Motivo di questa visita

Cipro ha imprudentemente acquistato obbligazioni governative greche nel 2012. Quando la gestione delle obbligazioni governative greche è andata in default, il sistema bancario di Cipro ha subito pesanti perdite che superano il 30% del PIL annuo di Cipro, e si è verificata la crisi del debito interno del paese. In risposta alla crisi, il governo di Cipro ha introdotto una soluzione terribile che è stata opposta da tutti, aggravando la crisi. Allo stesso tempo, alcune persone a Cipro hanno scoperto che diverse valute estere indipendenti dalla valuta sovrana potrebbero essere in grado di far fronte a questa crisi. Di conseguenza, le persone hanno versato fondi nel piccolo mercato dei cambi nel tentativo di coprirsi e proteggersi. Per varie ragioni, Cipro è gradualmente diventato un paese con attive transazioni di cambio. Al fine di aiutare gli investitori a comprendere meglio la situazione attuale dei broker di cambio a Cipro, il team di ricerca di WikiFX ha deciso di recarsi nel paese per visite in loco alle aziende locali.

Visita in loco

In questa edizione, il team di ricerca si è recato a Cipro per visitare il broker forex DRAGON CAPITAL come previsto, secondo il suo indirizzo regolamentare che è 1 Poseidonos Street, Ledra Business Centre, Engomi, CY 2406, Nicosia, Cipro.

Il 7 marzo 2024, gli investigatori sono arrivati ​​in 1 Poseidonos Street a Nicosia, la capitale di Cipro, per una visita all'ufficio del broker, e hanno individuato il Ledra Business Centre, una struttura di 2 piani facilmente accessibile con una facciata ben tenuta accanto alla strada, vicino all'ambasciata russa e statunitense.

All'arrivo presso l'edificio dell'ufficio per ulteriori indagini, è possibile vedere il nome "LEDNA BUSINESS CENTRE" all'esterno, e alle persone non è consentito entrare senza una tessera di accesso. Nel frattempo, la porta era chiusa a chiave.

Attraverso la porta di vetro, è stato possibile scoprire che c'era una directory e delle cassette delle lettere al piano terra, entrambe non mostravano il nome di DRAGON CAPITAL. E il sito web ufficiale di DRAGON CAPITAL non menzionava altri nomi registrati.

Attraverso l'indagine sul posto, è confermato che il broker non ha una presenza fisica nel luogo.

Conclusioni

Il team di ricerca si è recato a Cipro per visitare il broker forex DRAGON CAPITAL come programmato, ma non ha trovato l'azienda al suo indirizzo regolamentare. Ciò indica che il broker potrebbe aver registrato l'indirizzo senza un ufficio commerciale fisico nella posizione. Di conseguenza, si consiglia agli investitori di scegliere il broker con cautela.

Disclaimer

Il contenuto è utilizzato solo a scopo informativo e non deve essere considerato come un ordine definitivo per prendere una decisione.