Federal Financial Supervisory Authority

22.06.2022 | konu yetkisiz ticari ticaret platformu Investirex .com: bafin soruşturmalarını genişletiyor bafin, ticaret platformunun işletmecisi olarak castan holdings ltd, Saint Vincent ve Grenadines hakkında denetim soruşturmaları açtığını kamuoyuna bildirmek için web sitesinde bir duyuru yayınladı. Investirex .com. Bafin'in eline geçen bilgi ve belgeler, bir şirketin aradığını gösteriyor. Investirex kripto para birimleri ltd./ Investirex ltd./ Investirex .com ltd. web sitesine de bağlı Investirex .com. bu şirketin isviçre ve iskoçya'da kayıtlı ofisleri olduğunu iddia ediyor. ayrıca "k-dna finansal hizmetler" adlı bir grubun parçası olduğunu iddia ediyor. şirketle yatırım yapmakla ilgilendiğini ifade edenler, bir varlık yönetimi sözleşmesi ("anlageverwaltungsvereinbarung") akdetmeye davet edilir. Bafin, bu kişilere Bafin'den olduğu iddia edilen bir mektup gönderildiğini de keşfetmiştir. mektubun adresi Investirex cryptocurrencies ltd, isviçre ve kwg kapsamında fortinbras Management gmbh adlı bir şirkete yetki verilmesi ile ilgilidir. bu mektup sahtedir ve Bafin'den gelmemiştir. bafin ayrıca bafin nezdinde bak no ile kayıtlı olan yetkili finansal hizmetler kurumu mex varlık yönetimi gmbh arasında herhangi bir bağlantı olmadığını vurgulamak ister. 119375 ve daha önce fortinbras management gmbh adıyla bilinen ve yukarıda belirtilen harf veya burada adı geçen şirket. Bu nedenle fortinbras Management Gmbh adının kullanılması, mex Portföy Yönetimi Gmbh'ye karşı işlenen bir kimlik hırsızlığı vakasıdır. Bafin geçmişte de benzer bir olaydan haberdar edilmişti.