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概要:日本金融庁が無登録業者をブラックリスト(無登録で金融商品取引業等)に追加
(2021年9月更新)
8月11日、金融庁が無登録で金融商品取引業を行う業者リストを更新し、警告令を出した。
業者名:EBE Inc
所在地:109 High Street Billericay Essex CM12 9AN UNITED KINGDOMEBE INCという会社は海外FX業者で、日本の居住者に金融商品の取引の勧誘を行っていた。
(金融庁ホームページ)
WikiFXのデータベースにもFX会社EBEを収録している。
Website:https://ebeinc.net
設立時期:2020年
ライセンス状況:日本国内も海外もライセンスがない状態
取引システム:MT4
8月31日まで2点の真相公開の投稿があって、いずれも出金のトラブルだった。
WikiFXスコア:1.04
EBEはマネークリプト株式会社の投資案件でMAMを運用する証券会社である。マネークリプト株式会社のウェブサイト(https://moneycrypt.net/)はすでに閉鎖されているので、サービスは確認できない状態になっている。被害者へのヒアリングによって、マルチアカウント機能のマム(Multi Account Manager: MAM)システムを使って、毎月20%の投資収益を獲得できる。投資者は自分で取引することがなく、運用会社に任せて資産を増やせえるので、投資に勧誘された。その結果は出金できなくなっている。
このような手口で、無登録海外FX会社への投資勧誘は国民生活センターでも注意喚起があった。
(2021年6月更新)
2021年6月になってから日本金融庁は改めて複数会社に対して、*「無登録で金融商品取引業等を行っている者に対する警告」を公開しました。現在、証券取引等監視委員会によると、合計24社に対して、裁判所へ申立していました。
金融庁により
(金融庁ページ:https://kantou.mof.go.jp/kinyuu/kinshotorihou/unregistered-2.htm )
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