://exchangenilo.com); Coinflex-mining.ltd (https://coinflex-mining.ltd); Broker Protonforex / Proton (www.protonforex.com, www.protonbrokers.com); Earneasymoney (www.earneasymoney.net); Mitra Usaha Accel / Crypto-Accel (www.accelpartnersventure.net); Deluxe-broker (https://deluxe-broker.net); Tradesxmarket (https://tradesxmarket.com); Tradeio Fx (www.tradeiofx.co); Trust-coin.trade (www.trust-coin.trade); Forex-exchangeltd.ltd (www.forex-exchange.ltd.ltd); Pertumbuhan Milenium (www.milleniumgrowthltd.net); Blinarux.com (www.blinarux.com); Surgeinvestcoin.com (www.surgeinvestcoin.com); Altex-intel.com (www.altex-intel.com); Perdagangan Cryptofx Hfx (www.hfx-cryptofxtrades.com). Dilaporkan oleh Otoritas Pengawas Keuangan Polandia (KNF) - Polandia: Brikanta Limited Ltd (www.fxinvestbank.com); Jdp Group Llc (www.sureinvest.org); Incendiary Group Ltd / Cynosure Consulting Ltd (www.primecapital.pro, www.meteortrade.co, www.meteortrade.pro, www.majortrade.pro, www.majortrade.co, www.majortrade.world, www.trade-union. pro dan www.influxfinance.pro). Dilaporkan oleh Otoritas Pengawas Pasar Keuangan Swiss (FINMA) - Swiss: Swissiam (www.swissiam.com); Hyperrr.com Gmbh (www.hyperrr.com); Investasi Saqs (www.saqsinvestment.com). Sudah dilaporkan oleh Securities and Futures Commission - (SFC) - Hong Kong (lihat Consob Informa No. 36/2022 tanggal 7 November 2022). Dilaporkan oleh Malta Financial Services Authority (MFSA) – Malta: Fxbinapro (http://climaxxasset.com); https://finbondgroupltd.com. Dilaporkan oleh Komisi Sekuritas Ontario (OSC) – Ontario: Cryptopoint72 / Crytop72 Ltd (www.cryptopoint72.vc); Magking Global / Magking Forex / Magking Terbatas; Vnsmart (www.vnsmart.com); Indeks Pasar Swiss (www.smitrade.eu); Bit Utara (www.northernbits.com, www.northern-bits.com); Trade It Green (www.tradeitgreen.com); Spotchains (www.spotchains.com, www.spotchains.co, www.spotchains.net); Wellari (www.wellari.tech); Bitcoin Motion / BitcoinMotioneu (www.the-bitcoinmotion.com, www.bitcoinmotion.software, www.bitcoinmotion.site); Tetherdefi-Mining (www.tetherdefi-mining.com); Trenton International Investments (www.trenton-international.co.uk); Investasi Kekayaan Kripto / Investasi Kekayaan Kripto / Investasi Kekayaan Kripto / Investasi Kekayaan Kripto (www.cryptowealthinvestments.com); Investasi Global (www.investmentsglobal.com); Lpl Invest (www.lpinvest.com). Dilaporkan oleh Financial Services and Markets Authority (FSMA) – Belgia (lihat “Consob Informa” no. 20/2022 tertanggal 13 Juni 2022); Nab-Capital (www.nab-capital.com); Marketsxo (www.marketsxo.com). Sebelumnya dilaporkan oleh Financial Services and Markets Commission (BCSC) - British Columbia (lihat "Consob Informa" no. 28/2022 tanggal 12 September 2022); Nab Crypto (www.nabcrypto.io); Beneffx (www.beneffx.com); Prime Coin (www.prime-coin.info). Dilaporkan oleh Financial Markets Authority - (FMA Selandia Baru): Magnitude Financial Group (magnitudefinancialgroup.co.nz, magnitudefinancial-nz.co); Vb-Fx (http://www.vsb-fx.com), tiruan dari perusahaan berlisensi. Dilaporkan oleh Gibraltar Financial Services Commission (GFSC) – Gibraltar: Gibraltarint.com (clone of a licensed company). (Diterbitkan dalam "Consob Informa" no. 4/2023 - 6 Februari 2023) 30 Jan 2023Peringatan tentang Tradebitfinex - Instanttradesfx - Smart Coin Trade Fx - Crypto Alpha Fx Trade - Icmarketpros - Roifx - Bluefoxinvestment - Lost Wallet Limited - Top-Miner - Amtop Markets Ltd /Ig Global Limited - Scam Watcher - United Capital Finance - Wealins Uk - Perdagangan Mit / Mit-Ic - Pinjaman Kelinci - Medifinancelimited.com - Gatebits - Pedagang Ahli Kripto - Cz-changpeng Fx - Pasar Modal Equiti - Keberlanjutan Jaringan Kekuatan Timur. co.uk - Hex-Capitals Ltd - Global-Heritageltd.Com - Maxitrade - Octextrade - Great Crypt - www.thebestcryptostore.com - https://godcrypto.com - https://cryptocheep.com - https://keytocrypto. com - https://convert-monet.com - https://sevenbitcoins.com - https://www.coin-change.pro/ - http://www.hyper-cash.com - Yellow Spoon Capital - Umum Investasi - Pakar Pasar - Donnybrook Consulting Ltd - Pasar Palo - www.everfxpro.com - Investasi Epsilon - Grup Global Pedagang - Perdagangan Azimuth - Cryptotradetech - www.aviva-arb.com - www.geniusinvest.co - Radixinvest - Investasi Fisher Luksemburg - Fisher Investments Eropa - Invcenter - Altria Capitals - Qteck - Cryptogm - I-Cryptogm Otoritas pengawas Inggris Raya (Otoritas Perilaku Keuangan - FCA), Gibraltar (Komisi Layanan Keuangan Gibraltar - GFSC), Swiss (Otoritas Pengawas Pasar Keuangan Swiss – FINMA) , Polandia (Otoritas Pengawas Keuangan Polandia - KNF), Spanyol (Comisión Nacional del Mercado de Valores - CNMV), Yunani (Komisi Pasar Modal Hellenic - HCMC), Luxembourg (Commission de Surveillance du Secteur Financier - CSSF) dan Irlandia (Bank Sentral Irlandia – CBI) melaporkan perusahaan dan situs web yang menawarkan layanan investasi, keuangan, perbankan, dan asuransi tanpa otorisasi yang diperlukan. Dilaporkan oleh Financial Conduct Authority (FCA) - Inggris Raya: Tradebitfinex (www.tradesbitfinex.com); Instanttradesfx (www.instanttradesfx.online); Smart Coin Trade Fx (www.smartcointradefx.com); Crypto Alpha Fx Trade (www.cryptoalphafxtrade.com); Icmarketpros (www.icmarketpros.com); Roifx (https://www.roifx-trader.uk); Bluefoxinvestment (www.bluefoxinvestment.com); Lost Wallet Limited (www.lostwallet.co.uk); Top-Miner (www.top-miner.net); Amtop Markets Ltd / Ig Global Limited (www.amtopwd.com, www.amtoppd.com, www.ig-global.vip, www.igmmarketstrading.com), tiruan dari perusahaan berlisensi; Scam Watcher (www.scamwatcher.org); United Capital Finance (www.ucf-uk.com); Wealins Uk (www.winsurer.co.uk), tiruan dari perusahaan berlisensi; Mit Trading / Mit-Ic (www.mit-ic.net); Pinjaman Kelinci (www.rabbit-loans.com); Medifinancelimited.com (www.medifinancelimited.com), tiruan dari perusahaan berlisensi; Gatebits (www.gatebits.com), tiruan dari perusahaan berlisensi; Pedagang Ahli Kripto (www.cryptoexpertstraders.com); Cz-changpeng Fx (www.cz-changpengfx.com); Equiti Capital Markets (https://equiticapital-markets.com); Easternpowernetworks-sustainability.co.uk (www.easternpowernetworks-sustainability.co.uk); Hex-Capitals Ltd (www.hex-capitals.ltd); Global-Heritageltd.Com (https://www.global-heritageltd.com); Maxitrade (https://maxitrade.online); Octextrade (https://www.octextrade.com). Dilaporkan oleh Gibraltar Financial Services Commission (GFSC) – Gibraltar: Great Crypt (https://greatcrypt.com); www.thebestcryptostore.com; https://godcrypto.com; https://cryptocheep.com; https://keytocrypto.com; https://convert-monet.com; https://sevenbitcoins.com; https://www.coin-change.pro/; http://www.hyper-cash.com. Dilaporkan oleh Otoritas Pengawas Pasar Keuangan Swiss (FINMA) - Swiss: Yellow Spoon Capital (www.yellowspoon.vc); Investasi Umum (https://commoninvestments.co). Dilaporkan oleh Otoritas Pengawas Keuangan Polandia (KNF) - Polandia: Pakar Pasar (www.marketsxpert.com); Donnybrook Consulting Ltd (www.onyxprofit.pro, www.onyxprofit.com, www.onyxprofit.cc, www.neotrade.pro, www.absystem.trade, www.absystem.cc, www.absystem.world, www.absystem. pro, www.optimarket.co, www.optimarket.trade, www.ofxb.io, www.eurofx.trade); Pasar Palo (www.palomarket.com). Dilaporkan oleh National Securities Market Commission (CNMV) – Spanyol: www.everfxpro.com; Investasi Epsilon (https://www.sectorepsilonasa.com); Traders Global Group Inc (https://myforexfunds.com); Perdagangan Azimuth (https://azimuthtrade.ltd); Cryptotradetech (https://www.cryptotradetech.net). Dilaporkan oleh Hellenic Capital Market Commission – (HCMC) – Yunani: www.aviva-arb.com; www.geniusinvest.co; Radixinvest (www.radixinvest.com). Dilaporkan oleh Commission de Surveillance du Secteur Financier – (CSSF) - Luxembourg: Otoritas Pengawas Luxembourg, CSSF, memperingatkan investor publik bahwa individu tak dikenal menghubungi calon investor dengan nama "Fisher Investments Luxembourg" atau "Fisher Investments Europe". Individu-individu ini menawarkan layanan investasi termasuk, khususnya, rekening tabungan yang digambarkan sebagai "rekening tabungan yang dijamin dengan jaminan pengembalian antara 3,99% dan 5,30%" (Livret sécurisé avec un rendement de 3,99% à 5,30% garanti) . Ini dilakukan dengan secara ilegal menggunakan nama perusahaan Luxembourg Fisher Investments Luxembourg, dan mengirimkan pesan email menggunakan alamat email dengan format name.surname@placementseurope.finance dan name.surname@placementeurope.com. CSSF ingin mengklarifikasi bahwa perusahaan investasi Fisher Investments Luxembourg, yang berwenang di Luksemburg dan tunduk pada pengawasan CSSF, sama sekali tidak terkait dengan fakta-fakta yang disebutkan dalam pemberitahuan ini. Dilaporkan oleh Bank Sentral Irlandia (CBI) – Irlandia: Invcenter; Ibukota Altria; Qteck; Kriptogm; I-Cryptogm. (Diterbitkan dalam "Consob Informa" no. 3/2023 - 30 Januari 2023)3 23 Jan 2023Peringatan tentang Perusahaan Elit - Agility-coins.online - Perdagangan Fxgross - Perdagangan Pasar-C - Modal-Nftventures - Perdagangan Pro Fx - Ekuitas Global Bank - Bherma Trust Bank - Trusthub Miningfx - Pro Max Loans - City Premier Bank - Pasar Procoin / Pasar Lanjutan - Investasi Icapital - As Ideals - Ecb Crypto - Posco Capital - Pheno Fx - Iq Os Money - Eureka Forex Trade - Freedom Finance / Freedom ke Keuangan - Global Trade Express Ltd / Globaltradeexpresslimited.com - Pasar Fintech / Fintechmarket.pro - Perusahaan Manajemen Investasi Online Ifa Football - Keller Finance - Menangkan Protokol - Kekayaan Modal - Walk Crypto / https://walkcrypto.com - Opsi Perdagangan Uk / Uktradingoptions.com - Progressive Trade Ltd - Isi Investment Advisory Ltd - Investasikan Kerajaan - Gfss Ltd - Morganfinance - Earnsmartlyforex - Ca-cib Corporate - Binary-fx. Perdagangan - Bigblue Fx - Metroincometrade - Retro Fx Profit - Crypto-rate.ltd - Primal Capital Bank - Maxgrowth Fx - Global Expert Investment Pro / Globalexpertinvestmentpro.com - Trinity Sports and Prestige of Sevenoaks / - Trinitysportsandprestige.co.uk - Cryptoneyx - Swiss Holding Bank - Fxglobe China - Knc Miners Ltd / Kncminers.com - Ix Forex Ltd - Spring Capital Bank - Ironclad Investments / Ironclad Markets - Ssloyal - Atlantisglobaltrade / Binaryeasytrade - Egow Investments / Egow.io - Metro Fx - Super Stock Market - Sort Global Pasar - Crypto-smartchains - Cisco Global Markets - Apexmarketltd - Extreme Crypto Hub - Experttrades247 - Bluehub Prime - Global Trade Mkt - Accessfx247 Tradepro - Investasi Goldcoin - Fxcfstraders - Investasi Modal Elit - Centrahoma Stone Bank - Broker Activeprotrade / Activeprotrade - Perdagangan Fx Eksklusif - Crypto Venture Moni - Amarinvest Ltd - Binakfx - Pencari Pendapatan Tetap - Investasi Eropa - Pasar Pertukaran X - Smart Ependy Si - Indeks Crypto Fx - Pedagang Indeks Laba - Pasar Indeks Laba - Crypto Geniuse - Swift Capital Fx24 - www.acronisfx.com - Ailurophile Group Llc - Tradeuros - Tradeuros Limited - Bitmax Crypto Limited - Biteths Trading - Bitxneo - Asociación Mutual Net - Pakar Pasar - Evrensel Capital Partners Public Limited Company - Safe Investment Group Llc - Platform Msp Limited - Fxfinance Ltd - Bidesk - BO Tradefinanicials Ltd / Digitaldailyreturn Perusahaan - Protonforex - Korporasi Investasi Amerika Utara - Opsi Garis Pertumbuhan - BO Tradefinancials Ltd / Tim Investasi Affiliatetrade247 - Surveyor Kelautan Internasional - Quantfund (Bvi) Ltd - Piptradex (Bvi) Ltd - Ameritrade Investment Limited - Cryptonextrader (Bvi) Ltd - Qfx Trade Limited - Miga Markets Limited - Sdt Limited - BO Tradefinancials Ltd / Tradesprofits - Vast Triumph Holding Limited - Derivlivetrading.Com - Audina Equalia Trust Services (BVI) Limited - Amc Co Pty Ltd, clone di società autorizzata - Central Forex Limited - Richfield Capital Limited - Unia Trade And Invest Limited - Daily Earning Ltd - Opsi Blockspace Llc - Eridge Capital Limited - Vanguard Group (Ireland) Limited - https://investdayfx.com - https://axiosholding.com - https://growup.capital - https ://markets-vip.com - www.contact-tressis.com - www.clients.connect-tre6.com - Ftx Capital Group - Eurocoin Group / Eurocoin Team International Sa - Bauman Ltd / Ava Investments / Pacific Consulting Co Ltd - Bancfx / Ikraso Holdings Ltd / Ikraso Oü - Btcex - E-Bango / E-Bango Investment Management / E-Bango Im / E-Bango Assets Trust & Corporate Services / Uph & blue Group Ltd - Ecosales / Agros Group Ltd - Fnb Group Ltd - Innotrade / Inno Trade / Lissome Group Llc - Grup Valas Tunai / Grup Fx Tunai / Cfx - Grup Investor Real Estat Imobuy / Grup Imobuy Otoritas pengawas Inggris Raya (Otoritas Perilaku Keuangan - FCA), Prancis (Autorité des Marchés Financiers - Amf), Yunani (Hellenic Capital Market Commission - HCMC), Malta (Malta Financial Services Authority - MFSA), Argentina (Comisiòn Nacional de Valores Argentina (CNVA), Swiss (Otoritas Pengawas Pasar Keuangan Swiss – Finma), Jersey (Jersey Financial Services Komisi - JFSC), Polandia (Otoritas Pengawas Keuangan Polandia - KNF), British Virgin Islands (British Virgin Islands Financial Services Commission – Bvifsc), Irlandia (Bank Sentral Irlandia - CBI), Spanyol (Comisión Nacional del Mercado de Valores - CNMV) dan Portugal (Comissão do Mercado de Valores Mobiliários – CMVM) melaporkan perusahaan dan situs web yang menawarkan layanan investasi, keuangan, perbankan, dan asuransi tanpa otorisasi yang diperlukan. Dilaporkan oleh Financial Conduct Authority (FCA) - Inggris Raya: Elite -firm (https://elite-firm.com); Agility-coins.online (www.agility-coins.online); Perdagangan Fxgross (www.fxgross.com); C-Market Trade (www.c-markettrade.com); Nftventures-capital (https://nftventures-capital.com); Perdagangan Pro Fx (https://profx-trade.com); Equity Global Bank (www.equityinvestmentfinance.com); Bherma Trust Bank (www.bhermatrustedbks.com); Trusthub Miningfx (https://marketsxpert.com); Pinjaman Pro Max (www.promaxloans.co.uk); City Premier Bank (www.citypremierbank.com); Pasar Procoin / Pasar Lanjutan (www.procoinmarkets.com); Investasi Modal (www.icapitalinvestment.com); Kami Cita-Cita (www.usideals.com); Ecb Crypto (www.ecbcrypto.com); Posco Capital (www.poscocapitalpartners.com, www.posco.capital), tiruan dari perusahaan berlisensi; Pheno Fx (www.phenofx.com, portal.phenofx.com); Uang Iq Os (www.iqosmoney.com); Perdagangan Valas Eureka (www.eurekaforextrades.com); Freedom Finance/Freedom to Finance (www.freedomtofinance.uk), tiruan dari perusahaan berlisensi; Global Trade Express Ltd / Globaltradeexpresslimited.com (www.globaltradeexpresslimited.com); Pasar Fintech / Fintechmarket.pro (www.fintechmarket.pro); Perusahaan Pengelola Investasi Online Ifa Football (https://www.ifa-football.com/web/yy.html#about); Keller Finance (www.kellerfin.com), tiruan dari perusahaan berlisensi; Win Protocol (www.protocol.vin), tiruan dari perusahaan berlisensi; Kekayaan Modal (https://capital-wealth.io); Walk Crypto / https://walkcrypto.com (www.walkcrypto.com); Opsi Perdagangan Inggris / Uktradingoptions.com (www.uktradingoptions.com); Progressive Trade Ltd (www.progresivetrade.com); Isi Investment Advisory Ltd (www.isi7.com); Invest Kingdom (www.investkingdom.net, www.investkingdom.co), tiruan dari perusahaan berlisensi; Gfss Ltd (www.gfssltd.org); Morganfinance (www.morganfinance.trade), tiruan dari perusahaan berlisensi. Earnsmartlyforex (www.earnsmartlyforex.com); Ca-cib Corporate (www.ca-cibcorporate.com), tiruan dari perusahaan berlisensi; Biner-fx. Perdagangan (www.binary-fx.trade); Bigblue Fx (www.bigbluefx.com); Metroincometrade (www.metroincometrade.com); Keuntungan Retro Fx (www.retrofxprofits.com); Crypto-rate.ltd (www.crypto-rate.ltd); Primal Capital Bank (www.primalcapitalbank.com); Maxgrowth Fx (www.maxgrowth-fx.com); Pro Investasi Pakar Global / Globalexpertinvestmentpro.com (www.globalexpertinvestmentpro.com); Trinity Sports and Prestige of Sevenoaks / Trinitysportsandprestige.co.uk (www.trinitysportsandprestige.co.uk); Cryptoneyx (cryptoneyx.net); Swiss Holding Bank (www.swissholdingbank.com); Fxglobe China (www.fxglobechina.com); Knc Miners Ltd / Kncminers.com (www.kncminers.com); Ix Forex Ltd (www.ixforex.com); Spring Capital Bank (www.springcapitalbank.com); Investasi Ironclad / Pasar Ironclad (www.ironcladmarkets.com, www.ironcladmarkets.co.uk); Ssloyal (www.ssloyal.io); Atlantisglobaltrade / Binaryeasytrade (www.atlantisglobaltrade.com, www.binaryeasytrade.com), tiruan dari perusahaan berlisensi; Investasi Egow / Egow.io (https://egow.io); Metro Fx (https://metrofx.ltd); Pasar Saham Super (www.superstockmarket.com); Urutkan Pasar Global (www.sortglobalmarket.live); Crypto-smartchains (www.crypto-smartchains.com); Cisco Global Markets (https://ciscoglobalmarkets.com); Apexmarketltd (www.apexmarketltd.com); Extreme Crypto Hub (www.extremecryptohub.com); Experttrades247 (www.experttrades247.com); Bluehub Prime (www.bluehubprime.com); Perdagangan Global Mkt (www.globaltrademkts.com); Accessfx247 Tradepro (www.accessfx-247tradepro.com); Investasi Goldcoin (www.goldcoininvestment.co); Fxcfstraders (www.fxcfstraders.co.uk); Investasi Modal Elite (www.elitecapitalinvest.info); Centrahoma Stone Bank (www.centrahomastonebank.com); Broker Activeprotrade / Activeprotrade (https://activeprotrades.com); Fx Perdagangan Eksklusif (https://exclusivetradefx.com); Crypto Venture Moni (www.crptoventuremoni.org); Amarinvest Ltd (www.amarinvestltd.com); Binakfx (https://binakfx.com); Pencari Pendapatan Tetap (https://fixedincomefinder.com); Investasi Eropa (www.european-investment.pro); Exchange X Markets (www.exchangexmarkets.com); Smart Ependy Si (www.smartependysi.com); Indeks Kripto Fx (www.raelot.com); Pedagang Indeks Laba (www.profitindextraders.com); Pasar Indeks Laba (www.profitindexmarket.com); Genius Kripto (www.cryptogniuses.com); Swift Capital Fx24 (www.swiftcapitalsfx24.com). Dilaporkan oleh Autorité des Marchés Financiers (AMF) – Prancis: AMF memperingatkan para penabung bahwa ada kampanye aktif yang melibatkan telepon penipuan oleh orang-orang yang mengaku bekerja untuk AMF dan menawarkan bantuan kepada korban investasi penipuan untuk memulihkan dana mereka. AMF ingin menekankan bahwa bukan urusan Otoritas untuk memulihkan atau mengembalikan dana yang hilang oleh investor dan tidak pernah meminta uang kepada konsumen.. Dalam beberapa minggu terakhir, investor ritel yang telah menjadi korban penipuan investasi telah melaporkan kepada AMF bahwa mereka menerima panggilan telepon dari individu yang mengaku sebagai "penyelidik AMF" atau "petugas antipenipuan AMF" yang dapat membantu mereka memulihkan uang yang hilang. Nomor telepon yang ditampilkan tampaknya adalah nomor telepon AMF. Beberapa laporan korban penipuan investasi aset kripto mengatakan bahwa mereka kemudian dipanggil oleh seorang "insinyur" yang seharusnya memberikan bantuan teknis dalam memulihkan aset kripto mereka "langsung di Blockchain". AMF meminta perhatian penuh untuk panggilan semacam itu. Secara teknis mudah untuk memalsukan informasi ID penelepon yang ditampilkan selama panggilan. Teknik ini dikenal sebagai "spoofing telepon" dan juga sering digunakan oleh penipu yang menyamar sebagai penasihat bank. Tujuannya selalu untuk memeras uang dari para korban. Praktik penipuan ini mirip dengan "penipuan ruang pemulihan", yang melibatkan penyamaran sebagai otoritas, pengawas, atau badan pemerintah, dan merupakan salah satu teknik "penipuan tindak lanjut" yang diamati di banyak negara (Belgia, Siprus, Inggris Raya, Amerika Serikat, dll. .). Pencurian identitas dari lembaga atau otoritas publik telah meningkat selama tiga tahun terakhir. Peniruan ini dapat terjadi dalam berbagai bentuk: email atau situs web palsu di mana nama domain memiliki satu huruf yang dimodifikasi, surat palsu dengan logo atau stempel palsu, peniruan identitas karyawan asli, panggilan telepon dari nomor yang terlihat asli, dll.. AMF mengingatkan investor bahwa mereka tidak pernah menghubungi investor atas inisiatifnya sendiri untuk memulihkan dana yang hilang dalam investasi penipuan atau untuk menawarkan kompensasi kepada mereka. Itu tidak memiliki kewenangan hukum untuk melakukan itu. Dalam hal penipuan, hanya pengadilan yang memiliki kekuatan untuk campur tangan. Kasus yang melibatkan penipuan tidak dapat memanfaatkan mediasi AMF, yang merupakan layanan gratis sepenuhnya untuk menyelesaikan perselisihan antara investor ritel dan perantara keuangan mereka. Kasus-kasus seperti itu dirujuk ke penuntut umum. AMF akan terus bertindak untuk menghentikan dan memberikan sanksi terhadap kegiatan penipuan tersebut. AMF mengimbau siapa pun yang menerima telepon penipuan ini untuk melaporkannya menggunakan formulir di situs webnya di bagian "Layanan Info Amf Epargne". Secara umum, AMF mengimbau investor ritel untuk mengikuti pedoman keamanan yang dirinci di situs webnya. Dilaporkan oleh Hellenic Capital Market Commission – (HCMC) – Yunani: www.acronisfx.com; Ailurophile Group Llc (https://progresivetrade.com); Komisi Pasar Modal Hellenic memberi tahu investor bahwa platform perdagangan online "Tradeuros" (https://tradeuros.com) dan dugaan operator "Tradeuros Limited", yang tampaknya memiliki kantor terdaftar di Inggris Raya, tidak berwenang untuk memberikan layanan investasi dalam instrumen keuangan, tercantum dalam bagian C Lampiran I Hukum Yunani 4514/2018, dan/atau menahan dana investor/klien. Perlu dicatat bahwa entitas yang dirujuk dalam situs web "SFINS" (MFA) (https://sfins.ch) yang disebutkan di atas bukanlah otoritas pengatur. Harap dicatat bahwa, sesuai dengan Undang-Undang Yunani 4514/2018, penyediaan layanan investasi dan pelaksanaan kegiatan investasi tanpa izin dari Komisi Pasar Modal Hellenic atau otoritas yang berwenang dari Negara Anggota Uni Eropa lainnya merupakan tindak pidana yang dapat dikenai sanksi serius. sanksi pidana dan administratif. Komisi Pasar Modal Hellenic mendesak investor untuk memeriksa status otorisasi dan pengawasan perusahaan di situs web HCMC atau otoritas kompeten terkait dari Negara Anggota UE lainnya sebelum melakukan transaksi apa pun. Komisi Pasar Modal Hellenic tidak mengawasi pasar mata uang kripto dan tidak mengawasi penyediaan layanan terkait investasi mata uang kripto. Dilaporkan oleh Malta Financial Services Authority (MFSA) – Malta: Bitmax Crypto Limited (http://www.bitmaxcryptocoin.com); Perdagangan Biteths (https://www.biteths.com); Bitxneo (https://bitxneo.com). Dilaporkan oleh Komisi Sekuritas Nasional Argentina (CNVA) – Argentina: Mutual Net Association (https://www.mutualnet.com). Dilaporkan oleh Otoritas Pengawas Pasar Keuangan Swiss (FINMA): Pakar Pasar (https://marketsxpert.com). Dilaporkan oleh Jersey Financial Services Commission – (JFSC) Jersey: Evrensel Capital Partners Public Limited Company (https://evrenselcapitalpartners.com). Dilaporkan oleh Otoritas Pengawas Keuangan Polandia (KNF): Safe Investment Group Llc (www.rcebanque.com,www.rcebanque.tech, www.capital-group.ltd sekarangwww.capital-group.tech); Platform Msp Terbatas (www.msp-lmtd.net). Dilaporkan oleh British Virgin Islands Financial Services Commission (Bvifsc) – British Virgin Islands: Fxfinance Ltd; Bidesk (www.bidesk.com); BO Tradefinancials Ltd / Perusahaan Digitaldailyreturn; Protonforex; Korporasi Investasi Amerika Utara; Opsi Garis Pertumbuhan; BO Tradefinancials Ltd / Tim Investasi Affiliatetrade247; Surveyor Kelautan Internasional; Quantfund (Bvi) Ltd; Piptradex (Bvi) Ltd; Ameritrade Investment Limited; Cryptonextrader (Bvi) Ltd; Qfx Trade Limited; Miga Markets Limited; Sdt Terbatas; BO Tradefinancials Ltd / Tradesprofits; Vast Triumph Holding Limited; Derivlivetrading.Com; Audina Equalia Trust Services (BVI) Limited; Amc Co Pty Ltd, tiruan dari perusahaan berlisensi; Central Forex Limited; Richfield Capital Limited; Unia Trade And Invest Limited; Penghasilan Harian Ltd (https://daily-earning.ltd); Opsi Blockspace Llc. Otoritas Pengawas Kepulauan Virgin Britania Raya menyarankan penabung bahwa pada 14 Maret 2018, perusahaan Eridge Capital Limited dipindahkan ke Kepulauan Virgin Britania Raya sebagai perusahaan dagang, setelah sebelumnya terdaftar di Jersey sebagai New World Oil & Gas Plc. (https://www.jerseyfsc.org/news-and-events/new-world-oil-gas-plc/). Entitas tersebut tidak pernah diizinkan atau diatur oleh FSC untuk melakukan kegiatan investasi atau jasa keuangan di wilayah British Virgin Islands. Bvifsc juga memperingatkan penabung bahwa lisensi investasi komersial palsu dengan nama National Bank Of The British Vergin Islands sedang diedarkan dengan menipu menggunakan nama National Bank of The Virgin Islands Limited, yang merupakan bank resmi dan teregulasi. Entitas yang menyamar sebagai bank resmi menggunakan URL situs web penipuan (www.nabbvi.com) untuk mengiklankan dan meminta pelanggan mengaktifkan layanan perbankan, transaksi, pembayaran, dan investasi. Dilaporkan oleh Bank Sentral Irlandia (CBI) – Irlandia: Vanguard Group (Ireland) Limited, tiruan dari perusahaan berlisensi. Dilaporkan oleh Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) – Spanyol: https://investdayfx.com; https://axiosholding.com; https://growup.capital; https://markets-vip.com, tiruan dari perusahaan berlisensi; www.contact-tressis.com, tiruan dari perusahaan berlisensi; www.clients.connect-tre6.com, tiruan dari perusahaan berlisensi; Ftx Capital Group (https://www.ftx-fx.com); Grup Eurocoin / Tim Eurocoin Sa Internasional (https://365tradecentercoin.com/f/int/eurocoin-es); Bauman Ltd / Ava Investments / Pacific Consulting Co Ltd (http://46.166.173.28/index.html); Bancfx / Ikraso Holdings Ltd / Ikraso Oü (https://46.166.173.124/index.php); Btcex (https://btcex.com); E-Bango / E-Bango Investment Management / E-Bango Im / E-Bango Assets Trust & Corporate Services / Uph&blue Group Ltd (https://web.e-bango.com, https://www.e-bango. bersih); Ecosales / Agros Group Ltd (https://ecosales.io); Fnb Group Ltd (https://fnb-group.net); Innotrade / Inno Trade / Lissome Group Llc (https://innotrade.io, https://innotrade.co). Dilaporkan oleh Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) - Portugal: Cash Forex Group / Cash Fx Group / Cfx (https://cashfxgroup.com/pt/, Facebook https://www.facebook.com/thecfxgroup, Instagram https://www.instagram.com/thecfxgroup Youtube https://www.youtube.com/@Thecfxgroup); Grup Investor Real Estat Imobuy / Grup Imobuy (www.imobuygroup.com, halaman LinkedIn https://pt.linkedin.com/company/imo-buy). (Diterbitkan dalam "Consob Informa" no. 2/2023 - 23 Januari 2023) 16 Jan 2023 Peringatan Consob di Titancfd (www.titancfd-fx.com, halaman https://platform.titancfd-fx.com) - Ecc Corp Llc ( https://eccapitals.com, halaman https://ec-capitals.com, https://webtrader.eccapitals.com) - SevenCapital24 (https://sevencapital24.com) - Eudaimon Consulting Llc (https://stellarfx .co) - Win Traders (https://win-traders.com, halaman https://client.win-traders.com) - UEFA Football Fund Ltd (https://uefa2017.com, halaman https://www .2016uefa.com) - British Trade Limited (www.britishtradeltd.com) Consob telah memerintahkan penutupan 5 situs web baru yang menawarkan layanan keuangan secara ilegal. Komisi memanfaatkan kekuatan baru yang dihasilkan dari 'Decreto Crescita' ('Keputusan Pertumbuhan'; Undang-undang no. 58 tanggal 28 Juni 2019, pasal 36, paragraf 2-terdecies), yang menjadi dasar Consob dapat memerintahkan penyedia layanan internet untuk memblokir akses dari Italia ke situs web yang menawarkan layanan keuangan tanpa otorisasi yang sesuai. Di bawah ini adalah situs-situs yang diperintahkan Consob untuk ditutup: - Titancfd (situs web www.titancfd-fx.com dan halamannyahttps://platform.titancfd-fx.com). - Ecc Corp Llc (situs web https://eccapitals.com dan halamannya https://ec-capitals.com dan https://webtrader.eccapitals.com); - SevenCapital24 (situs web https://sevencapital24.com); - Eudaimon Consulting Llc (situs web https://stellarfx.co); - Win Traders (situs web https://win-traders.com dan halamannya https://client.win-traders.com). Jumlah situs yang diblokir sejak Juli 2019, ketika Consob mendapat kuasa untuk memerintahkan penutupan situs perantara keuangan yang curang, telah meningkat menjadi 820. Langkah-langkah yang diambil oleh Consob dapat dikonsultasikan di situs web www.consob.it. Penggelapan situs web ini oleh penyedia layanan internet yang beroperasi di wilayah Italia sedang berlangsung. Karena alasan teknis, diperlukan waktu beberapa hari hingga pemadaman listrik mulai berlaku. Consob menarik perhatian investor pada pentingnya mengadopsi ketekunan terbesar untuk membuat pilihan investasi yang terinformasi, mengadopsi perilaku akal sehat, penting untuk menjaga tabungan seseorang: ini termasuk, untuk situs web yang menawarkan layanan keuangan, memeriksa terlebih dahulu bahwa operator dengan siapa Anda berinvestasi diizinkan, dan, untuk penawaran produk keuangan, prospektus telah diterbitkan. Untuk tujuan ini, Consob akan mengingatkan Anda bahwa ada bagian di beranda situs webnya www.consob.it yang berjudul "Awas Penipuan!", memberikan informasi yang berguna untuk memperingatkan investor terhadap inisiatif penyalahgunaan keuangan. * * * Consob juga telah melarang, sesuai dengan Pasal 99, ayat 1, huruf c) Undang-Undang Konsolidasi tentang Keuangan, penawaran produk keuangan kepada publik Italia yang berkaitan dengan "rencana investasi" dengan menggunakan nama "Dana Hedge Sepak Bola UEFA" dibuat oleh UEFA Football Fund Ltd termasuk melalui situs web https://uefa2017.com dan halamannya https://www.2016uefa.com (Resolusi No. 22556 tanggal 11 Januari 2023); penawaran telah ditangguhkan untuk jangka waktu 90 hari dengan Resolusi No. 22476 tanggal 11 Oktober 2022. * * * Consob juga melarang, berdasarkan pasal. 99, paragraf 1, huruf c), Undang-Undang Konsolidasi tentang Keuangan, penawaran kepada publik tentang "rencana investasi" yang dilakukan oleh British Trade Limited, termasuk melalui situs web www.britishtradeltd.com (Resolusi No. 22558 tanggal 11 Januari 2023 ); penawaran telah ditangguhkan untuk jangka waktu 90 hari dengan (Resolusi no. 22483 tanggal 19 Oktober 2022). * * * Consob telah memerintahkan subyek yang sama untuk menghentikan pelanggaran Pasal 18 Perda No. 58 tanggal 24 Februari 1998, sesuai dengan pasal 7-okti, huruf b) keputusan legislatif yang sama: - Titancfd melalui situs web www.titancfd-fx.com dan halamannya https://platform.titancfd-fx.com (Resolusi no.22563 tanggal 11 Januari 2023). - Ecc Corp Llc melalui website https://eccapitals.com dan halamannya https://ec-capitals.com dan https://webtrader.eccapitals.com (Resolusi no. 22559 tanggal 11 Januari 2023). - SevenCapital24 melalui website https://sevencapital24.com (Resolusi no. 22561 tanggal 11 Januari 2023). - Eudaimon Consulting Llc melalui website https://stellarfx.co (Resolusi no. 22560 tanggal 11 Januari 2023). - Menangkan Trader melalui situs web https://win-traders.com dan halamannya https://client.win-traders.com (Resolusi no. 22562 tanggal 11 Januari 2023). (Diterbitkan dalam "Consob Informa" no. 1/2023 - 16 Januari 2023) 16 Jan 2023Peringatan tentang Moonbitfx - Exorfxstrade - Fx-Capital / Furureview Express - Profit-Miners.info - Stakes Holdings / Stakesholdings.net - Extreme-Access.ltd - Tophoodfxtrade247 - Etradesoption - Opsi Webster - Crypto Keystone - Nexglobal / Nexglobal-Cop.Com - Avalon-Brand - Bit-Tradex - Nexpoint-Global - Tradeglobfx - Jek Trade - Expert Crypto Miners - Happy Penny UK / happypenny. - Union Standard International Group Limited - Uni-co / Uni-co.org - Housing Disrepair Team Ltd - Skylerfinbank - Flash Coin Mine - Pakar Alpha Hedge - Elitemineroption Plc / Elitemineroption Corp - Layanan Keuangan Dmg - Fandcinvestmenttrust - Analis Que / Analystque.com - Tradelap Limited - www.rci-uk.com - Katakan Tidak pada Utang - www.stonebridgelimited.com - Aset Orbit / Orbitassets.co.uk - Cfdconsulting Capital UK Ltd / Cfd Trades - Sustainablesse.co.uk - Oriontero - Royal Capital /Royal International - Wanita Berurusan dengan Utang - Forexnjr - Green Field Capital Bank Plc - Mavtopfxtrade - Wisecoinfx - Forexdiamondea - Aifxholding - Bank Akses Keuangan - Fx Bitcoin Resmi - Stocktrade Fx - Tabungan Monie Trust - Crypto-Equities - Swiss Holding Bank - Fxglobe China - Detox Bank / Detoxbank - Pips Index Fx - Fx More Access - Crypto Hub Perfect - Perdagangan Online Fxfree - Aquavolt Limited - Perdagangan Master Forex - Ultimatemarket - Modal Investasi Goldbrick - Perdagangan Teslafxstock - Wealthmatix - Capitalsinvestment.uk - 247legacymarket - Sinyal Untung Forex - Pekerja Perdagangan Forex - Eljoinvest - Expochains / Expochains - Ooreka Inter - Mercuria / Mercuria Ventures - Alphanis - www.befinance.zd.fr - Quotex/Maxbit Llc dan Quotex/Awesomo Ltd - Findelbank - Beonwise - Bank of Lunar - Infinity Funds Icav - Perusahaan Ganti Rugi Investasi Swasta - Ikici - Florence Capital Advisor Group - Celomarket - Binotrader - Deutsche Group - Tera Trade - Ritzco Markets Ltd - Keystone International Markets Limited - Eupac Digital Services Ltd - Crypto Active Trading - https://www.deltainvestment.at - Internationale Beratungs Gmbh - Diagenics Group Se Germany - https://ai-profit.com - Swiss Dienst - State Hills - www.balius-ag.ch - www.cchkam.com - www.ceresspc.com - https:// annaier.yellowurl.cn - www.expectaexcap.com - Ethereal Group Llc / Fintegral - Gcb London - Hala Tech Sa - Libellium Sp. z oo - Monero Emilia Biegańska Sp.j - Keuangan PancakeSwap - Coinibank - PrimeSpot-Way Ltd - TradeSimple / Apollo MS Ltd / TradeStation - Cryptoneix - Reo Funds Nz Limited / Mr Owen Edward Stokes - Artemis Investment Limited - Bay Exchange - www.ctrlex .com - www.bcicholding.com - www.eliostrategy.com - www.lembrege-capital.com - www.massardinvestissement.com - Krypto Security Otoritas pengawas Inggris Raya (Otoritas Perilaku Keuangan - Fca), Luxembourg (Commission de Surveillance du Secteur Financier - CSSF), Portugal (Comissão do Mercado de Valores Mobiliários – Cmvm), Belgia (Otoritas Pasar dan Jasa Keuangan – FSMA), Irlandia (Bank Sentral Irlandia), Austria (Otoritas Pasar Keuangan - Fma), Jerman (Federal Otoritas Pengawas Keuangan – Bafin), Swiss (Otoritas Pengawas Pasar Keuangan Swiss – Finma), Hong Kong (Komisi Sekuritas dan Masa Depan - Sfc), Polandia (Otoritas Pengawas Keuangan Polandia - Knf), Ontario (Komisi Sekuritas Ontario - Osc), Selandia Baru (Otoritas Pasar Keuangan - Fma Selandia Baru), dan Prancis (Authorité des Marchés Financiers - Amf), melaporkan perusahaan dan situs web yang menawarkan layanan investasi, keuangan, dan asuransi tanpa otorisasi yang diperlukan. Dilaporkan oleh Financial Conduct Authority (FCA) - Inggris Raya: Moonbitfx (www.moonbitfx.ltd); Exorfxstrade (www.exorfxstrade.com); Fx-Capital / Furureview Express (https://fx-capital.co.uk); Profit-Miners.info (https://profit-miners.info); Stakes Holdings / Stakesholdings.net (https://stakesholdings.net); Extreme-Access.ltd (https://extreme-access.ltd); Tophoodfxtrade247 (www.tophoodfxtrade-247.com); Etradesoption (www.etradesoption.com); Opsi Webster (www.websteroptions.com); Kripto Keystone (https://keystonecrypto.com); Nexglobal / Nexglobal-Cop.Com (https://nexglobal-cop.com); Merek Avalon (https://avalon-brand.com); Bit-Tradex (https://bit-tradex.org); Nexpoint-Global (www.nexpoint-global.com); Tradeglobfx (https://tradeglobfx.com); Jek Trade (www.jektrade.com); Ahli Crypto Miners (www.expertcrypto-miners.com); Selamat Penny UK / happypenny. uk UK (www.happypenny.uk), tiruan dari perusahaan berlisensi; Union Standard International Group Limited (www.usgfx.co.uk, www.usgfx.global); Uni-co / Uni-co.org (www.uni-co.org); Housing Disrepair Team Ltd; Skylerfinbank (www.skylerfinbank.com); Tambang Koin Flash (www.flashcoinmine.com); Pakar Alpha Hedge (https://www.alphahedgeexpert.com); Elitemineroption Plc / Elitemineroption Corp (www.elitemineroptions.com); Dmg Financial Services (www.dmgfinancialservices.co.uk); Fandcinvestmenttrust (www.fandcinvestmenttrust.uk), tiruan dari perusahaan berlisensi; Analis Que / Analystque.com (www.analystque.com); Tradelap Limited (https://tradelap.net), tiruan dari perusahaan berlisensi; www.rci-uk.com, tiruan dari perusahaan berlisensi; Katakan Tidak pada Utang (www.saynotodebts.co.uk); www.stonebridgelimited.com, tiruan dari perusahaan berlisensi; Aset Orbit / Orbitassets.co.uk (www.orbitassets.co.uk); Cfdconsulting Capital UK Ltd/ Cfd Trades ( www.cfdconsulting.co, www.cfdtrades.co, www.cfdtrades.io), tiruan dari perusahaan berlisensi; Sustainablesse.co. uk (www.sustainablesse.co.uk), tiruan dari perusahaan berlisensi; Oriontero (www.oriontero.com). Sebelumnya dilaporkan oleh Ontario Securities Commission (Osc) – Ontario (lihat Consob Informa No. 25/2022 tertanggal 18 Juli 2022) dan oleh Financial Services and Markets Authority (FSMA) – Belgia (lihat Consob Informa No. 20/2022 of 13 Juni 2022); Royal Capital / Royal International (www.royalcapital.click/home); Perempuan Berurusan dengan Hutang (www.womendealingwithdebt.com); Forexnjr (https://fxnjrltd.com); Green Field Capital Bank Plc (https://greenfieldcapitalbank.com); Mavtopfxtrade (https://mavtopfxtrade.com); Wisecoinfx (https://wisecoinfx.com); Forexdiamondea (https://forexdiamondea.com); Aifxholding (www.aifxholding.com); Bank Akses Keuangan (https://www.financialaccessbank.co.uk); Fx Bitcoin Sah (https://legitbitcoinsfx.live); Stocktrade Fx (https://stocktradefx24.com); Tabungan Monie Trust (www.monietrustsavings.com); Crypto-Equities (www.crypto-equities.co); Swiss Holding Bank (www.swissholdingbank.com); Fxglobe China (www.fxglobechina.com); Detox Bank / Detoxbank (https://detoxbankuk.net); Indeks Pips Fx (https://pipindexfx.com); Fx More Access (www.fxmoreaccess.online); Crypto Hub Sempurna (www.cryptohubperfect.com); Perdagangan Online Fxfree (www.fxfreeonlinetrade.com); Aquavolt Limited (https://www.sheffieldboilers.com dan facebook: https://www.facebook.com/AquavoltLimited); Perdagangan Master Forex (https://fxmasterstrading.com); Ultimatemarket (https://ultimatemarket.org); Modal Investasi Goldbrick (www.goldbrickinvestments.online); Teslafxstock-Trading (www.teslafxstock-trading.com); Wealthmatix (www.wealthmatix.uk); Capitalsinvestment.uk (https://capitalsinvestment.uk); 247legacymarket (https://247legacymarket.online); Sinyal Profit Forex (www.profit-forexsignals.com, www.twitter.com/profitfxsignal www.Instagram.comprofitforsignals; https://www.facebook.com/mapfxs); Pekerja Trading Forex (www.forextradeingworker.com, facebook.com/ForexTrading Worker). Dilaporkan oleh Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) – Luksemburg: Eljoinvest (https://eljoinvest.lu); Expochains / Expochains (www.expochains.com); Ooreka Inter (https://www.oorekainter.com) ); Mercuria / Mercuria Ventures (https://mercuriax.com); Alphanis (https://www.alphanis.org); www.befinance.zd.fr, tiruan dari perusahaan berlisensi. Dilaporkan oleh Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) - Portugal: Quotex/Maxbit Llc dan Quotex/Awesomo Ltd (https://quotex.com/pt/, https://qxbroker.com/pt/, https:// /quotex-trade.io/pt/, https://quotex.io/pt, https://quotexcorretora.com/ dan https://partner.qxbroker.com/pt, facebook https://www.facebook. com/quotexio/ dan instagram https://www.instagram.com/quotex_io); Dilaporkan oleh Financial Services and Markets Authority (FSMA) – Belgia: Findelbank. Dilaporkan oleh Bank Sentral Irlandia – Irlandia: Beonwise; Bank Lunar; Dana Infinity Icav; Perusahaan Ganti Rugi Investasi Swasta, tiruan dari perusahaan berlisensi. Dilaporkan oleh Financial Market Authority – (FMA) – Austria: Ikici (www.ikici.com); Grup Penasihat Modal Florence (www.florencecapital.at); Celomarket (www.celomarket.com); Binotrader (www.binotrader.com); Deutsche Group (https://www.deutsche-group.org); Tera Trade (www.teratrade.co); Ritzco Markets Ltd (www.rkase.com); Keystone International Markets Limited (www.ksi-markets.com); Eupac Digital Services Ltd (https://trillant.com); Perdagangan Aktif Kripto (www.cryptoactivetrading.net); https://www.deltainvestment.at. Dilaporkan oleh Otoritas Pengawas Keuangan Federal (BAFIN) – Jerman: Internationale Beratungs Gmbh; Diagenics Group Se Jerman. Dilaporkan oleh Otoritas Pengawas Pasar Keuangan Swiss (FINMA): https://ai-profit.com; Swiss Dienst (www.swissdienst.com); State Hills (www.statehills.com); www.balius-ag.ch. Dilaporkan oleh Securities and Futures Commission (SFC) - Hong Kong: www.cchkam.com, tiruan dari perusahaan berlisensi; www.ceresspc.com, tiruan dari perusahaan berlisensi; https://annaier.yellowurl.cn, tiruan dari perusahaan berlisensi; www.expectaexcap.com, tiruan dari perusahaan berlisensi. Dilaporkan oleh Otoritas Pengawas Keuangan Polandia (KNF) - Polandia: Ethereal Group Llc / Fintegral (www.fintegral.fund, www.fintegral.world, www.webtrader.fintegral.cloud); Gcb London (https://www.gcblondonltd.com/pl); Hala Tech Sa; Libellium Sp. z oo; Monero Emilia Biegańska Sp.j. Dilaporkan oleh Komisi Sekuritas Ontario (OSC) – Ontario: PancakeSwap Finance (www.pancakeswap.finance); Coinibank (www.coinibank.co); PrimeSpot-Way Ltd (www.primespot-way.com, www.primespot-way.net); TradeSimple / Apollo MS Ltd / TradeStation (www.tradesimple.org, www.trstation.uk); Cryptoneix (www.cryptoneyx.io). Sudah menjadi subyek Resolusi Consob No. 22456 tanggal 21 September 2022. Selanjutnya, Otorita menggunakan kuasa yang diberikan kepadanya berdasarkan “Decreto Crescita” (Ketetapan Pertumbuhan) (UU No. 58 tanggal 28 Juni 2019, pasal 36 ayat 2 -terdecies), memerintahkan penyedia layanan internet untuk memblokir akses dari Italia ke situs web https://cryptoneyx.io (lihat Consob Informa No. 30/2022 tanggal 26 September 2022). Juga dilaporkan oleh Authorité des Marchés Financiers (Amf) – Perancis (lihat Consob Informa No. 43/2022 tanggal 27 Desember 2022). Dilaporkan oleh Financial Markets Authority - FMA Selandia Baru: Reo Funds Nz Limited / Mr Owen Edward Stokes (email: Owen@reofunds.co.nz); Investasi Artemis Terbatas. Sudah dilaporkan oleh Securities and Futures Commission (SFC) - Hong Kong, lihat Consob Informa No. 39/2022 tanggal 28 November 2022; Bay Exchange ( https://bayexchange.com); www.ctrlex.com, tiruan dari perusahaan berlisensi. Otoritas Pengawas Selandia Baru memberi tahu penabung bahwa tawaran investasi yang disebut "Investasi Obligasi Energi Terbarukan" mungkin merupakan penipuan yang ditujukan untuk penduduk Selandia Baru. Prospektus menyatakan bahwa itu dikeluarkan oleh Macquarie Asset Management dan menampilkan logo dan nama CEO. Manajemen Aset Macquarie telah mengkonfirmasi bahwa perusahaan sama sekali tidak terkait dengan penawaran tersebut. Prospektus juga menyatakan bahwa investasi tersebut "diotorisasi dan diatur oleh FMA", yang tidak benar. FMA merekomendasikan agar uji tuntas dan kehati-hatian dilakukan sebelum melakukan investasi apa pun. FMA juga memberi tahu penabung bahwa perusahaan Krypto Security (alamat email: financialmarketsauthority@gmail.com) menghubungi publik yang mengklaim dapat membantu penduduk Selandia Baru memulihkan cryptocurrency yang dicuri. Berbagai biaya tinggi dibebankan dalam proses pemulihan, termasuk pembayaran yang dilakukan melalui penggunaan barcode yang menyatakan bahwa ini diperlukan untuk mematuhi undang-undang anti pencucian uang Selandia Baru. Otoritas Pengawas Selandia Baru memperingatkan bahwa sistem kontrol ini tidak ada di Selandia Baru. Juga dicatat bahwa penduduk Selandia Baru telah menerima email dari seseorang yang menyamar sebagai karyawan FMA, alamat email pengirimnya adalah financialmarketsauthority@gmail.com. Domain email yang digunakan oleh lembaga pemerintah di Selandia Baru diakhiri dengan ekstensi govt.nz. FMA merekomendasikan untuk bertindak hati-hati saat berurusan dengan entitas atau individu yang menawarkan bantuan dalam memulihkan investasi atau uang yang hilang. FMA merekomendasikan untuk bertindak hati-hati saat berurusan dengan entitas atau individu yang menawarkan bantuan dalam memulihkan investasi atau uang yang hilang. Dilaporkan oleh Autorité des Marchés Financiers (AMF) – Prancis: www.bcicholding.com; www.eliostrategy.com; www.lembrege-capital.com; www.massardinvestment.com. Otoritas Pengawas Prancis, Autorité des Marchés Financiers (AMF), memperingatkan masyarakat tentang penabung terhadap platform tertentu yang menawarkan investasi real estat. Semakin banyak platform menawarkan investor ritel, seringkali sangat muda, peluang untuk membangun aset real estat dan/atau memperoleh pendapatan sewa dengan berpartisipasi dalam penggalangan dana online untuk membiayai akuisisi aset, khususnya real estat. Operasi pendanaan ini memungkinkan perusahaan untuk membeli bangunan. Perusahaan-perusahaan ini berjanji untuk membayar investor sebagian dari pendapatan yang dihasilkan dari penyewaan properti, dan dalam beberapa kasus pembayaran sebagian dari keuntungan modal atas penjualan properti yang dihitung secara proporsional dengan dana yang dibayarkan. Semua pendapatan ini juga disebut royalti. Kegiatan ini sesuai dengan kegiatan pinjaman yang dilakukan melalui pembagian pendapatan di masa depan. Meskipun proposal pemasaran sering menyoroti investasi di real estat, investor sama sekali tidak menjadi pemilik properti. Investor hanyalah kreditur dari sebuah perusahaan yang didirikan khusus untuk tujuan ini, seringkali dengan modal yang buruk. Mereka telah menyumbangkan uang mereka ke perusahaan ini untuk membeli sebuah bangunan di mana perusahaan adalah satu-satunya pemilik. Akibatnya, investor menanggung berbagai risiko. Selain risiko yang biasanya terkait dengan investasi real estat (misalnya, pendapatan dapat bervariasi tergantung pada perubahan sewa, sewa yang kosong, kebangkrutan penyewa, atau kerugian saat properti dijual kembali), investor juga menanggung risiko terkait aset mereka. status sebagai kreditur perusahaan yang memiliki properti. Ini menempatkan mereka pada risiko tambahan kehilangan semua modal yang telah mereka investasikan. Hasil keuangan yang diusulkan selalu terlalu optimis atau bahkan tidak realistis. AMF juga mencatat bahwa beberapa platform tidak mematuhi peraturan yang berlaku, yang bertujuan untuk melindungi investor melalui kualitas informasi yang diberikan, manajemen klaim, atau akses ke Ombudsman AMF. Oleh karena itu Amf meminta investor untuk sangat waspada dengan proposal investasi dalam kegiatan pinjaman berdasarkan pembagian pendapatan di masa depan, yang sering disebut sebagai royalti.. (Diterbitkan dalam "Consob Informa" no. 1/2023 - 16 Januari 2023) 27 Des 2022 Peringatan Adrofx - Fxhubs - Forexuniontrades - Fxlive Traders - Graybitcrypto - General Fxs Exchange - Bunksfx - Moon Shell Bank - Opsi Ultra Fx / Opsi Fx Ultrade - Atomic Coin Venture - Buildreachy Ltd - Investasi Cerah Masa Depan - Kekayaan Fx - Bunksfx - Fptrades / fxpoptrade - Forexstackprofit - Bv Bank - Keuangan Pro Max - Cryptos Fintech - Pemberi Pinjaman Seluruh Dunia - Perdagangan Sederhana - Realfxtradeotf - Nitro Forex - Sonance Online Bank Plc - Pertumbuhan Bank - GoldVest Fx - FxUnlocked - Trust Cap Fx Ltd - FxMetaTrade - Forex4u - Acetoro - Aoi Union Bank - Delta Fx - Goldfinance Fx - Tsdl Finbank Uk Limited - Mata Uang Kripto Digital C-Tech - Bing Forex Ltd - Perdagangan Glob Fx - www. cryptosaur.co.uk - Investasi Keberuntungan Crypto - Hubblebit - Dompet Crypto - CryptoKG - Sparkle Finance - Pemberi Pinjaman Langsung / Sparkle Finance Services Limited - Menjadi Bebas Hutang - Bitscoinfx - Authpips Fx - Tabungan Kota Pesisir - Investasi Perwalian Modal - Keuntungan Perdagangan Fx - Crypto Perdagangan Global - Pembayaran Kripto Forex - Investasi Ex - Grup Investasi Blue Ray - Desert Financial Bank - Englandbank.Top - Alliance Fx Limited - Altexintel.com - Pembuat Aset - Pasar Otomatis Blueberry - Propnex Ltd - Piper Fx - SaxoFXCompany - Powerbitfxsignal - Pelagiabank - Fxminim - Vantagefx365 - Metafx Pay Trading - Touch Cash Fx - Chrimafx - Mondial Investments Limited - Eu Fx Bank - Pedagang Fxt - Indeks Fx - Perdagangan Fx Luton - Penambang Investasi Fx - Perdagangan Fx Tidak Terbatas / Perdagangan Tidak Terbatas - Lqd Fx - Mata Uang Kripto Standar - Hfx SwiftCapita - ChandFxLtd - pretradefx.site - Capitextfx - Cryptoboasting - Perdagangan Fx Pips / Fxtradepips - Fxbinax Tradex - North Global Fx - fx cycle trader ltd - Brokerof.uk - Magic Loans / Magicloans.Uk - Ad Crypto Limited - Fx Morgan Capital - GlobaloddFxTrades - Crypto Antik - Primaxfx Global Trade Ltd - Moonletoken - Afx Capital Excel - Perdagangan Crypto Mart - Penjualan Mobil Njw - Greenfrank Group Ltd - Forexprofitsolutionsltd - Upgradedtradefx - Apextradefx24 - bitsecuredfx.com - Idealfxtrading - Fx Multitrades - Validus - Solusi Remitex Sp. z oo - NovaTech, Ltd - BitFinityFX - Tutor Inc. Academy - CoiniSwap - QuantumTrade Corp. / Quantum Global Trading - Dmcc - Nymexidn - SogoTradez - Investasi Kerendahan Hati - Polonxp.vip / Globtxsp.vip - Aset Digital Polo / Poloniex - TrustLedgersChain alias TrustLedgerChain - The Liberty International - Bitcore Exchange - Cryptospair - GrandCapital Cg - https://couturionrealestatemanagement.org - Investor24 Financial Solutions GmbH - Welt Anlage o Welt Anlage Independent Investors Sa - Agile Finance Sa - https://www.uncintl.com - Asin Srl - Asin Network Argentina - Gmt Investments - Thinvest - BigPeak Finance - Prime Olympic - Metatrade - Capital Whale - Caplita - Ako Markets - Tim Intelijen Pasar - RimpMarket - https://uetrades.com - www.fnzeurope.eu - Fokus Keuangan Ltd - https://www.extrendcapfx.com - beka-market - Flow Investments - Flow Dao - Trading de Universal Scale Investment Ltd - Everest Capital Ltd - Global Success Management Inc. - Instrumen Pemasaran, Sl - 瀚濤基金有限公司 - Pinnacle - Dana Investasi Spesialis - Raiden Global - Avondale - Dana Infinity - Modal Platform - Libra Fg - D Lend Invest - QuickGet - Eureka Mittel - Dana Fintrax - Bank prabayar saya; - Tezos-Global - Coinbase Limited - FinanceOneLtd - Vanguard Group (Ireland) Limited, - Icb Ireland Bank - Wca Private Ban - www.1market.com/fr - www.24cryptoforextrading.net - bitictrade.com - boursecapital.net - www. cryptoneyx.io - fr.finaguide.com - lions-broker.com - www.multibankfx.com - fr.puprime.net - raisefx.com - www.t4trade.com - traderhouse.com - valutamarkets.com - www.vestapros. com - virtuscapital.world Otoritas pengawas Inggris Raya (Otoritas Perilaku Keuangan - FCA), Belgia (Otoritas Jasa Keuangan dan Pasar - FSMA), Polandia (Otoritas Pengawas Keuangan Polandia - KNF), Ontario (Komisi Sekuritas Ontario - OSC), Swiss (Otoritas Pengawas Pasar Keuangan Swiss – FINMA), Luksemburg (Commission de Surveillance du Secteur Financier - CSSF), Argentina (Comisión Nacional de Valoresa- CNV), Belanda (Otoritas Belanda untuk Pasar Keuangan - AFM), Spanyol (Comisión Nacional del Mercado de Valores - CNMV), Hong Kong (Securities and Futures Commission - SFC), Irlandia (Bank Sentral Irlandia) dan Prancis (Authorité des Marchés Financiers - AMF) melaporkan perusahaan dan situs web yang menawarkan layanan investasi, keuangan, dan asuransi tanpa otorisasi yang diperlukan. Dilaporkan oleh Financial Conduct Authority (FCA) - Inggris Raya: Adrofx (https://adrofx.com); Fxhubs (https://fxhubs.com); Forexuniontrades (https://forexuniontrades.com); Pedagang Fxlive (https://fxlivetraders.com); Graybitcrypto (https://graybitcrypto.live); General Fxs Exchange (https://generalfxsexchange.com/home); Bunksfx (https://bunksfx.com); Moon Shell Bank (https://moonshellbank.com/home); Opsi Ultra Fx / Opsi Ultrade Fx (www.ultrafxoption.com); Usaha Koin Atom (www.atomiccoinsventure.net); Buildreachy Ltd (www.buildreachy.ltd); Future Bright Investment (www.futurebrightinvestment.com); Fx Wealth (www.fxwealth.org); Bunksfx (https://bunksfx.com); Fptrades / fxpoptrade (https://www.fxpoptrades.com/home.php), tiruan dari perusahaan berlisensi; Forexstackprofit (www.forexstackprofit.com); Bank Bv (www.bv-bank.com); Pro Max Finance (promaxfinance.co.uk); Cryptos Fintech (www.cryptosfintech.com); Pemberi Pinjaman di Seluruh Dunia (www.worldwidelenders.co.uk); Perdagangan Sederhana (www.tradesimple.org); Realfxtradeotf (www.realfxtradeotf.com); Nitro Forex (www.nitro-forex.com); Sonance Online Bank Plc (www.sonancebank.com); Bank Pertumbuhan (www.growthbank.net); GoldVest Fx (www.goldvestfx.live); FxUnlocked (www.fxunlocked.com); Trust Cap Fx Ltd (www.trustcapfxltd.online); FxMetaTrade (www.fxmetatrade.net); Forex4u (www.forex4u.co.uk); Acetoro (www.acetoro.com), tiruan dari perusahaan berlisensi; Aoi Union Bank (www.aoiunionbank.com); Delta Fx (www.delta-fx.org); Goldfinance Fx (www.goldfinancefx.net); Tsdl Finbank Uk Limited (www.tsdlbank.com); Mata Uang Kripto Digital C-Tech (www.c-techdigitalcryptocurrency.com); Bing Forex Ltd (www.bingfxl.com); Perdagangan Glob Fx (www.globfxtradings.online); www.cryptosaur.co.uk (tiruan dari perusahaan yang terdaftar sebelumnya); Investasi Crypto Fortune; Hubblebit (www.hubblebit.vip); Dompet Kripto (www.crypto-wallet.info); CryptoKG (www.cryptokg.io); Sparkle Finance - Pemberi Pinjaman Langsung / Sparkle Finance Services Limited; Menjadi Bebas Hutang (www.becomedebtfree.org.uk); Bitscoinfx (www.bitscoinfxs.shop); Authpips Fx (www.authpipsfx.com); Penghematan Kota Pesisir (www.coastalcitysavings.com); Capital Trust Investments (www.capitaltrust-investments.com); Keuntungan Perdagangan Fx (www.fxtradegain.com); Crypto Global Trades (www.cryptoglobaltrade.live); Pembayaran Crypto Forex (www.forexcryptopayout.com); Ex Investasi (www.ex-investment.com); Grup Investasi Blue Ray (www.bluerayinvestmentgroup.com); Desert Financial Bank (www.desertfinancialbank.com); Englandbank.Top (www.englandbank.top); Alliance Fx Limited (www.alliancefxltd.com); Altexintel.com (www.altexintel.com); Pembuat Aset (www.assetbuilder-limited.com); Pasar Otomatis Blueberry (www.blueberryautomatedmarket.com); Propnex Ltd (www.propnexltd.com); Piper Fx (www.piperfx.com); SaxoFXCompany (www.saxofxcompany.online); Powerbitfxsignal (www.powerbitfxsignal.com); Pelagiabank (www.pelagiabank.com); Fxminim (https://fxminin.com); Vantagefx365 (https://vantagefx365.com); Metafx Pay Trading (https://metafxpaytrading.com); Sentuh Cash Fx (https://touchcashfx.com); Chrimafx (www.chrimafx.com); Mondial Investments Limited (www.mondialinvestmentsltd.vip); Eu Fx Bank (https://eufxbank.com); Pedagang Fxt u (www.fxt-traders.ltd); Indeks Fx (www.indexfx.online); Luton Fx Trade (www.lutonfxtrade.net); Penambang Investasi Fx (www.fx-investmentminer.com); Perdagangan Tak Terbatas Fx / Perdagangan Tak Terbatas (www.fxunlimitedtrade.com); Lqd Fx (www.lqdfx.com); Mata Uang Kripto Standar (www.standardcryptocurrency.net); Hfx SwiftCapita (www.hfx-swiftcapita.com); ChandFxLtd (www.chandfxl.com); pretradefx.site (www.pretradefx.site); Capitextfx (www.capitextfx.com); Cryptoboasting (www.cryptoboasting.online); Perdagangkan Fx Pips / Fxtradepips (www.tradesforexpips.com); Fxbinax Tradex (www.fxbinax-tradex.online); Fx Global Utara (www.northglobalfx.com); fx cycle trader ltd (www.fxcycletraderltd.com); Brokerof.uk (www.brokerof.uk); Pinjaman Ajaib / Magicloans.Uk (https://magicloans.uk); Iklan Crypto Limited (www.adcryptoltd.com); Fx Morgan Capital (www.fxmorgancapital.com); GlobaloddFxTrades (www.globaloddfxtrades.com); Kripto Antik (www.vintages-crypto.com); Primaxfx Global Trade Ltd (www.primaxfx.com); Moonletoken (www.moonletoken.co); Afx Capital Excel (www.afxcapitalexcel.com); Crypto Mart Trade (www.crypto-mart.trade); Penjualan Mobil Njw (www.njwcarsales.co.uk); Greenfrank Group Ltd (www.greenfrank.co.uk); Forexprofitsolutionsltd (www.forexprofitsolutionsltd.com); Upgradedtradefx (www.upgradedtradefx.com); Apextradefx24 (www.apextradefx24.com); bitsecuredfx.com (www.bitsecuredfx.com); Idealfxtrading (https://idealfxtrading.com); Fx Multitrades (https://fxmultitrades.com). Dilaporkan oleh Financial Services and Markets Authority (FSMA) – Belgia: Otoritas Pengawas Belgia, FSMA, memperingatkan investor terhadap "Validus", sebuah platform yang berlokasi di luar negeri yang menjual pelatihan di Belgia yang bertujuan untuk mengajari orang-orang untuk memperdagangkan instrumen keuangan yang kompleks seperti derivatif valas. Siapa pun yang berlangganan pelatihan semacam itu memiliki akses ke video pendidikan, webinar, dan sesi obrolan langsung dengan semua jenis informasi tentang cara kerja pasar forex. Ini menjelaskan apa itu derivatif forex, bagaimana tepatnya mereka dapat diperdagangkan, jenis pesanan apa yang dapat dilakukan dan perangkat lunak apa yang dapat diunduh untuk tujuan ini. Pesan yang disampaikan adalah bahwa forex trading menawarkan peluang selama dipelajari secara menyeluruh dan Anda memiliki pemahaman penuh tentang cara kerjanya Selain fakta bahwa FSMA meragukan kualitas kursus pelatihan ini, sejumlah masalah lain muncul.. Pertama, FSMA ingin menunjukkan bahwa distribusi derivatif yang diperdagangkan pada sistem perdagangan elektronik dan melibatkan pengungkit (termasuk beberapa instrumen