A WikiFX, como uma plataforma independente de serviços de informação de terceiros, é dedicada a fornecer aos usuários serviços abrangentes e objetivos de informações regulatórias sobre corretoras. A WikiFX não participa diretamente de atividades de negociação forex, nem oferece qualquer forma de recomendações de canais de negociação ou aconselhamento de investimento. As classificações e avaliações das corretoras pela WikiFX são baseadas em informações objetivas disponíveis publicamente e levam em conta as diferenças nas políticas regulatórias de vários países e regiões. As classificações e avaliações de corretoras são os principais produtos da WikiFX, e rejeitamos firmemente quaisquer práticas comerciais que possam comprometer sua objetividade e justiça. Recebemos com prazer a supervisão e sugestões de usuários de todo o mundo. Linha Direta de Reclamações: report@wikifx.com
您当前语言与浏览器默认语言不一致，是否切换？
切换
Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada
2000 AnosRegulado pelo governo
The Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada (FINTRAC)，founded in 2000, is Canada’s financial intelligence unit (FIU)， with its headquater located in Ottawa. FINTRAC is established by, and operates within the ambit of, the Proceeds of Crime (Money Laundering) and Terrorist Financing Act (PCMLTFA) and its Regulations. The Centre is mainly responsible for the detection, prevention and deterrence of money laundering and the financing of terrorist activities financing and other threats to the security of Canada.
Informações sobre a corretora
Resumo da divulgação
- Correspondência de divulgação correspondência de nome
- Tempo de divulgação 2022-04-29
- Valor da penalização $ 486,750.00 USD
- Motivo da penalização O Laurentian Bank of Canada, também operando como Banque Laurentienne du Canada, um banco em Montreal, Quebec, recebeu uma multa administrativa monetária de US$ 486.750 em 17 de fevereiro de 2022, por cometer uma violação.
Detalhes da divulgação
FINTRAC impõe uma penalidade monetária administrativa ao Laurentian Bank of Canada
FINTRAC impõe uma penalidade monetária administrativa ao Laurentian Bank of Canada [2022-04-29] O Laurentian Bank of Canada, também operando como Banque Laurentienne du Canada, um banco em Montreal, Quebec, recebeu uma penalidade monetária administrativa de $ 486.750 em 17 de fevereiro, 2022, por cometer uma infração. A infração foi constatada durante exame de conformidade em 2020. A multa foi paga e o caso está encerrado. Natureza da violação Violação n.º 1 – Falha na comunicação de transações suspeitas – PCMLTFA 7 O Laurentian Bank of Canada não apresentou relatórios de transações suspeitas quando existiam motivos razoáveis para suspeitar que as transações estavam relacionadas com um crime de branqueamento de capitais.
Ver artigo original
Anexo relacionado
Mais divulgação regulatória
Sanction
2022-06-30
Decisão do Conselho da CYSEC 
PatronFX
FOREX TB
Danger
2022-06-28
Aviso sobre entidades não regulamentadas 
Smart Tradefx
AC-Markets FX
Easycapitaltrade
Sanction
2022-08-10
Decisão do Conselho da CYSEC 
M4Markets