Federal Financial Supervisory Authority

22.06.2022 | konu yetkisiz ticari ticaret platformu Investirex .com: bafin, alman bankacılık yasasının (kreditwesengesetz – kwg) 37 (4) bölümü uyarınca castan holdings ltd'yi araştırıyor; bafin, castan holdings ltd, Saint Vincent ve Grenadines'e bu yasa uyarınca yetki verilmediğini açıkça belirtmek istiyor. bankacılık işi yürütmek veya finansal hizmetler sağlamak için kwg. şirket bafin tarafından denetlenmemektedir. web sitesinde verilen bilgiler Investirex .com ve bafin'in elinde bulunan bilgi ve belgeler, platformun gerekli izin olmaksızın Almanya'da bankacılık işlemleri yapmak ve/veya finansal hizmetler sağlamak için kullanıldığından şüphelenmek için makul gerekçeler sunuyor. Sağlayıcı, Saint Vincent ve Grenadinler'de kayıtlı olduğunu belirtmesine rağmen, web sitesindeki iş belgelerinden bazıları birkaç yerde Dominik yasalarına atıfta bulunmaktadır. Almanya'da bankacılık işi yürüten veya finansal hizmetler sağlayan şirketlerin kwg kapsamında yetkilendirmeye ihtiyacı vardır. ancak, bazı şirketler gerekli izin olmadan faaliyet göstermektedir. bafin'in belirli bir şirkete yetki verip vermediği bilgisi bafin'in şirket veri tabanında bulunabilir. bafin, alman federal kriminal polis ofisi (bundeskriminalamt – bka) ve alman eyalet kriminal polis ofisleri (landeskriminalämter), çevrimiçi para yatırmak isteyen tüketicilerin en üst düzeyde dikkatli olmalarını ve dolandırıcılık girişimlerini tespit etmek için önceden gerekli araştırmaları yapmalarını önermektedir. erken aşama