Motivo di questa visita

Le Bahamas sono uno dei paesi più ricchi dei Caraibi, con un PIL pro capite secondo solo a Stati Uniti e Canada tra i 156 paesi dell'emisfero occidentale. Le Bahamas erano una volta una colonia britannica e la sua stabile democrazia parlamentare si basa sulla legge britannica. Il paese non ha molte notizie negative sul mercato dei cambi, il che significa che è fondamentalmente diverso dal famigerato paradiso fiscale. Il governo delle Bahamas rispetta le linee guida antiriciclaggio globali dell'OCSE e gli standard di rendicontazione armonizzati e le società delle Bahamas sono riconosciute dalle istituzioni finanziarie negli Stati Uniti, nel Regno Unito e in Europa. Al fine di aiutare gli investitori o i professionisti ad avere una comprensione più completa dei commercianti di valuta estera alle Bahamas, il team del sondaggio si recherà nel paese per visite in loco.

Visita in loco

questa volta il team di indagine è andato alle Bahamas per visitare il commerciante di valuta estera Destek Global come programmato. l'indirizzo del sondaggio è 1° piano, Bay View House, East Bay Street, Nassua, Bahamas.

Il personale dell'indagine è giunto a destinazione dell'indagine in corso secondo l'indirizzo sopra indicato. La destinazione si trova a Nassau, la capitale delle Bahamas vicino al Nord Atlantico degli Stati Uniti. È un edificio giallo all'incrocio tra EAST STREET e BAYS STREET. La porta non era chiusa a chiave. Non c'era segno d'acqua nella lobby, e non c'era reception e sicurezza.

Poiché non ci sono molti piani, gli investigatori hanno effettuato esplorazioni su ogni piano, ma la compagnia non si trova al 1°, 2° e 3° piano. Le uniche società con numero di porta sono alcuni studi legali. Di conseguenza, gli investigatori hanno confermato che l'ufficio del rivenditore non esiste qui. Vale la pena notare che questo indirizzo è stato ripetutamente registrato da più commercianti di valuta estera.

Conclusione

gli investigatori sono andati alle Bahamas per visitare il commerciante di valuta estera Destek Global come previsto, ma non ha trovato l'ufficio del rivenditore al suo indirizzo commerciale esposto al pubblico. il rivenditore potrebbe aver appena registrato una società a questo indirizzo senza una vera sede commerciale. si prega di scegliere questo rivenditore con attenzione.

Disclaimer

Il contenuto è solo a scopo informativo e non deve essere considerato come ordine finale per la scelta.