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スイスのバンカーが罪認める、ヘッジファンド運用者の米脱税ほう助で
概要：スイスのバンカー１人が30日、匿名のヘッジファンド運用者と他の米国納税者による6000万ドル（約80億円）の資産隠しを助けた罪を認めた。
スイスのバンカー１人が30日、匿名のヘッジファンド運用者と他の米国納税者による6000万ドル（約80億円）の資産隠しを助けた罪を認めた。
チューリヒのプライベートバンクＩＨＡＧに勤務していたダニエル・ウォルクリ被告は、米国を欺いた共謀罪１件について有罪を認めた。この罪は最高５年の禁錮刑となるが、マンハッタン連邦地検は２年から２年半以外の処分を求めないことに同意した。
ウォルクリ被告（55）は他のプライベートバンクＩＨＡＧの行員およびスイスの金融機関アライド・ファイナンス・トラストとその幹部２人と共に2021年に起訴されていた。
検察当局によると、バンカーらは米国の一握りの富裕層顧客に接触し、「シンガポール・ソリューション」と呼ぶスキームでの資産隠しを提案した。顧客の資産は他の法域の口座に移された後、シンガポールの資産管理会社が名目上保有する新規開設口座でスイスに戻されたという。
隠し資産の大半は、マンハッタンのヘッジファンド運用者が所有していたもので、起訴状には「顧客１」としか記されていない。
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