Federal Financial Supervisory Authority

20.12.2021 | argomento piattaforma commerciale non autorizzata evacapitals.com: bafin indaga EVA Capitals in conformità con la sezione 37 (4) della legge bancaria tedesca (kreditwesengesetz – kwg), bafin desidera chiarire che EVA Capitals , domiciliata a majuro, isole marshall, non ha ottenuto l'autorizzazione ai sensi del kwg per svolgere attività bancarie o fornire servizi finanziari. la società non è vigilata da bafin. le informazioni fornite sul sito web gestito da EVA Capitals , evacapitals.com e le informazioni e i documenti a disposizione di bafin forniscono fondati motivi per sospettare che la società svolga attività bancarie/fornisca servizi finanziari nella Repubblica Federale Tedesca senza la necessaria autorizzazione. ai sensi del kwg, l'autorizzazione è necessaria per svolgere attività bancarie o fornire servizi finanziari in germania. tuttavia alcune società operano senza la necessaria autorizzazione. le informazioni sull'eventuale autorizzazione di una determinata società da parte di bafin sono disponibili nel database delle società di bafin. bafin, l'ufficio di polizia criminale federale tedesco (bundeskriminalamt – bka) e gli uffici di polizia criminale statale tedesca (landeskriminalämter) raccomandano ai consumatori che cercano di investire denaro online di esercitare la massima cautela e di fare le ricerche necessarie in anticipo per identificare i tentativi di frode a un fase iniziale.