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Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada
Anno 2000Regolamentato dal governo
Il centro canadese di analisi delle transazioni finanziarie e dei rapporti(FINTRAC) è stato istituito nel 2000 come unità di intelligence finanziaria in Canada con sede a Ottawa. FINTRAC è stata istituita e gestita nell'ambito del procedimento penale (riciclaggio di denaro) e della legge sul finanziamento del terrorismo (PCMLTFA) e dei suoi regolamenti. FINTRAC è principalmente responsabile delle indagini, della prevenzione e della dissuasione del riciclaggio di denaro, del finanziamento del terrorismo e di altre attività che minacciano la sicurezza del settore finanziario canadese.
Divulga l'intermediario
Riepilogo divulgativo
- Corrispondenza di divulgazione corrispondenza del nome
- Tempo di divulgazione 2022-04-29
- Importo della sanzione $ 486,750.00 USD
- Motivo della punizione Alla Laurentian Bank of Canada, che opera anche come Banque Laurentienne du Canada, una banca a Montréal, nel Quebec, è stata inflitta una sanzione amministrativa pecuniaria di $ 486.750 il 17 febbraio 2022, per aver commesso una violazione.
Dettagli di divulgazione
La FINTRAC impone una sanzione amministrativa pecuniaria alla Laurentian Bank of Canada
FINTRAC impone una sanzione pecuniaria amministrativa alla Laurentian Bank of Canada [2022-04-29] Alla Laurentian Bank of Canada, che opera anche come Banque Laurentienne du Canada, una banca con sede a Montréal, Quebec, è stata inflitta una sanzione amministrativa pecuniaria di 486.750 dollari il 17 febbraio, 2022, per aver commesso una violazione. La violazione è stata accertata nel corso di un esame di conformità nel 2020. La sanzione è stata pagata e il caso è chiuso. Natura della violazione Violazione n. 1 – Mancata segnalazione di transazioni sospette – PCMLTFA 7 La Laurentian Bank of Canada non ha presentato segnalazioni di transazioni sospette laddove vi fossero ragionevoli motivi per sospettare che le transazioni fossero correlate a un reato di riciclaggio di denaro.
Visualizza originale
relativo allegato
Maggiori informazioni sulla normativa
Sanction
2022-07-25
Warning
2022-11-24
Elenco di aziende senza licenza e siti Web sospetti 
SEEKERS MARKETS LIMITED
Warning
2022-11-02