WikiFX, sebagai platform layanan informasi pihak ketiga yang independen, berdedikasi untuk menyediakan layanan informasi peraturan broker yang komprehensif dan obyektif kepada pengguna. WikiFX tidak secara langsung terlibat dalam aktivitas perdagangan valas apa pun, juga tidak menawarkan rekomendasi saluran perdagangan atau saran investasi dalam bentuk apa pun. Pemeringkatan dan evaluasi broker oleh WikiFX didasarkan pada informasi obyektif yang tersedia untuk umum dan mempertimbangkan perbedaan kebijakan peraturan di berbagai negara dan wilayah. Pemeringkatan dan evaluasi broker adalah produk inti WikiFX, dan kami dengan tegas menentang praktik komersial apa pun yang dapat mengkompromikan objektivitas dan keadilannya. Kami menyambut pengawasan dan saran dari pengguna di seluruh dunia. Untuk melaporkan kekhawatiran apa pun, harap hubungi kami: report@wikifx.com
您当前语言与浏览器默认语言不一致，是否切换？
切换
Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada
Tahun 2000Diatur oleh pemerintah
The Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada (FINTRAC), didirikan pada tahun 2000, adalah unit intelijen keuangan Kanada (FIU), dengan kantor pusatnya berlokasi di Ottawa. FINTRAC didirikan oleh, dan beroperasi dalam lingkup, Hasil Kejahatan (Pencucian Uang) dan Undang-Undang Pembiayaan Teroris (PCMLTFA) dan Peraturannya. Pusat ini terutama bertanggung jawab atas pendeteksian, pencegahan pencucian uang, pembiayaan pendanaan kegiatan teroris dan ancaman lainnya terhadap keamanan Kanada.
Ungkapkan pialang
Ringkasan pengungkapan
- Pencocokan pengungkapan Pencocokan nama
- Waktu pengungkapan 2022-04-29
- Jumlah penalti $ 486,750.00 USD
- Alasan hukuman Laurentian Bank of Canada, juga beroperasi sebagai Banque Laurentienne du Canada, sebuah bank di Montréal, Quebec, dikenakan denda administratif sebesar $486.750 pada 17 Februari 2022, karena melakukan satu pelanggaran.
Detail pengungkapan
FINTRAC mengenakan sanksi moneter administratif pada Laurentian Bank of Canada
FINTRAC mengenakan denda administratif pada Laurentian Bank of Canada [29-04-2022] Laurentian Bank of Canada, juga beroperasi sebagai Banque Laurentienne du Canada, sebuah bank di Montréal, Quebec, dikenakan denda administratif sebesar $486,750 pada 17 Februari, 2022, karena melakukan satu kali pelanggaran. Pelanggaran tersebut ditemukan pada saat pemeriksaan kepatuhan pada tahun 2020. Sanksi telah dibayarkan dan kasus telah ditutup. Sifat pelanggaran Pelanggaran #1 – Kegagalan untuk melaporkan transaksi mencurigakan – PCMLTFA 7 Laurentian Bank of Canada gagal menyampaikan laporan transaksi mencurigakan jika terdapat alasan yang masuk akal untuk mencurigai bahwa transaksi tersebut terkait dengan pelanggaran pencucian uang.
Lihat asli
Lampiran terkait
Lebih banyak pengungkapan peraturan
Danger
2022-10-13
Danger
2022-03-17
Danger
2022-11-22
mixfinancing.com: BaFin menginvestigasi mixfinancing 
Mixfinancing