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Malaysian-Thai Fraud Syndicate Dismantled, Millions in Losses Reported
The Royal Malaysia Police (PDRM) has received 26 reports concerning the Nicshare and CommonApps investment schemes, both linked to a major fraudulent syndicate led by a Malaysian citizen. The syndicate’s activities came to light following the arrest of its leader by Thai authorities on 16 December.
Malaysian Influencer Detained in Taiwan Over Alleged Role in Fraud Scheme
Malaysian influencer Hu Chang Mun, widely known as Ady Hu, has been detained in Taiwan for his alleged involvement in a fraudulent operation. The 31-year-old, who was reported missing earlier in December, was located by Taiwanese authorities after suspicions arose regarding his activities.
WikiEXPO Global Expert Interview: Simone Martin—— Exploring Financial Regulation Change
In the midst of financial innovation and regulation, WikiGlobal, the organizer of WikiEXPO, stays abreast of industry trends and conducts a series of insightful and distinctive interviews on pivotal topics. We are delighted to have the privilege of inviting Simone Martin for an in-depth conversation this time.
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Trading frauds topped the list of scams in India- Report Reveals
Trading frauds topped the list of scams in terms of the amount of money lost in India, report reveals that. Investment frauds, which resulted in a loss of ₹3,216 crore from more than 1 lakh complaints.
Impossibile prelevare
Impossibile prelevare Azienda truffa
Il deposito è stato molto agevole, ma quando si tratta di prelevare i fondi, ci sono state molte dilazioni e non è stato permesso il prelievo, con varie scuse per il ritardo dei pagamenti! Alcuni stanno aspettando da una settimana senza ancora ricevere il prelievo, in attesa di verifica! Ci sono molte altre vittime. Ora la pagina web non si apre più.
FX1361053672
Malaysian-Thai Fraud Syndicate Dismantled, Millions in Losses Reported
The Royal Malaysia Police (PDRM) has received 26 reports concerning the Nicshare and CommonApps investment schemes, both linked to a major fraudulent syndicate led by a Malaysian citizen. The syndicate’s activities came to light following the arrest of its leader by Thai authorities on 16 December.
Malaysian Pensioner Loses RM823,000 in Fake Investment Scam
A 61-year-old man from Batu Pahat, Malaysia, has fallen victim to a fraudulent investment scheme, losing a staggering RM823,000. Local authorities revealed that the man was lured through a Facebook advertisement promoting an investment opportunity with promises of substantial returns.
Malaysia’s Crypto Landscape: Adapting Amidst Global Ambitions
The United States is intensifying its efforts to become a global cryptocurrency hub under President-elect Donald Trump. Experts believe this move could prompt countries, including Malaysia, to reassess their regulatory approaches toward digital assets.
Centro per la tutela dei diritti dei consumatori
TITANEFX
TITANEFXIl prelievo dal mio conto è in sospeso
Il mio account wedrowal è in sospeso Perdita totale
FEX Global
FEX GlobalSi verifica frode
Obbligo di pagamento delle tasse, deposito cauzionale per l'assicurazione, spese di registrazione, deposito per vincite, deposito per verifica relativa al riciclaggio di denaro
RVE TRADING
RVE TRADINGUn amico ha condiviso una piattaforma che dice di offrire un bonus. Ho depositato 500 il 17.
La piattaforma condivisa dagli amici dice che c'è un bonus di deposito. Il 17 ho depositato 500 e ho guadagnato 576, ma finora il prelievo non è ancora arrivato. Ho inviato una email ma non ho ricevuto risposta. Sono stato truffato?
BarindexFX
BarindexFXIl prelievo di investimenti di gruppo non è possibile
A settembre, ho condiviso informazioni sul mercato azionario di Taiwan attraverso un gruppo e alla fine del mese ho deciso di investire in oro. All'inizio, ho depositato 200.000 in un broker di criptovalute tramite un'introduzione. Ho ottenuto dei profitti nei primi tre giorni e ho anche prelevato i guadagni. Tuttavia, quando ho cercato di prelevare il capitale e i guadagni il quarto giorno, la richiesta è stata respinta. L'assistente del gruppo mi ha informato che dovevo pagare una quota di partecipazione per poter prelevare. Ho chiesto perché dovevo pagare una quota di partecipazione prima dei sette giorni, ma non ho ricevuto una risposta chiara. Il broker ha continuato a rifiutare i miei prelievi e non ha fornito spiegazioni. Ho segnalato il caso di frode e ho presentato una denuncia all'inizio di ottobre tramite il numero 165.
Multi Stock Trading
Multi Stock Tradingaddebiti notturni assurdi. Brucia il conto e non è possibile prelevare
Sito non affidabile. Addebita commissioni ingiustificate e non consente il prelievo di denaro
Bovei
BoveiSITO WEB TRUFFA
È un sito web completamente truffa; nessuno dovrebbe usarlo in nessun momento. Truffano solo e prendono i tuoi fondi in modi ingannevoli. Prenditi cura, ho perso 1000000 con loro in pochi giorni
KVB
KVBIl gestore del cliente induce maliziosamente
kvb intentionally widened the spread to over 300, causing me to blow up my account and lose $20,000. I have reported it to the police, and the account manager has blocked me. I will continue to expose this and gather more evidence to provide to the authorities.
SOOLIKE
SOOLIKELa piattaforma Soolike mi ha truffato di 10.000 dollari americani di capitale
Il sito web della piattaforma è www.soolike.com Sono Chen Baochun, il mio account MT5 è 300882. Ho depositato 10.000 USDT il 10 dicembre e ho iniziato a fare trading dopo il deposito. Ho effettuato alcune operazioni e ho deciso di prelevare i fondi, ma mi è stato detto che stavo facendo trading a margine. Mi è stato richiesto di firmare un accordo di violazione delle regole di trading e di registrare un video. La piattaforma ha trattenuto i miei profitti di 868,77. Successivamente ho richiesto il prelievo del capitale, ma la piattaforma ha rifiutato la mia richiesta, fornendo varie scuse per non consentire il prelievo dei fondi. Fino ad oggi, il mio capitale non è ancora stato accreditato. Se il mio capitale verrà accreditato in seguito, aggiornerò questa situazione qui. L'account WeChat del promotore che mi ha indotto ad aprire l'account è cheng688ggg.
XBMarkets
XBMarketsPrelievo in sospeso
I miei soldi sono persi. Poiché il prelievo è in sospeso e nessuno risponde al servizio clienti
InstaForex
InstaForexinstaforex Deduci i miei fondi di $3617
Ho aperto un conto senza swap 51466561 presso instaforex. Dopo un mese di trading, instaforex mi ha addebitato improvvisamente una correzione degli swap di $3617, causando una perdita di $1202 sul mio capitale iniziale.
Exen Markets
Exen MarketsAzienda truffa
Il deposito è stato molto agevole, ma quando si tratta di prelevare i fondi, ci sono state molte dilazioni e non è stato permesso il prelievo, con varie scuse per il ritardo dei pagamenti! Alcuni stanno aspettando da una settimana senza ancora ricevere il prelievo, in attesa di verifica! Ci sono molte altre vittime. Ora la pagina web non si apre più.
XFA
XFAXFA X-Change è una truffa, per favore AIUTO!
Come l'utente precedente, sono stato contattato su TELEGRAM e mi hanno aggiunto a un gruppo chiamato "Grupo 991". L'inganno consiste nel completare compiti, che consistevano semplicemente nel mettere Mi Piace alle pubblicazioni su Instagram. Arrivato al compito numero 5, mi hanno invitato a registrarmi sulla loro piattaforma di investimento, dove mi assicuravano di poter guadagnare quasi il doppio del mio investimento effettuando "ordini". Questi ordini consistevano in 2 o 3 verifiche, cioè 2 o 3 round di investimento (depositi). In ogni round mi veniva indicato su cosa investire. Personalmente, ho commesso lo stupido errore di cadere nella trappola e stranamente i miei punti di credito sono scesi a 97 e ho dovuto comprarne di più. L'ho fatto e ora, a causa di un presunto errore nel prelievo, vogliono farmi pagare ancora di più. AIUTO PER FAVORE! Ho bisogno dei miei soldi, ne ho già investiti abbastanza in questa truffa!
Ventorus
VentorusÈ un'attività fraudolenta
Si tratta di un'attività fraudolenta in questa azienda, per favore state alla larga e fate attenzione a investire i vostri soldi guadagnati duramente.
Warren Bowie & Smith
Warren Bowie & SmithHo rubato il mio tredicesimo stipendio :'(
Mi hanno contattato e mi hanno chiesto 200$ che ho depositato perché sembrava affidabile, ma dopo il deposito mi hanno detto che mi avrebbero chiamato e non l'hanno fatto e ancora non riesco a prelevare i miei soldi da lì :(
ThinkMarkets
ThinkMarketsStai lontano! Non lo consiglierei.
Stai alla larga! Non raccomandato. Broker completamente manipolato, ThinkMarkets, allerta tutti i trader. Il 18 DIC, quando ho fatto trading, ho aperto la posizione ma non si è aperta e è comparso un messaggio che diceva: "attendere, l'ordine è stato inviato al server". Dopo alcuni istanti, la posizione si è aperta con una perdita enorme di 100 PIP e ho perso il mio conto insieme a 1014 dollari. Ho già registrato questo problema per proteggere i tuoi diritti.
Exen Trade
Exen TradeQuesta piattaforma è collegata al sito web trader.tradeexen.com. Dopo aver effettuato l'accesso, viene reindirizzato direttamente e viene effettuata una frode per trasferire U su un account privato.
Questo broker è terribile, si collega a Meta trader5 e quando si fa clic su "Login" si viene reindirizzati direttamente al sito web truffa trader.tradeexen.com, dove vengono effettuate truffe e non è possibile prelevare i fondi. I principali responsabili sono un certo signor Xu (Xu Lihong), Liu Xu e Qin Feng, che hanno creato una comunità chiamata "Tianya" su un'app di messaggistica chiamata "Sigua". Si vantano di essere la comunità di criptovalute più influente nella comunità cinese, ma in realtà si tratta solo di truffatori. Durante il mercato rialzista del Bitcoin, consigliano a tutti di non fare trading e di aspettare in posizione neutrale. Poi ingannano le persone facendo trasferire i loro fondi da Ouyi e Binance a MT5, dicendo che stanno facendo trading sul mercato forex e sull'oro per far triplicare i fondi entro la fine dell'anno. Fanno credere alle persone di trasferire i loro fondi a questo broker di scarsa qualità, ma in realtà finiscono sul conto personale di questi truffatori. Tutto ciò che promettono, come il triplicare i fondi entro la fine dell'anno e la festa a Sanya, è solo una truffa. Dopo una settimana, una volta che hanno truffato tutti i fondi, iniziano a inventare scuse per non permettere i prelievi e sciolgono completamente la comunità, rendendo impossibile rintracciare questi truffatori. Spero che in futuro chiunque legga la mia testimonianza possa evitarli e imparare dalla mia esperienza, non fidandosi più di persone sconosciute. Anche se per me questa somma di denaro non è significativa, mi sento molto infastidito e sento il bisogno di denunciarli pubblicamente.
Business
Indagine sul campo
Toptrader
una visita a Toptrader a cipro - nessun ufficio trovato
Danger Cipro CityPoint China
Una visita aCityPoint China nel Regno Unito - Trovare nessun ufficio
Danger Regno Unito Equiti Capital
Una visita a Equiti nel Regno Unito - Trovare nessun ufficio
Danger Regno UnitoEA
Tools Immortality
Entrate backtestate nell'ultimo anno +120.00%
This tool is an indicator that can display the net value change graph of the account in historical time and the opening and closing positions and connection graphs of all historical orders.
USD 0.99 USD 980.00AcquistaMartin ForexWorld
Entrate backtestate nell'ultimo anno +115.90%
Martin's strategy is mainly used in symbol market, mainly used in small period and shock market, keep trading back and forth, adding up.
USD 0.99 USD 980.00AcquistaComprehensive type Godness
Entrate backtestate nell'ultimo anno +261.86%
Expect to enlarge the market;Even if the direction is wrong, you can set a stop loss.and you can solve the problem of inaccurate opening positions by adding several positions before the stop loss is reached.
USD 0.99 USD 980.00AcquistaTrend type Aberration
Entrate backtestate nell'ultimo anno +173.36%
This is a classic CTA strategy, similar to the band line strategy, which makes a trend market and breaks through the shock range to buy. If the market continues to go, it will hold it until it goes long, falls below the midline of the band line, or closes short and rises above the middle rail of the band line.
USD 0.99 USD 280.00Acquista
Classifica
- Totale margine
- Classifica di trading attivo
- Totale transazioni lot
- Tasso stop out
- Ordine profitto dell'utente
- Redditività del broker
- Nuovi utenti
- costo spread
- costo overnight
- Classifica depositi netti
- Classifica ritiro netto
- Classifica fondo attivo
Totale margine
- Ultimo mese
- ultimi tre mesi
- Ultimi 6 mesi
- Agente Broker
- Attivo%
- Cambiamenti classifica
- 1
XM
- 21.92
- --
- 2
Doo Prime
- 11.42
- 2
- 3
Vantage
- 10.30
- 2
- 4
FBS
- 9.38
- 2
- 5
GMI
- 9.09
- 2
- 6
Exness
- 8.60
- --
- 7
IC Markets Global
- 5.82
- 1
- 8
VT Markets
- 4.36
- 1
- 9
TMGM
- 1.91
- --
- 10
STARTRADER
- 1.78
- 1
Classifica di trading attivo
- Ultimo mese
- ultimi tre mesi
- Ultimi 6 mesi
- Agente Broker
- Tasso di attivazione%
- Cambiamenti classifica
- 1
- 18.88
- --
- 2
- 7.54
- 3
- 3
- 6.72
- 1
- 4
- 6.31
- 1
- 5
- 3.97
- 1
- 6
- 3.04
- --
- 7
- 2.86
- 1
- 8
- 2.81
- 1
- 9
- 2.74
- --
- 10
FXTM
- 0.99
- 2
Totale transazioni lot
- Ultimo mese
- ultimi tre mesi
- Ultimi 6 mesi
- Agente Broker
- Volume Trading%
- Cambiamenti classifica
- 1
ZFX
- 13.29
- --
- 2
- 6.82
- 4
- 3
- 5.15
- 1
- 4
- 4.03
- --
- 5
- 3.82
- 1
- 6
- 3.73
- 1
- 7
- 2.79
- 1
- 8
- 0.78
- 3
- 9
- 0.57
- 1
- 10
Tickmill
- 0.36
- 7
Tasso stop out
- Ultimo mese
- ultimi tre mesi
- Ultimi 6 mesi
- Agente Broker
- Tasso stop out%
- Cambiamenti classifica
- 1
CPT Markets
- 10.19
- 3
- 2
WeTrade
- 7.76
- 6
- 3
CWG Markets
- 3.67
- 23
- 4
ACY Securities
- 3.12
- 2
- 5
Valutrades
- 2.98
- 29
- 6
Just2Trade
- 1.74
- 32
- 7
- 1.52
- 10
- 8
- 1.29
- 6
- 9
- 1.24
- 3
- 10
FXCM
- 1.11
- 4
Ordine profitto dell'utente
- Ultimo mese
- ultimi tre mesi
- Ultimi 6 mesi
- Agente Broker
- Win rate%
- Cambiamenti classifica
- 1
- 13.83
- 1
- 2
- 4.08
- 9
- 3
- 1.97
- 39
- 4
- 0.83
- 1
- 5
- 0.53
- 1
- 6
FxPro
- 0.34
- 23
- 7
GO MARKETS
- 0.29
- 20
- 8
Swissquote
- 0.28
- 22
- 9
Pepperstone
- 0.27
- 5
- 10
- 0.24
- 22
Redditività del broker
- Ultimo mese
- ultimi tre mesi
- Ultimi 6 mesi
- Agente Broker
- Redditività%
- Cambiamenti classifica
- 1
- 14.24
- --
- 2
- 10.85
- 1
- 3
- 7.54
- 1
- 4
- 2.96
- 1
- 5
- 1.35
- 2
- 6
InterStellar Group
- 0.84
- --
- 7
CXM Trading
- 0.58
- 3
- 8
RockGlobal
- 0.46
- 3
- 9
Anzo Capital
- 0.34
- 24
- 10
INFINOX
- 0.00
- 5
Nuovi utenti
- Ultimo mese
- ultimi tre mesi
- Ultimi 6 mesi
- Agente Broker
- Valore crescita%
- Cambiamenti classifica
- 1
- 12.21
- --
- 2
- 7.97
- --
- 3
- 5.53
- --
- 4
- 3.27
- 2
- 5
- 2.98
- 1
- 6
- 2.90
- 2
- 7
- 2.82
- 2
- 8
- 2.17
- 1
- 9
- 1.50
- --
- 10
- 1.50
- --
costo spread
- Ultimo mese
- ultimi tre mesi
- Ultimi 6 mesi
- Agente Broker
- Media Spread
- Cambiamenti classifica
- 1
- 13.89
- --
- 2
- 5.43
- --
- 3
- 4.22
- --
- 4
- 3.22
- --
- 5
- 2.82
- 3
- 6
- 2.63
- 1
- 7
- 2.18
- 2
- 8
- 2.18
- 2
- 9
- 1.49
- --
- 10
- 0.96
- --
costo overnight
- Ultimo mese
- ultimi tre mesi
- Ultimi 6 mesi
- Agente Broker
- Ribaltamento medio
- Cambiamenti classifica
- 1
- 14.13
- 2
- 2
- 11.05
- 35
- 3
- 6.37
- 6
- 4
- 4.92
- 41
- 5
FXDD
- 4.19
- 19
- 6
- 3.45
- 1
- 7
- 3.19
- 32
- 8
- 2.23
- 5
- 9
- 0.53
- 24
- 10
- 0.46
- 12
Classifica depositi netti
- Ultimo mese
- ultimi tre mesi
- Ultimi 6 mesi
- Agente Broker
- Deposito netto%
- Cambiamenti classifica
- 1
FOREX.com
- 82.37
- 20
- 2
Axitrader
- 78.10
- --
- 3
- 76.51
- 5
- 4
- 75.37
- 1
- 5
- 72.16
- 18
- 6
- 71.60
- --
- 7
- 70.19
- 9
- 8
- 69.18
- 1
- 9
- 68.84
- 4
- 10
- 68.03
- --
Classifica ritiro netto
- Ultimo mese
- ultimi tre mesi
- Ultimi 6 mesi
- Agente Broker
- Ritiro netto%
- Cambiamenti classifica
- 1
- 8.00
- 2
- 2
AvaTrade
- 8.00
- 4
- 3
- 9.00
- --
- 4
- 9.00
- 3
- 5
- 9.00
- 7
- 6
Eightcap
- 11.00
- 6
- 7
- 11.00
- 35
- 8
FXPRIMUS
- 12.00
- 25
- 9
- 12.00
- 11
- 10
- 12.00
- --
Classifica fondo attivo
- Ultimo mese
- ultimi tre mesi
- Ultimi 6 mesi
- Agente Broker
- Tasso di attivazione%
- Cambiamenti classifica
- 1
Forex Club
- -0.20
- 39
- 2
AUS GLOBAL
- -0.86
- 1
- 3
- -0.90
- 2
- 4
- -1.02
- --
- 5
- -1.30
- 3
- 6
- -1.90
- 3
- 7
- -2.53
- --
- 8
HYCM
- -3.00
- --
- 9
- -3.00
- 19
- 10
- -3.15
- 2
Confronto dello spread in tempo reale EURUSD
- Broker
- Tipo di account
- Acquistare
- Vendere
- Spread
- Spread medio/giorno
- Swap posizioni lunghe USD/Lotto
- Swap posizioni corte USD/Lotto
WikiFX Trader
Tickmill
Octa
IC Markets Global
FOREX.com
FXTM
GO MARKETS
Tickmill
Octa
IC Markets Global
FOREX.com
FXTM
GO MARKETS
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