Motivo di questa visita

Cipro ha imprudentemente acquistato obbligazioni governative greche nel 2012. Quando è avvenuto il default delle obbligazioni governative greche, il sistema bancario di Cipro ha subito pesanti perdite che superano il 30% del PIL annuo di Cipro, e si è verificata la crisi del debito interno del paese. In risposta alla crisi, il governo di Cipro ha introdotto una soluzione terribile che è stata contrastata da tutti, aggravando la crisi. Allo stesso tempo, alcune persone a Cipro hanno scoperto che diverse valute estere, indipendenti dalla valuta sovrana, potrebbero essere in grado di far fronte a questa crisi. Di conseguenza, le persone hanno versato fondi nel piccolo mercato dei cambi nel tentativo di coprirsi e proteggersi. Per varie ragioni, Cipro è gradualmente diventato un paese con attive transazioni di cambio. Nel tentativo di aiutare gli investitori a comprendere meglio la situazione attuale dei broker di cambio a Cipro, il team di ricerca di WikiFX ha deciso di recarsi nel paese per visite in loco alle aziende locali.

Visita in loco

In questa edizione, il team di ricerca si è recato a Limassol, la seconda città più grande di Cipro, per visitare il broker forex TRADE MARKETS come previsto, secondo l'indirizzo regolamentare situato in Agias Zonis & Thessaloniki, 1 Nicolaou Pentadromos Center, Piano 7, Ufficio 701-704, 3026, Limassol, Cipro.

Gli investigatori si sono recati all'angolo di Agias Zonis & Thessaloniki a Limassol, Cipro, per visitare l'ufficio del broker il 27 marzo 2024, e hanno individuato il Nicolaou Pentadromos Center che comprende due edifici di 8 piani con una facciata ben tenuta sulla strada principale del centro città.

Arrivati all'edificio per ulteriori indagini, il personale di ricerca ha notato una directory all'ingresso dell'edificio, che non mostrava il nome o il logo dell'azienda TRADE MARKETS. Nel frattempo, alle persone non era permesso salire al piano superiore senza una tessera di accesso o un appuntamento. Secondo le guardie di sicurezza, TRADE MARKETS non esisteva nell'edificio.

Dall'indagine sul posto, è stato confermato che il broker non ha una presenza fisica nella posizione indicata.

Conclusioni

Il team di ricerca si è recato a Cipro per visitare il broker TRADE MARKETS come programmato, ma non ha trovato l'ufficio dell'azienda all'indirizzo regolamentare. Ciò significa che potrebbe essersi registrato con l'indirizzo senza un ufficio commerciale fisico sul posto. Di conseguenza, gli investitori dovrebbero essere meticolosi nella scelta del broker.

Disclaimer

Il contenuto è utilizzato solo a scopo informativo e non deve essere considerato come un ordine definitivo per prendere una decisione.