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방문 MultiBank Group 말레이시아 -- 사무실 발견
현지 조사지역： 
말레이시아
말레이시아현지조사 시간：2022-10-27 
MultiBank Group
방문 Guotai Junan 홍콩에서 -- 사무실 발견
현지 조사지역： 
홍콩
홍콩현지조사 시간：2022-08-17 
GTJAI
방문 GET NICE 홍콩에서 -- 사무실 발견
현지 조사지역： 홍콩
홍콩현지조사 시간：2022-08-17 
GET NICE
방문 TFI 홍콩에서 -- 사무실 발견
현지 조사지역： 홍콩
홍콩현지조사 시간：2022-07-29 
TFI SECURITIES AND FUTURES
방문 IMC 홍콩에서 -- 사무실 발견
현지 조사지역： 홍콩
홍콩현지조사 시간：2022-07-27 
IMC
방문 Asia Pacific Bullion Limited 홍콩에서 -- 사무실 존재 확인
현지 조사지역： 홍콩
홍콩현지조사 시간：2022-07-13 
Asia Pacific Bullion Limited
방문 ChinaGalaxy 홍콩에서 -- 사무실 존재 확인
현지 조사지역： 홍콩
홍콩현지조사 시간：2022-07-12 
China Galaxy
방문 FUJI 홍콩에서 -- 사무실 존재 확인
현지 조사지역： 홍콩
홍콩현지조사 시간：2022-07-06 
FUJI
방문 YAUSENG 홍콩에서 -- 사무실 발견
현지 조사지역： 홍콩
홍콩현지조사 시간：2022-06-29 
YAU SENG BULLION
방문 Prestige 홍콩에서 -- 사무실 존재 확인
현지 조사지역： 홍콩
홍콩현지조사 시간：2022-06-29 
Prestige
방문 Grand International Futures 홍콩에서 -- 사무실 존재 확인
현지 조사지역： 홍콩
홍콩현지조사 시간：2022-06-21 
Grand International Futures
방문 SBI FXTRADE 일본 -- 사무실 존재 확인
현지 조사지역： 
일본
일본현지조사 시간：2022-04-03 
SBI FXTRADE
방문 NOMURA 일본 -- 사무실 존재 확인
현지 조사지역： 일본
일본현지조사 시간：2022-03-31 
NOMURA
방문 Nissan Securities 일본 -- 사무실 존재 확인
현지 조사지역： 일본
일본현지조사 시간：2022-03-31 
Nissan Securities
방문 Iwai Cosmo 일본 -- 사무실 존재 확인
현지 조사지역： 일본
일본현지조사 시간：2022-03-31 
Iwai Cosmo
방문 FUJITOMI 일본 -- 사무실 존재 확인
현지 조사지역： 일본
일본현지조사 시간：2022-03-30 
FUJITOMI
방문 Akatsuki 일본 -- 사무실 존재 확인
현지 조사지역： 일본
일본현지조사 시간：2022-03-30 
Akatsuki
방문 FX Broadnet 일본 -- 사무실 존재 확인
현지 조사지역： 일본
일본현지조사 시간：2022-03-30 
FX Broadnet
방문 SMBC Nikko 일본 -- 사무실 존재 확인
현지 조사지역： 일본
일본현지조사 시간：2022-03-28 
SMBC Nikko
방문OANDA 일본 -- 사무실 존재 확인
현지 조사지역： 일본
일본현지조사 시간：2021-08-03 
OANDA
말레이시아MultiBank Group 2022-10-27
홍콩GTJAI 2022-08-17
홍콩GET NICE 2022-08-17
홍콩TFI SECURITIES AND FUTURES 2022-07-29
홍콩IMC 2022-07-27
홍콩Asia Pacific Bullion Limited 2022-07-13
홍콩China Galaxy 2022-07-12
홍콩FUJI 2022-07-06
홍콩YAU SENG BULLION 2022-06-29
홍콩Prestige 2022-06-29
홍콩Grand International Futures 2022-06-21
일본SBI FXTRADE 2022-04-03
일본NOMURA 2022-03-31
일본Nissan Securities 2022-03-31
일본Iwai Cosmo 2022-03-31
일본FUJITOMI 2022-03-30
일본Akatsuki 2022-03-30
일본FX Broadnet 2022-03-30
일본SMBC Nikko 2022-03-28
일본OANDA 2021-08-03
브로커 현지조사
오버 경영
I-Access
5.13
점수5~10년홍콩 규제증권 거래의심스러움 한도 초과 경영높은 잠재 위험
오버 경영
China Gather
5.65
점수5~10년홍콩 규제증권 거래의심스러움 한도 초과 경영중급 잠재 위험
감독 중
Greater Bay Group
5.51
점수5~10년홍콩 규제Dealing in futures contracts높은 잠재 위험
감독 중
Synergy Futures
6.91
점수5~10년홍콩 규제Dealing in futures contracts
감독 중
ZRPTS
7.18
점수15~20년홍콩 규제선물 계약 거래 및 레버리지 외환 거래중급 잠재 위험
