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방문 Kingston 홍콩 -- 사무실 발견
현지 조사지역： 
홍콩
홍콩현지조사 시간：2023-02-17 
Kingston
홍콩 XIN YONGAN 방문 -- 사무실 설립
현지 조사지역： 홍콩
홍콩현지조사 시간：2023-02-15 
XIN YONGAN INTERNATIONAL
방문 Pepperstone uae 두바이 -- 사무실 발견
현지 조사지역： 
아랍 에미리트
아랍 에미리트현지조사 시간：2023-02-08 
Pepperstone
방문 IG uae 두바이 -- 사무실 발견
현지 조사지역： 아랍 에미리트
아랍 에미리트현지조사 시간：2023-02-06 
IG
UAE 두바이의 Hot Forex 방문 -- 사무실 발견
현지 조사지역： 아랍 에미리트
아랍 에미리트현지조사 시간：2023-02-01 
HFM
방문 XM uae 두바이 - 사무실 발견
현지 조사지역： 아랍 에미리트
아랍 에미리트현지조사 시간：2023-02-01 
XM
방문 Swissquote 몰타에서 -- 사무실 발견
현지 조사지역： 
몰타
몰타현지조사 시간：2023-01-31 
Swissquote
방문 MultiBank Group 말레이시아 -- 사무실 발견
현지 조사지역： 
말레이시아
말레이시아현지조사 시간：2022-10-27 
MultiBank Group
방문 Guotai Junan 홍콩에서 -- 사무실 발견
현지 조사지역： 홍콩
홍콩현지조사 시간：2022-08-17 
GTJAI
방문 GET NICE 홍콩에서 -- 사무실 발견
현지 조사지역： 홍콩
홍콩현지조사 시간：2022-08-17 
GET NICE
방문 TFI 홍콩에서 -- 사무실 발견
현지 조사지역： 홍콩
홍콩현지조사 시간：2022-07-29 
TFI SECURITIES AND FUTURES
방문 IMC 홍콩에서 -- 사무실 발견
현지 조사지역： 홍콩
홍콩현지조사 시간：2022-07-27 
IMC
방문 Asia Pacific Bullion Limited 홍콩에서 -- 사무실 존재 확인
현지 조사지역： 홍콩
홍콩현지조사 시간：2022-07-13 
Asia Pacific Bullion Limited
방문 ChinaGalaxy 홍콩에서 -- 사무실 존재 확인
현지 조사지역： 홍콩
홍콩현지조사 시간：2022-07-12 
China Galaxy
방문 FUJI 홍콩에서 -- 사무실 존재 확인
현지 조사지역： 홍콩
홍콩현지조사 시간：2022-07-06 
FUJI
방문 YAUSENG 홍콩에서 -- 사무실 발견
현지 조사지역： 홍콩
홍콩현지조사 시간：2022-06-29 
YAU SENG BULLION
방문 Prestige 홍콩에서 -- 사무실 존재 확인
현지 조사지역： 홍콩
홍콩현지조사 시간：2022-06-29 
Prestige
방문 Grand International Futures 홍콩에서 -- 사무실 존재 확인
현지 조사지역： 홍콩
홍콩현지조사 시간：2022-06-21 
Grand International Futures
방문 SBI FXTRADE 일본 -- 사무실 존재 확인
현지 조사지역： 
일본
일본현지조사 시간：2022-04-03 
SBI FXTRADE
방문 NOMURA 일본 -- 사무실 존재 확인
현지 조사지역： 일본
일본현지조사 시간：2022-03-31 
NOMURA
홍콩Kingston 2023-02-17
홍콩XIN YONGAN INTERNATIONAL 2023-02-15
아랍 에미리트Pepperstone 2023-02-08
아랍 에미리트IG 2023-02-06
아랍 에미리트HFM 2023-02-01
아랍 에미리트XM 2023-02-01
몰타Swissquote 2023-01-31
말레이시아MultiBank Group 2022-10-27
홍콩GTJAI 2022-08-17
홍콩GET NICE 2022-08-17
홍콩TFI SECURITIES AND FUTURES 2022-07-29
홍콩IMC 2022-07-27
홍콩Asia Pacific Bullion Limited 2022-07-13
홍콩China Galaxy 2022-07-12
홍콩FUJI 2022-07-06
홍콩YAU SENG BULLION 2022-06-29
홍콩Prestige 2022-06-29
홍콩Grand International Futures 2022-06-21
일본SBI FXTRADE 2022-04-03
일본NOMURA 2022-03-31
브로커 현지조사
감독 중
Magic Compass
6.99
점수5~10년키프로스 규제전체 허가증(MM)의심스러운 사업 영역중급 잠재 위험
규제 없음
ELITECM INTERNATIONAL
1.37
점수2~5년규제 라이선스 의심의심스러운 사업 영역위임대표(AR)높은 잠재 위험
오버 경영
Shaw and Partners
3.52
점수5~10년호주 규제투자 컨설턴트 허가증의심스러움 한도 초과 경영중급 잠재 위험
오버 경영
NP Financials
1.55
점수5~10년호주 규제투자 컨설턴트 허가증의심스러운 사업 영역의심스러움 한도 초과 경영높은 잠재 위험
감독 중
ADMIS
5.75
점수20년 이상홍콩 규제Dealing in futures contracts의심스러운 사업 영역높은 잠재 위험
