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Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada
2000 AnosRegulado pelo governo
The Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada (FINTRAC)，founded in 2000, is Canada’s financial intelligence unit (FIU)， with its headquater located in Ottawa. FINTRAC is established by, and operates within the ambit of, the Proceeds of Crime (Money Laundering) and Terrorist Financing Act (PCMLTFA) and its Regulations. The Centre is mainly responsible for the detection, prevention and deterrence of money laundering and the financing of terrorist activities financing and other threats to the security of Canada.
Informações sobre a corretora
Resumo da divulgação
- Correspondência de divulgação correspondência de nome
- Tempo de divulgação 2022-04-29
- Valor da penalização $ 486,750.00 USD
- Motivo da penalização O Laurentian Bank of Canada, também operando como Banque Laurentienne du Canada, um banco em Montreal, Quebec, recebeu uma multa administrativa monetária de US$ 486.750 em 17 de fevereiro de 2022, por cometer uma violação.
Detalhes da divulgação
FINTRAC impõe uma penalidade monetária administrativa ao Laurentian Bank of Canada
FINTRAC impõe uma penalidade monetária administrativa ao Laurentian Bank of Canada [2022-04-29] O Laurentian Bank of Canada, também operando como Banque Laurentienne du Canada, um banco em Montreal, Quebec, recebeu uma penalidade monetária administrativa de $ 486.750 em 17 de fevereiro, 2022, por cometer uma infração. A infração foi constatada durante exame de conformidade em 2020. A multa foi paga e o caso está encerrado. Natureza da violação Violação n.º 1 – Falha na comunicação de transações suspeitas – PCMLTFA 7 O Laurentian Bank of Canada não apresentou relatórios de transações suspeitas quando existiam motivos razoáveis para suspeitar que as transações estavam relacionadas com um crime de branqueamento de capitais.
Ver artigo original
Anexo relacionado
Mais divulgação regulatória
Sanction
2022-06-21
Decisão CySEC 
SPAFS
Sanction
2022-04-19
Decisão do Conselho da CYSEC 
BCS Cyprus
Danger
2022-06-17
Aviso sobre entidades não regulamentadas 
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